Цели, задачи и помощь проекту ... ...
Петиция в России Хронология борьбы с мошенничеством Binance

Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA): У Binance нет лицензии для работы в стране

Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) заявило, что биткоин-биржа Binance не получала лицензию на деятельность в юрисдикции. Об этом сообщается на сайте Mfsa.mt ведомства:

«Допуск виртуальных финансовых активов для торговли и/или для их предложения общественности на территории страны требует лицензии MFSA в соответствии с Законом о виртуальных финансовых активах (CAP 590) от 2018 года», — поясняет регулятор.


Представители ведомства подчеркнули, что выясняют, оказывает ли в настоящее время Binance услуги без соответствующих разрешений. CGO биржи Binance Тед Лин в разговоре с изданием Decrypt недавно заявил следующее:

«У нас есть офисы на Мальте для розничных сервисов, есть некоторые сотрудники, отвечающие за комплаенс, но штаб-квартиры как таковой нет»


Бегство с Японии: 

В разговоре с журналистами CEO Binance напомнил, что его компания осуществляла деятельность в Японии и вела конструктивный диалог с Агентством финансовых услуг. Однако эти переговоры завершились получением предупреждения от регулятора о необходимости лицензии для продолжения работы в стране.

Бегство с Гонконга: 

Помимо прочего Чжао отметил, что компания продолжает вести переговоры с властями Гонконга, результаты которых пока неясны. Так, в феврале Binance получила предупреждение от гонконгской Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам о необходимости прекращения торговли цифровыми активами, которые в соответствии с местным законодательством обладают свойствами ценных бумаг.


Бегство аферы Binance по Мальте:

Биржа Binance много врала про Мальту, после того как убежала (попыталась убежать) в мальтийскую юрисдикцию с Японии - где ввели обязательную регуляцию крипта рынка. В начале 2018 года Binance планировала открыть офис на Мальте. По словам CEO Binance Чанпэна Чжао, его компания намеревалась вскоре открыть на Мальте торговую площадку, на которой, в частности, будет доступен обмен фиатных валют на цифровые деньги. Для этого налаживались связи с местными банками, которые должны были обеспечивать возможность депонирования и вывода средств «без установления временных рамок»:

«Мы уверены, что уже очень скоро сможем объявить о партнерстве с банками, — добавил Чжао. — Мальта очень прогрессивна в отношении криптовалют и финтеха»

Летом 2018 года Binance открыла банковский счет на Мальте, об этом  сообщил основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао. Это должно было приблизить биржу к ее плану по запуску на своей платформе фиатно-криптовалютных депозитов с возможностью вывода средств. Также ожидалось, что наличие банковского счета на Мальте повысит ликвидность биржи и облегчит вход новым инвесторам.

Чанпэн Чжао назвал открытие нового банковского счета «очень значительным» шагом с момента, как биржа впервые сообщила о планах по переносу своей штаб-квартиры на Мальту (что оказалось очередной ложью). По словам главы Binance, он надеялся, что смешанные фиатно-криптовалютные торги запустятся на Binance "в течение года". В планы биржи входило предложение этой услуги в Уганде и потенциально в Азии. Компания проводила переговоры с фондовой биржей Мальты о возможном сотрудничестве в будущем.

Вскоре Чанпэн Чжао опубликовал твит, в котором говорится что к настоящему моменту ни Binance, ни какая-либо другая криптобиржа не обладает лицензией мальтийского регулятора:


Мошенническая биржа Binance продолжает бегать по миру не имея разрешения ни в одной стране мира. Но всякий раз, обещая что скоро все будет. Так же, не забывает вместе с собой "носить" штаб-квартиру Binance, то в Японию, то в Гонконг, то в Мальте - только в результате всего этого вранья - у Binance нет ни регуляции ни в одной стране мира, и штаб-квартира Binance скрывается где находится. Подпольная и абсолютно нелегальная деятельность Binance рано или поздно завершится.

Интересная информация:
- Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) запретила деятельность биржи Binance
- Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) запретила деятельность биржи Binanceшаблоны для dle 11.2
17.07 19:11