Расследования мошенничества Binance

27.09.21
Двойные стандарты Binance: Сотрудничество с криминальным центром Suex и платежи от WEX (BTC-e)
27.09.21
Binance участвовала в отмывании $2 млрд финансовой пирамиды Finiko
26.08.21
Расследование от Coalexander.com: Торговые операции страхового фонда Binance
25.08.21
Авторское мнение: Дружба Binance и Сингапура
25.08.21
Очередная ложь Changpeng Zhao: Binance находится под следствием Федерального правительства США
14.08.21
Массовый обман финансовых регуляторов: BitMEX.com и Bybit.com, Binance.com и FTX.com
14.08.21
Tether: Эмиссия USDT для Alameda Research/Binance и Cumberland
06.08.21
Binance Holdings Limited (Каймановы острова): Все руководство в отставке, компания в стадии ликвидации
05.08.21
Страховой фонд Binance: Мошенничество с отключение фьючерсной платформы 19 мая (технический анализ и доказательства)
02.08.21
Американские трейдеры деривативов продолжают торговать на Binance и FTX
30.07.21
Преступный картель Binance, FTX, Tether
30.07.21
Финансовый регулятор Индии ED: Отмывание денежных средств на биржах WazirX и Binance
26.07.21
Картель Binance и FTX в очередной раз обокрали пользователей на фьючерсах
23.07.21
Токен BNB и стейблкоин BUSD (Binance Dollar) от эмитента Paxos Trust Company
22.07.21
Конец биткоина: Tether, Binance и белые лебеди, которые могут привести к краху биткоина
14.07.21
Результаты жалоб: Оставшиеся финансовые партнеры Binance (пополнение и снятие фиатных средств)
26.06.21
Обман финансовых регуляторов и пользователей в Австралии псевдо-биржей Binance
09.05.21
Binance и FTX - публично обслуживают граждан США на примере Barry Silbert
09.05.21
Кто владеет казино Binance: Guangying Chen (Heina Chen) или Changpeng Zhao?
09.05.21
Для следствия и расследований: Guangying Chen (Heina Chen), BitDJ (do) и анализ доменов Binance
20.04.21
Страшная правда Binance: Фальсификация торговых объемов на примере стекинга Eth2 в 60 раз от реального объема
20.04.21
Сильвиан Райбс: Как топовые биржи накручивают объемы: Binance, HitBTC, Okex, Huobi
12.03.21
Программа Binance Broker: Как Binance через Cryptorg обслуживает граждан США
24.02.21
Банковские и брокерские нелегальные услуги Binance
23.02.21
Незаконные финансовые операции Binance с фиатными деньгами
11.02.21
Архив 2017 года: Китайский регулятор о 60 ICO: Расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance
07.02.21
Для следствия и расследований: Мальта, Guangying Chen (Heina Chen) и Alexandre Dreyfus
06.02.21
Для следствия и расследований: Guangying Chen, Binance, Bijie Tech и Changpeng Zhao
06.02.21
Для следствия и расследований: Данные по Changpeng Zhao, Binance в Швейцарии, Guangying Chen и Pascal Schmid
24.01.21
Binance - история пропавших активов Cryptopia и btc-e (WEX)
23.01.21
Отказ в обслуживании: Добавление QIWI и удаление QIWI с Binance
22.01.21
Незаконная банковская и форекс деятельность Binance
21.11.20
Казино Binance или техническое воровство денег пользователей?
30.10.20
Forbes: Binance зарабатывает на инвесторах из США обманывая регуляторов (Операция Tai Chi)
03.10.20
Токеномика токена BNB - мошенничество и незаконная ценная бумага
29.09.20
Манипуляции: Binance незаметно изменила white paper BNB
26.09.20
Карманный CoinMarketCap поместил BNB на 1 место в DeFi-рейтинге и удалил после критики
14.09.20
Binance манипулирует крипторынком через купленный CoinMarketCap
01.07.20
Утечка пользовательских данных KYC Binance и мошенничество с VIP статусами
30.06.20
Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей