Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance
x
2018
31 Май

Первый конфликт: Мошенничество Binance на сумму 1.236.952 TUSD

21 Сен

Второй конфликт: Убыток по вине Binance в размере 86,000 USDT

2019
13 Май

Тема на форуме (русский язык): Судебные тяжбы с Binance - юрисдикция, регуляторы

Тема на форуме (английский язык): Litigation with Binance - jurisdiction, regulators

15 Июнь

Рассылка заявлений регуляторам и правоохранительным органам, по списку Подать жалобу: Страны и организации. Список организаций и страны на форуме Судебные тяжбы с Binance - юрисдикция, регуляторы

3 Июль

Старт проекта FRAUDBINANCE.COM на русском и английском языках

20 Нояб

Полиция Китая закрыла офис Binance в Шанхае

2020
21 Фев

На Мальте Управление финансовых услуг (MFSA): У Binance нет лицензии для работы в стране

23 Март

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) и Комиссии по ценным бумагам и фьючерса Гонконга (SFC) требует от Binance получение лицензии

27 Март

Экс-модератор сообщества предъявил иск бирже Binance за конфискацию $300 000

4 Апр

В США поданы групповые иски против Binance, Block.One, BitMEX, TRON

20 Апр

Мошенничество Binance с токенами FTX BULL/BEAR

25 Апр

Мошенничество Binance с подписанным соглашением NDA в рамках урегулирования конфликта по токенам FTX BULL/BEAR

16 Май

Старт проекта SCAMBINANCE.COM на русском и английском языках

7 Июнь

В Бразилии Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) запретила деятельность Binance

9 Июнь

В Китае: Биржа Binance продолжает вести свою незаконную деятельность в Китае

17 Июль

В Малайзии Комиссия по ценным бумагам (SC) запретила деятельность Binance

10 Авг

В Лихтенштейне: FMA запретил сделку между CEO Binance Чанпэну Чжао и Union Bank

2 Сен

В Китае: Чэнь Вэйсин готовится подать в суд на Binance, добиваясь переоценки своей доли

5 Сен

В Японии: Биржа TaoTao Inc. отказалась от сотрудничества с Binance

14 Сен

В США: Содействие отмыванию денег - Биржа Fisco подала в суд на Binance

24 Сен

В России: Роскомнадзор внес Binance в реестр запрещенных сайтов в России

29 Окт

Консультация и помощь в расследовании для Forbes.com

30 Окт

Наши новости и хронологию можно отслеживать в Twitter @BinanceFraud

11 Дек

Отказ в обслуживании: QIWI прекратило сотрудничество с Binance по нашей жалобе

2021
5 Фев

Отказ в обслуживании: Регулятор Нигерии отреагировал на жалобы в отношении Binance

17 Фев

Временные трудности: DDoS-атака на Scambinance.com

24 Фев

Отказ в обслуживании: На Украине monobank остановит SEPA-переводы от казино Binance

25 Фев

Весточка из ада: Binance стараются отключить Scambinance.com

12 Март

Результаты по жалобам: CFTC завела расследование в отношении Binance из-за возможной продажи деривативов американцам

21 Апр

Наши новости и хронологию можно отслеживать в FaceBook FraudBinance

22 Апр

ЕС: Европейские регуляторы проверят законность предложения токенизированных акций Binance

9 Мая

Binance и FTX: Публично обслуживают граждан США на примере Barry Silbert

13 Мая

США: Министерство Юстиции и Налоговое управление ведут расследования в отношении Binance

10 Июн

Отказ в обслуживании: Silvergate Bank прекратил сотрудничество с казино Binance

11 Июн

Финансовый регулятор Индии ED: Отмывание денежных средств на биржах WazirX и Binance

18 Июн

Великобритания: Британский банк TSB запретил клиентам покупать криптовалюту на Binance

25 Июн

Япония: Агентство финансовых услуг Японии (FSA) вынесло второе предупреждение Binance

26 Июн

Австралия: Обман финансовых регуляторов и пользователей в Австралии псевдо-биржей Binance

27 Июн

Канада: Binance прекратит обслуживание пользователей провинции Онтарио (Канада)

27 Июн

Великобритания: Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) запретило деятельность Binance в стране

29 Июн

Отказ в обслуживании: Faster Payments прекратил сотрудничество с Binance в Великобритании

02 Июл

Каймановы острова: Финансовый регулятор Каймановых островов (CIMA) инициировал расследование в отношении Binance

02 Июл

Таиланд: Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC): Иск о возбуждении уголовного дела против Binance

02 Июл

Сингапур: Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) отслеживает деятельность Binance

03 Июл

Австралия: Пользователи Binance из Австралии рассматривают возможность коллективного иска из-за сбоев Binance

06 Июл

Отказ в обслуживании: Barclays запретил клиентам из Великобритании отправлять средства на Binance

07 Июл

Отказ в обслуживании: ClearJunction отказал в обслуживании SEPA евро переводов в Binance

07 Июл

Оправдание Binance: Открытое письмо Changpeng Zhao

07 Июл

Иски: Инвесторы предъявили Binance коллективный иск на десятки миллионов из-за перебоев на фьючерсной платформе

08 Июл

Польша: Управление по финансовому надзору Польши (UKNF): Binance не регулируется в Польше

08 Июл

Отказ в обслуживании: Банк Santander запретил переводы на Binance

14 Июл

Жалобы: Результаты жалоб: Оставшиеся финансовые партнеры Binance (пополнение и снятие фиатных средств)

14 Июл

Китай: Власти Китая заблокировали сайт Binance

16 Июл

Binance: Binance прекратит поддержку токенов (токенизированных акций) на базе ценных бумаг

16 Июл

Гонконг: Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC): Binance не имеет права предоставлять услуги в Гонконге

16 Июл

США: Минюст США: Не нужно благодарить Binance за содействие в расследованиях

16 Июл

Мальта: Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA): Деятельность Binance не лицензирована и запрещена

16 Июл

Италия: Комиссия по надзору за рынком ценных бумаг и биржам Италии (Consob): Binance не имеет разрешений на оказание услуг в Италии

18 Июл

Литва: Binance получил предупреждение от Банка Литвы

22 Июл

Отказ в обслуживании: Британский банк NatWest блокирует переводы на Binance

Права © ScamBinance.com
Сообщество противодействия мошенничеству Binance: мошенничество официальной бирж Binance.com (binance dex, binance coin), реальные отзывы пользователей, сбор компрометирующих данных о мошенничестве Binance. Расследование уголовных, финансовых, незаконных, неправомерных действий руководства токсичной криптовалютной биржи Binance: обман трейдеров, манипуляции на бирже, листинги, проблемы биржи, отмывание денег, жалобы в международные регулирующие органы и правоохранительные органы по факту мошеннических действий криптовалютной биржи Binance. "Темная юридическая сторона" сотрудничества с Binance-данные об аффилированных лицах сайта Binance.

Представительства: