Минюст США: Tether грозит уголовное дело о банковском мошенничестве в США

Буквально на днях, мы описывали в статье Конец биткоина: Tether, Binance и белые лебеди, которые могут привести к краху биткоина существенные риски казино Binance от Tether (без Tether казино Binance работать не может - это один картель и одна криминальная группировка). И тут такие новости, как Минюст США: Tether грозит уголовное дело о банковском мошенничестве в США. В рамках регулирования стейблкоинтов, а именно такую политику и вектор развития связи в Комиссии по ценным бумагам в США (SEC), вполне себе разумное расследование криминальных действий Tether.

Tether питает своими "не обеспеченными долларами" всю крипто сферу, без этих "фальшивых долларов" сложно представить какой была бы среда и курсы. Картель Binance и FTX это знают, как и любой более менее значимый игрок на крипто рынке это знает, но молчит и не признается никогда, иначе вера в крипто рынок будет разрушена на вечно. Кроме USDT (Tether) такие же манипуляции совершают и другие стейблкоинты, к примеру стейблкоин BUSD (Binance Dollar) к которому тоже множество вопросов.

Как уведомляет Bloomberg, Минюст США инициировал проверку по факту возможного банковского мошенничества руководителей стоящей за крупнейшим стейблкоином USDT компании Tether. Компания подозревается в совершении банковского мошенничества. Минюст США намерен проанализировать деятельность, которую Tether вела в первые годы своего существования. В частности, его интересует, скрывала ли Tether связь своих банковских операций с криптовалютами.

Tether в рабочем порядке открыла диалог с правоохранительными органами, включая министерство юстиции, согласно нашей приверженности сотрудничеству и прозрачности», - заявили в компании.

«Уведомления сигнализируют, что решение о возбуждении дела может быть принято в ближайшее время, и высшие должностные лица Министерства юстиции в конечном итоге определят, обоснованы ли обвинения», — говорится в сообщении.

По словам одного из источников, в течение последних месяцев власти рассылали письма отдельным лицам с предупреждением о том, что в их отношении ведется расследование. В этих письмах говорилось, что решение об открытии дела может быть принято в ближайшее время, после того как в Минюсте установят обоснованность обвинений.

В 2017 году Tether и аффилированная с ним биржа Bitfinex подали иск к американскому банку Wells Fargo из-за блокировки своих переводов. Они утверждали, что банк знал об их намерении приобрести американские доллары в интересах клиентов для выпуска токенов. Впоследствии компании отказались от иска и были вынуждены обращаться к банкам в других юрисдикциях для обслуживания своих счетов.

Как отмечает Bloomberg, текущее расследование предполагает, что следствие могло переключить внимание на банковское мошенничество с рыночных манипуляций, которые Tether вменяли в прошлом. Банковское мошенничество проще и быстрее доказывается, чем вся криминальная деятельность Tether, и банковское мошенничество крайне суровое нарушение в США.

Позже в компании Tether прокомментировали сообщения касательно вероятной проверки со стороны Минюста:

«Сегодня Bloomberg опубликовал статью на основании неназванных источников и обвинений многолетней давности, явно предназначенную для сбора кликов. Статья следует модели переупаковки устаревших заявлений под видом “новостей”. Продолжающиеся попытки дискредитировать Tether не изменят нашей приверженности оставаться лидерами отрасли.

Tether в рабочем порядке открыл диалог с правоохранительными органами, включая министерство юстиции США, в рамках нашей приверженности сотрудничеству, прозрачности и подотчетности. Мы гордимся своей ролью как лидеров в отрасли на поприще продвижения сотрудничества между отраслью и государственными ведомствами в США и во всем мире. Мы остаемся привержены своим клиентам и ведущей технологии в отрасли, а также прозрачности, которые привели к нашему росту».

«Продолжающиеся усилия по дискредитации Tether не изменят нашей решимости оставаться лидерами в сообществе», — говорится в сообщении.

27.07.21

Поиск по ключевым словам: