Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Структура Binance: Юридические лица связанные с Binance

Постараемся собрать в одном месте все юридические лица, которые так или иначе связаны с Binance, напрямую или опосредованно принадлежат/контролируются Guangying Chen (Heina Chen, Helena Chen) и Changpeng Zhao, связаны с их деятельностью. В том числе, постараемся по каждой компании собрать максимум информации (директора, учредители, уставы, налоги, выписки, владельцы, представители и их данные, адреса и юрисдикции, связанные компании и физические лица).

Если Вам, известно что-то об указанных юридических компаниях, или физических лицах, их деятельности, известны не указанные компании/юридические лица любым образом связанные с Binance - сообщите нам, мы дополним этот список и соберем максимум информации для финансовых регуляторов и правоохранительных органов.


Юридические лица связанные с Binance

Германия:
- Binance Germany GmbH & Co (HRA 737027)
Компания в реестре юридических лиц Германии.

Китай:
- Bijie Tech
- Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd (310230000837235)
- Shanghai Bijie Enterprise Management Consulting Co. Ltd.
- Shanghai Xuanteng Investment Management Consulting Co., Ltd. (310115002013374)
- BitDJ (do)
- Shanghai Bi Nai Shi Information Technology LLC
Компании в реестре юридических лиц Китая.

Сингапур:
- BINANCE ASIA SERVICES PTE. LTD. (201811768M)
1 WALLICH STREET #09-03 GUOCO TOWER SINGAPORE 078881
- BINANCE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT PTE. LTD.
10 ANSON ROAD #11-20 INTERNATIONAL PLAZA Singapore, 079903
- BINANCE PTE. LTD. (202119779G)
SPOTTISWOODE 18, 18 SPOTTISWOODE PARK ROAD, Postal 088642, #33-05
Компания в реестре юридических лиц Сингапура или в реестре Opencorporates.

Гонконг:
- Binance (Hong Kong) Limited (2585803)
Публичная выписка по компании или в реестре Opencorporates.

Мальта:
- Binance Europe Services Limited (C 85624)
- Binance Marketing Services Limited (C 85602)
Компании в реестре юридических лиц Мальты.

Швейцария:
- Binance AG (CH-170.3.042.608-3)
- Sigma Chain AG (CH-170.3.043.224-7)
Компании в реестре юридических лиц Швейцарии.

Каймановы острова:
- Binance Holdings Limited (326889)
Публичная выписка по компании.

Сейшельские острова:
- BINANCE INVESTMENTS CO.,LTD.
Публичная выписка по компании.

Великобритания:
- Binance Digital Limited
- Binance Europe Limited
- Binance Markets Limited
Компании в реестре юридических лиц Великобритании.

Южная Корея:
- Binance Co. Limited (в процессе ликвидации)
- Binance Korea
Компании в реестре юридических лиц Южной Кореи.

Австралия:
- Moon Tech PTY Limited (Австралия, указана на сайте card.binance.com);
- Binance Pty Limited (ABN 98‍ 621 652 579)
- InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579)
- Binance Australia (ABN 98‍ 621 652 579)
- Binance Lite (ABN 98‍ 621 652 579)
- Binance Pay (ABN 98‍ 621 652 579)
- Binance X (ABN 98‍ 621 652 579)
Компании в реестре юридических лиц Австралии.

Остров Джерси:
- Binance Jersey Exchange Limited (в процессе ликвидации)
- Binance (JERSEY) LIMITED (в процессе ликвидации)
Компании в реестре юридических лиц Острова Джерси.

Уганда:
- Binance Uganda Limited (в процессе ликвидации)

США:
- BAM Trading Services Inc. C4318587 (Binance.US)
Владелец Changpeng Zhao
One Letterman Drive, Building C Suite C3-800San Francisco, California 94129
- Binance Holdings Limited (001423081) (принадлежность к казино Binance под вопросом)
- GPV BINANCE ACQUISITION COMPANY, LLC (202119010079) (принадлежность к казино Binance под вопросом)
Компания в реестре юридических лиц Калифорнии или в реестре Opencorporates.

Лихтенштейн:
- Binance LCX AG (в процессе ликвидации)
Компания в реестре юридических лиц Лихтенштейна.

Украина:
- БАЙНЕНС УКРАЇНА - LLC "BINANCE UA" (ликвидирована)
Сейчас новое название ТОВ "СЕНСКОМ" (43464782) с 08 сентября 2020 года.
Компания в реестре юридических лиц Украины.
Владелец Паскарь Іван Ігорович
Телефоны +380685465512, 380935182835, mailto [email protected]
Владелец Changpeng Zhao (Чанпен Чжао) (05.02.1977)
Адрес учредителя: Республіка Мальта, місто Слієма, Форт Кембрідж, Саус 2, апартаменти 1002, SLM100, МАЛЬТА

Латвия:
- Binance UAB (305595206)
Фигурирует в Binance Terms of Use, интересно что это Соглашение для пользователей Карибского бассейна (китайский).
Компания в реестре юридических лиц Латвии.

Ирландия:
- BINANCE (IRELAND) HOLDINGS CO., LIMITED
Компания в реестре юридических лиц Ирландии или в реестре Opencorporates.

Польша:
- Binance sp. z o.o.
02-656, Poland, Warszawa, ul. Ksawerów 3
Компания в реестре юридических лиц Польши.

Новая Зеландия:
- INVESTBYBIT LIMITED (Binance Lite) - Binancelite.com
Компания в реестре юридических лиц Новой Зеландии.

Эстония:
- BINANCE EXPRESS OU
Владелец Changpeng Zhao
Компания в реестре юридических лиц Эстонии.

Индия:
- Zanmai Labs Private Limited - Wazirx.com
- BINANCE NIDHI LIMITED (принадлежность к казино Binance под вопросом)
- SUSHIL BINANCE SERVICES PRIVATE LIMITED (принадлежность к казино Binance под вопросом)
Компания в реестре юридических лиц Индии.

Вьетнам:
- BINANCE VIET NAM INVESTMENT COMPANY LIMITED (принадлежность к казино Binance под вопросом)
Компания в реестре юридических лиц Вьетнама.

Казахстан:
- BINANCE KAZAKHSTAN, TOO (принадлежность к казино Binance под вопросом)
Компания в реестре юридических лиц Казахстана.

Колумбия:
- BINANCE COLOMBIA S A S (принадлежность к казино Binance под вопросом)
Компания в реестре юридических лиц Колумбии.

Румыния:
- BINANCE SHOES S.R.L. (принадлежность к казино Binance под вопросом)
Компания в реестре юридических лиц Румынии.

Камбоджа:
- THE BINANCE GLOBAL CO., LTD. (00049760)
Компания в реестре юридических лиц Камбоджии.



Физические лица связанные с Binance (Материал в стадии написания)

Changpeng Zhao (05.02.1977)

Guangying Chen (Heina Chen, Helena Chen)

Паскаль Шмидт (Pascal Schmid)

Alexandre Dreyfus

Паскаль Иван Игоревич

Глеб Костарев

He Yi

Сэм Банкман-Фрид (фонд Alameda Research)шаблоны для dle 11.2
19.08 16:14

Поиск по ключевым словам: