Содействие отмыванию денег: Биржа Fisco подала в суд на Binance

Японская криптовалютная биржа Fisco обвинила Binance в бездействии при отмывании активов, похищенных в 2018 году с биржи Zaif. Иск подан в суд Северного округа Калифорнии, ответчиком является BINANCE HOLDINGS LTD - один из оффшоров казино Binance:

Fisco утверждает, что злоумышленники отмыли через Binance 1451 BTC. В этом им якобы помогли слабые KYC/AML-меры платформы, которые «не отвечают отраслевым стандартам», в том числе сотрудники Binance способствовали этой преступной деятельности, и/или даже в этом участвовали.

Fisco приобрела Zaif в 2018 году вскоре после взлома. По ее утверждению, свыше $9 млн в похищенных активах было пропущено через Binance. В компании отмечают, что аналитики смогли отследить перемещение всех украденных $63 млн до одного биткоин-адреса. Впоследствии с него на адреса Binance было отправлено 1451,7 BTC.

«Вскоре после взлома представители Zaif попросили Binance заморозить счета, связанные с украденными биткоинами. Но биржа ничего не предприняла», — отмечается в иске.

Fisco просит суд взыскать с ответчика BINANCE HOLDINGS LTD более $9 млн и «справедливую компенсацию за время и деньги, потраченные на поиски собственности», вполне разумное требования и вполне разумный иск в отношении деятельности Binance:

«Существует простое объяснение, почему воры отмывали цифровой навар через Binance. Хотя Binance известна в качестве одной из крупнейших бирж в мире, ее протоколы идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег безобразно попустительны и не соответствуют стандартам отрасли, – пишет Fisco. – Воры смогли отмыть украденные с Zaif биткоины через Binance, потому что Binance не внедрила меры безопасности, которые соответствовали бы стандартам отрасли».

Истец также заявляет, что Binance знала о переводе украденной криптовалюты в ее кошельки и имела возможность заморозить ее:

«Binance могла это сделать, прежде чем часть или вся украденная криптовалюта покинула биржу, но не сделала. Binance либо намеренно, либо по пренебрежению не воспрепятствовала процессу отмывания денег, когда могла это сделать».

Согласно Fisco, в результате отказа Binance вмешаться в процесс сама Zaif и ее клиенты понесли материальные убытки.

Напомним, в сентябре 2018 года неизвестные хакеры взломали биржу в Японии Zaif. На обнаружение проблемы разработчикам потребовалось более 4 дней, за это время, хакеры успели вывести основные криптоактивы биржи. Вскоре после инцидента Zaif выкупила инвестиционная компания Fisco. Она пообещала возместить полный ущерб всем пользователям платформы, которые потеряли деньги от данной хакерской атаки.

29.09.20

Поиск по ключевым словам: