Расследования

• 27.09.21
  Двойные стандарты Binance: Сотрудничество с криминальным центром Suex и платежи от WEX (BTC-e)
• 27.09.21
  Binance участвовала в отмывании $2 млрд финансовой пирамиды Finiko
• 26.08.21
  Расследование от Coalexander.com: Торговые операции страхового фонда Binance
• 25.08.21
  Авторское мнение: Дружба Binance и Сингапура
• 25.08.21
  Очередная ложь Changpeng Zhao: Binance находится под следствием Федерального правительства США
• 14.08.21
  Массовый обман финансовых регуляторов: BitMEX.com и Bybit.com, Binance.com и FTX.com
• 14.08.21
  Tether: Эмиссия USDT для Alameda Research/Binance и Cumberland
• 06.08.21
  Binance Holdings Limited (Каймановы острова): Все руководство в отставке, компания в стадии ликвидации
• 05.08.21
  Страховой фонд Binance: Мошенничество с отключение фьючерсной платформы 19 мая (технический анализ и доказательства)
• 02.08.21
  Американские трейдеры деривативов продолжают торговать на Binance и FTX
• 30.07.21
  Преступный картель Binance, FTX, Tether
• 30.07.21
  Финансовый регулятор Индии ED: Отмывание денежных средств на биржах WazirX и Binance
• 26.07.21
  Картель Binance и FTX в очередной раз обокрали пользователей на фьючерсах
• 23.07.21
  Токен BNB и стейблкоин BUSD (Binance Dollar) от эмитента Paxos Trust Company
• 22.07.21
  Конец биткоина: Tether, Binance и белые лебеди, которые могут привести к краху биткоина
• 14.07.21
  Результаты жалоб: Оставшиеся финансовые партнеры Binance (пополнение и снятие фиатных средств)
• 26.06.21
  Обман финансовых регуляторов и пользователей в Австралии псевдо-биржей Binance
• 09.05.21
  Binance и FTX - публично обслуживают граждан США на примере Barry Silbert
• 09.05.21
  Кто владеет казино Binance: Guangying Chen (Heina Chen) или Changpeng Zhao?
• 09.05.21
  Для следствия и расследований: Guangying Chen (Heina Chen), BitDJ (do) и анализ доменов Binance
• 20.04.21
  Страшная правда Binance: Фальсификация торговых объемов на примере стекинга Eth2 в 60 раз от реального объема
• 20.04.21
  Сильвиан Райбс: Как топовые биржи накручивают объемы: Binance, HitBTC, Okex, Huobi
• 12.03.21
  Программа Binance Broker: Как Binance через Cryptorg обслуживает граждан США
• 24.02.21
  Банковские и брокерские нелегальные услуги Binance
• 23.02.21
  Незаконные финансовые операции Binance с фиатными деньгами
• 11.02.21
  Архив 2017 года: Китайский регулятор о 60 ICO: Расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance
• 07.02.21
  Для следствия и расследований: Мальта, Guangying Chen (Heina Chen) и Alexandre Dreyfus
• 06.02.21
  Для следствия и расследований: Guangying Chen, Binance, Bijie Tech и Changpeng Zhao
• 06.02.21
  Для следствия и расследований: Данные по Changpeng Zhao, Binance в Швейцарии, Guangying Chen и Pascal Schmid
• 24.01.21
  Binance - история пропавших активов Cryptopia и btc-e (WEX)
• 23.01.21
  Отказ в обслуживании: Добавление QIWI и удаление QIWI с Binance
• 22.01.21
  Незаконная банковская и форекс деятельность Binance
• 21.11.20
  Казино Binance или техническое воровство денег пользователей?
• 30.10.20
  Forbes: Binance зарабатывает на инвесторах из США обманывая регуляторов (Операция Tai Chi)
• 03.10.20
  Токеномика токена BNB - мошенничество и незаконная ценная бумага
• 29.09.20
  Манипуляции: Binance незаметно изменила white paper BNB
• 26.09.20
  Карманный CoinMarketCap поместил BNB на 1 место в DeFi-рейтинге и удалил после критики
• 14.09.20
  Binance манипулирует крипторынком через купленный CoinMarketCap
• 01.07.20
  Утечка пользовательских данных KYC Binance и мошенничество с VIP статусами
• 30.06.20
  Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей

Новости

• 11.11.21
  Опять обещания: CZ заявил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции
• 14.10.21
  Tether выдает кредиты на миллиарды USDT под залог BTC
• 13.10.21
  Запрет Binance китайским клиентам выводить криптовалюту в юани на внебиржевом рынке
• 13.10.21
  Binance ограничила пользователей из ЮАР
• 06.10.21
  Очередной блеф: Binance откроет штаб-квартиру в Ирландии
• 27.09.21
  Побег в оффшоры: Казино FTX переместила головной офис из Гонконга на Багамы
• 27.09.21
  И снова за старое: Binance остановила регистрацию новых пользователей из Китая
• 27.09.21
  Binance введет ограничения для клиентов из Сингапура
• 21.09.21
  Changpeng Zhao: Binance откажется от "децентрализованной" модели бизнеса
• 21.09.21
  Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) проверит Binance на инсайдерскую торговлю и манипуляции
• 21.09.21
  Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS): Binance запретит сингапурский доллар на своей платформе
• 21.09.21
  Австралия: Binance закроет доступ к торговле криптодеривативами
• 21.09.21
  Управление по надзору за финансовым сектором ЮАР (FSCA) предостерег инвесторов от работы с Binance
• 28.08.21
  Власти Канады запретили регулируемым криптобиржам использовать USDT (Tether)
• 27.08.21
  Binance запретила использовать норвежскую крону и малайзийский ринггит
• 26.08.21
  Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA): Не можем должным образом контролировать Binance
• 26.08.21
  Смешные: Binance отвергла обвинения в манипулировании рынком
• 23.08.21
  KYC: Binance ввела обязательную верификацию пользователей
• 23.08.21
  Binance почти запретила торговлю фьючерсами в Бразилии
• 23.08.21
  CEO Binance.US Брайан Брукс ушел с должности из-за конфликта с CZ
• 19.08.21
  Регулятор Австралии предостерег инвесторов от работы с нелицензированными биржами/фирмами
• 19.08.21
  Коллективный судебный иск White & Case: Международные трейдеры обвинили Binance в потерях на $20 млн
• 18.08.21
  Центральный банк Нидерландов: Деятельность Binance в стране незаконна
• 17.08.21
  Суд в Лондоне обязал Binance найти украденную хакерами криптовалюту
• 14.08.21
  Судебное дело: Биржа Zaif против Binance - первая победа в США
• 14.08.21
  Биржа BitMEX согласилась выплатить $100 млн в рамках урегулирования претензий со стороны властей США
• 14.08.21
  Южная Корея: Binance запретила использовать южнокорейскую вону KRW
• 07.08.21
  Юридическое мошенничество: Условия использования Binance в разных странах
• 06.08.21
  Брайан Брукс уходит с поста генерального директора Binance.US
• 06.08.21
  Binance: API только для верифицированных аккаунтов с 23 августа 2021 года
• 06.08.21
  Гонконг: Binance закрыла клиентам доступ к торговле криптодеривативами
• 06.08.21
  Китай: Китайские криптотрейдеры по-прежнему уверены в Binance, несмотря на проблемы с регулированием
• 06.08.21
  Malta Community Chest Foundation (MCCF): Binance не получит медицинскую документацию в борьбе за криптовалюту на сумму $10 млн
• 05.08.21
  Отказ в обслуживании: Банк HSBC блокирует переводы на Binance
• 30.07.21
  Binance закрывает доступ к фьючерсам для жителей ЕС
• 30.07.21
  Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) объявила о принудительных мерах против Binance
• 27.07.21
  Благотворительный фонд Мальты подал иск против Binance на $8 млн за невыплату пожертвований для больных раком
• 27.07.21
  Крысы бегут с корабля: Binance ищет нового CEO на место Changpeng Zhao (CZ)
• 27.07.21
  Binance: Суточный лимит вывода средств для аккаунтов с базовой верификацией понижен до 0,06 BTC
• 27.07.21
  Минюст США: Tether грозит уголовное дело о банковском мошенничестве в США
• 26.07.21
  Binance Margin делистит торговые пары с участие AUD, EUR и GBP
• 26.07.21
  Financial Times: Финансовые фонды отказываются от работы с Binance
• 23.07.21
  Отказ в обслуживании: Британский банк NatWest блокирует переводы на Binance
• 23.07.21
  Мнение: FTX выкупили свою долю у Binance
• 22.07.21
  Binance получил предупреждение от Банка Литвы
• 16.07.21
  Binance прекратит поддержку токенов (токенизированных акций) на базе ценных бумаг
• 16.07.21
  Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC): Binance не имеет права предоставлять услуги в Гонконге
• 16.07.21
  Минюст США: Не нужно благодарить Binance за содействие в расследованиях
• 16.07.21
  Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA): Деятельность Binance не лицензирована и запрещена
• 16.07.21
  Комиссия по надзору за рынком ценных бумаг и биржам Италии (Consob): Binance не имеет разрешений на оказание услуг в Италии
• 14.07.21
  Власти Китая заблокировали сайт Binance
• 08.07.21
  Отказ в обслуживании: Банк Santander запретил переводы на Binance
• 08.07.21
  Управление по финансовому надзору Польши (UKNF): Binance не регулируется в Польше
• 07.07.21
  Оправдание Binance: Открытое письмо Changpeng Zhao
• 07.07.21
  Отказ в обслуживании: ClearJunction отказал в обслуживании SEPA евро переводов в Binance
• 07.07.21
  Инвесторы предъявили Binance коллективный иск на десятки миллионов из-за перебоев на фьючерсной платформе
• 06.07.21
  Отказ в обслуживании: Barclays запретил клиентам из Великобритании отправлять средства на Binance
• 02.07.21
  Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC): Иск о возбуждении уголовного дела против Binance
• 02.07.21
  Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) отслеживает деятельность Binance
• 02.07.21
  Финансовый регулятор Каймановых островов (CIMA) инициировал расследование в отношении Binance
• 29.06.21
  Отказ в обслуживании: Faster Payments прекратил сотрудничество с Binance в Великобритании
• 27.06.21
  Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) запретило деятельность Binance в стране
• 27.06.21
  Binance прекратит обслуживание пользователей провинции Онтарио (Канада)
• 25.06.21
  Агентство финансовых услуг Японии (FSA) вынесло второе предупреждение Binance
• 23.06.21
  Британский банк TSB запретил клиентам покупать криптовалюту на Binance
• 11.06.21
  Отказ в обслуживании: Silvergate Bank прекратил сотрудничество с казино Binance
• 11.06.21
  Китайские поисковики исключили из выдачи биржи-казино Binance, Huobi и OKEx
• 14.05.21
  Министерство Юстиции и Налоговое управление США ведут расследования в отношении Binance
• 03.05.21
  Финансовый регулятор Германии (BaFin) расследует нарушения Binance при запуске сервиса токенизированных акций
• 22.04.21
  Европейские регуляторы проверят законность предложения токенизированных акций Binance
• 14.04.21
  Пузырь Binance Smart Chain (BSC) - не больше чем централизованный форк Ethereum
• 12.03.21
  Китайская соцсеть Weibo заблокировали аккаунты бирж Huobi, OKEx и Binance
• 12.03.21
  Binance приостановила прямые выводы на рублевые карты
• 12.03.21
  CFTC завела расследование в отношении Binance из-за возможной продажи деривативов американцам
• 01.03.21
  Почему XRP ценная бумага (мошенничество) или О фейковых криптовалютах (Ethereum, Tron, Ripple и им подобных)
• 01.03.21
  Криптовалютная биржа CoinBase жалуется на Binance по причине тяжести соблюдения требований законодательства
• 24.02.21
  Весточка из ада: Binance стараются отключить Scambinance.com
• 24.02.21
  Отказ в обслуживании: На Украине monobank остановит SEPA-переводы от казино Binance
• 23.02.21
  Временные трудности: DDoS-атака на Scambinance.com
• 09.02.21
  Казино Binance отказалось от иска к Forbes (Операция Tai Chi)
• 06.02.21
  Отказ в обслуживании: Удаление приема фиатных средств на Binance в Нигерии
• 23.01.21
  Отказ в обслуживании: Добавление QIWI и удаление QIWI с Binance
• 23.01.21
  Претензии SEC к компании Ripple и токену XRP
• 23.01.21
  Binance Korea прекращает работу филиала в Южной Корее
• 21.11.20
  Binance закрывает филиал в Уганде (Binance Uganda Limited)
• 21.11.20
  Binance для видимости начала блокировать пользователей из США
• 20.10.20
  Binance закроет криптофиатную биржу Binance Jersey
• 06.10.20
  Биржа TaoTao Inc. отказалась от сотрудничества с Binance в Японии
• 28.09.20
  Coinbase отказалась находиться в Ассоциации Американских Криптокомпаний вместе с Binance.US
• 28.09.20
  CEO Binance осудили за листинг токена DeFi-платформы SushiSwap
• 27.09.20
  FMA Лихтенштейна запретил сделку между CEO Binance Чанпэну Чжао и Union Bank
• 26.09.20
  Руководство CoinMarketCap покидает сервис после продажи бирже Binance
• 26.09.20
  Роскомнадзор внес биржу-казино Binance в реестр запрещенных сайтов в России
• 14.09.20
  Полиция Китая закрыла офис Binance в Шанхае и вранье Changpeng Zhao по данному событию
• 03.08.20
  Китай: Биржа Binance продолжает вести свою незаконную деятельность в Китае
• 02.08.20
  Агентство финансовых услуг Японии (FSA) и Комиссии по ценным бумагам и фьючерса Гонконга (SFC) требует от Binance получение лицензии
• 31.07.20
  SEC заинтересовалась транзакциями активов в блокчейне Binance Chain
• 17.07.20
  Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA): У Binance нет лицензии для работы в стране
• 17.07.20
  Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) запретила деятельность биржи Binance
• 07.07.20
  Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) запретила деятельность биржи Binance

Убытки по вине Binance

• 25.10.21
  Необоснованная ликвидации: Инвестор требует от Binance компенсации в $140 млн
• 03.07.21
  Пользователи Binance из Австралии рассматривают возможность коллективного иска из-за сбоев Binance
• 02.05.21
  Binance (Binance.us): Практика блокировки аккаунтов, недоступность тех.поддержки, воровство активов на балансах пользователей США (#BinanceHell)
• 29.06.20
  Нулевая ответственность: Убыток из-за Binance составил 1.236.952 TUSD
• 06.06.20
  Binance не отвечает на вопросы о юридическом и физическом местоположении
• 27.07.19
  Нулевая ответственность: Убыток по вине Binance в размере 86,000 USDT

Мошенничество с токенами FTX BULL/BEAR

• 11.06.21
  Казино Binance опять обворовала трейдеров токенами DOWN на падающем рынке
• 22.01.21
  Продолжение BULL/BEAR лохотрона: Токены UP/DOWN - казино в стиле Binance
• 14.09.20
  Продолжение: Казино на Binance или "как испарились 3164,93 USDT за 1 час"
• 03.08.20
  Казино на Binance или "как испарились 3164,93 USDT за 1 час"
• 08.06.20
  Binance делистнула кредитные токены FTX после существенных потерь пользователей, а через месяц добавила их клоны

Судебные иски

• 19.08.21
  Коллективный судебный иск White & Case: Международные трейдеры обвинили Binance в потерях на $20 млн
• 14.08.21
  Судебное дело: Биржа Zaif против Binance - первая победа в США
• 27.07.21
  Благотворительный фонд Мальты подал иск против Binance на $8 млн за невыплату пожертвований для больных раком
• 07.07.21
  Инвесторы предъявили Binance коллективный иск на десятки миллионов из-за перебоев на фьючерсной платформе
• 21.11.20
  Binance судится с Forbes из-за якобы "клеветнических расследований"
• 29.09.20
  Содействие отмыванию денег: Биржа Fisco подала в суд на Binance
• 27.09.20
  Чэнь Вэйсин готовится подать в суд на Binance, добиваясь переоценки своей доли
• 02.08.20
  Венчурная фирма Sequoia Capital подала в суд на главу Binance Чанпэна Чжао
• 02.08.20
  Коллективный иск в США может обойтись Binance в миллиарды долларов
• 02.08.20
  В США поданы групповые иски против Binance, Block.One, BitMEX, TRON и других крипто-компаний
• 02.07.20
  Экс-модератор сообщества Binance предъявил бирже иск за конфискацию $300 000 в криптовалюте