Хронология борьбы с мошенничеством Binance

2018

31 Май

Первый конфликт: Мошенничество Binance на сумму 1.236.952 TUSD

21 Сен

Второй конфликт: Убыток по вине Binance в размере 86,000 USDT

2019

13 Май

Тема на форуме (русский язык): Судебные тяжбы с Binance - юрисдикция, регуляторы

Тема на форуме (английский язык): Litigation with Binance - jurisdiction, regulators

15 Июнь

Рассылка заявлений регуляторам и правоохранительным органам, по списку Подать жалобу: Страны и организации. Список организаций и страны на форуме Судебные тяжбы с Binance - юрисдикция, регуляторы

3 Июль

Старт проекта FRAUDBINANCE.COM на русском и английском языках

20 Нояб

Полиция Китая закрыла офис Binance в Шанхае

2020

21 Фев

На Мальте Управление финансовых услуг (MFSA): У Binance нет лицензии для работы в стране

23 Март

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) и Комиссии по ценным бумагам и фьючерса Гонконга (SFC) требует от Binance получение лицензии

27 Март

Экс-модератор сообщества предъявил иск бирже Binance за конфискацию $300 000

4 Апр

В США поданы групповые иски против Binance, Block.One, BitMEX, TRON

20 Апр

Мошенничество Binance с токенами FTX BULL/BEAR

25 Апр

Мошенничество Binance с подписанным соглашением NDA в рамках урегулирования конфликта по токенам FTX BULL/BEAR

16 Май

Старт проекта SCAMBINANCE.COM на русском и английском языках

7 Июнь

В Бразилии Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) запретила деятельность Binance

9 Июнь

В Китае: Биржа Binance продолжает вести свою незаконную деятельность в Китае

17 Июль

В Малайзии Комиссия по ценным бумагам (SC) запретила деятельность Binance

10 Авг

В Лихтенштейне: FMA запретил сделку между CEO Binance Чанпэну Чжао и Union Bank

2 Сен

В Китае: Чэнь Вэйсин готовится подать в суд на Binance, добиваясь переоценки своей доли

5 Сен

В Японии: Биржа TaoTao Inc. отказалась от сотрудничества с Binance

14 Сен

В США: Содействие отмыванию денег - Биржа Fisco подала в суд на Binance

24 Сен

В России: Роскомнадзор внес Binance в реестр запрещенных сайтов в России

29 Окт

Консультация и помощь в расследовании для Forbes.com

30 Окт

Наши новости и хронологию можно отслеживать в Twitter @FraudBinanceCom