Минюст США: Не нужно благодарить Binance за содействие в расследованиях

В материале Оправдание Binance: Открытое письмо Changpeng Zhao мы комментировали моменты, когда Binance помогает правоохранительным органам разных стран и радостно публикует "благодарности" тех или иных ведомств. Руководство Binance любым способом пытается "прогнуться" под правоохранительные органы и когда это выгодно идти на сотрудничество, все делается для того, чтобы создать положительную репутацию, чтобы правоохранительные органы занимались мошенничеством и преступлениями клиентов Binance, а не самой деятельностью Binance - лучше скормить "мелкую рыбу", чем рисковать "крупной рыбой". Позиция понятна, очевидна не только нам, но и чиновникам из Министерства Юстиции США.

Министерство юстиции США

Министерство юстиции США попросило федеральные ведомства перестать благодарить биржу криптовалют Binance за помощь, оказываемую им в расследованиях В частности, такие уведомления получили Федеральное бюро расследований, Секретная служба, Налоговое управление и другие. Как отмечается, то очередной признак обострения отношений между американскими властями и нерегулируемой и подпольной биржей Binance.

В электронном письме говорится, что Binance по закону обязана сотрудничать с правоохранительными органами, поэтому благодарить ее за оказываемую поддержку нет необходимости. Регуляторы неоднократно обращали внимание на использование криптовалют в противоправной деятельности, от отмывания денег до наркоторговли и финансирования терроризма, и связывались с Binance в рамках расследований. Биржа, однако, сама попала в поле зрения Минюста, Налогового управления и других ведомств, из-за чего их предполагаемые партнерские отношения выглядят «странно». Расследование в отношении Binance затрагивает вопросы отмывания денег и уклонения от уплаты налогов - как минимум.

Binance время от времени публикует письма от государственных ведомств, например от следователей из Великобритании, которые благодарят ее за помощью в расследовании дела о распространении наркотиков, или от полиции Украины. Налоговое управление США также отправляло компании подобную благодарность:


Что интересно и доказывает истинные цели Binance, история детектива отдела полиции в Калифорнии Роберт Гонзалес сообщил, что компания сама направила ему черновик письма с благодарностью, которое он подписал после некоторых изменений. Он также подтвердил, что биржа сотрудничает с властями по мере необходимости. Бывшие федеральные следователи говорят, что им еще не доводилось сталкиваться с подобными попытками добиться признания частной компанией, и задаются вопросами о ее мотивах.

Бывший сотрудник отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Кен Джозеф заявил, что находящиеся под следствием компании действительно иногда ссылаются на оказанную властям в прошлом помощь, пытаясь таким образом избежать или снизить размер взысканий или попытки уйти от уголовной ответственности:


Binance всячески пытается скрыть, что является преступной и криминальной организацией, оказывая запрещенные услуги, занимаясь откровенным мошенничеством и манипуляциями, кражей активов Cryptopia и btc-e (WEX) и список, можно продолжать бесконечно. шаблоны для dle 11.2