Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Отказ в обслуживании: Barclays запретил клиентам из Великобритании отправлять средства на Binance

Один из крупнейших финансовых конгломератов в мире Barclays запретил своим клиентам в Великобритании отправлять денежные переводы (пополнять баланс) в адрес сомнительного казино, под названием Binance. Этому предшествовало уведомление Управления по финансовому надзору (FCA) страны о том, что компания не имеет его разрешения на работу с криптовалютами и не регулируется Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA):


 


5 июля 2021 года банк уведомил клиентов о том, что они не могут переводить деньги в адрес Binance со своих дебетовых и кредитных карт, личный, расчетных или корпоративных счетов. Решение вступает в силу незамедлительно и направлено на то, чтобы «помочь сохранить ваши деньги в безопасности», говорится в SMS-сообщении, разосланном клиентам банка, которые в этом году осуществляли депозиты на Binance.

«Эта мера не распространяется на возможность клиентов выводить средства с Binance, – пишет Barclays. – Решение было принято после предупреждения FCA для потребителей».


 

Руководитель одной из платежных компаний, помогавших Binance поддерживать связь с более широким финансовым рынком, заявил, что биржа «сотрясает воздух касаемо правил противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов, но сопротивлялась выделению людских ресурсов на вопросы комплаенса». Binance заявления о недостаточном внимании к правовому аспекту своей деятельности назвала «категорически недостоверными», сотрудники Binance по конца будут врать и обманывать пользователей и финансовых регуляторов по всему миру.

На прошлой неделе британский банк NatWest объявил о блокировке платежей для «небольшого числа фирм из пространства цифровых активов, где мы видели особенно высокие уровни связанного с мошенничеством вреда для наших клиентов». Банк Santander также сообщил, что пересмотрит отношение к платежам, отправляемым в адрес нерегулируемых криптобирж. HSBC отказался комментировать отношения с отдельными компаниями, но заявил, что «внимательно следит за развитием и изменениями в регулировании на этих рынках». В Lloyds отметили, что не позволяют проводить связанные с криптовалютами транзакции по кредитным картам и проверяют такие операции на мошенничество, в том числе относящиеся к Binance. NatWest также понизил дневной лимит на объем депозитов в адрес криптовалютных компаний из-за «высокого уровня инвестиционного мошенничества в этой области».

А вообще, дела у Binance идут весьма и весьма плохо, начиная с запрета в Великобритании, риском получить коллективный иск от трейдеров Австралии, коллективным иском в Италии (уже поданным), расследованием Финансового регулятора Каймановых островов (CIMA), неопределенным статусом в Сингапуре. Подливает масло в огонь Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC): Иск о возбуждении уголовного дела против Binance, отказ со стороны сотрудничества Faster Payments и iDeal, отказ со стороны британского банка TSB и американского банка Silvergate Bank.шаблоны для dle 11.2
06.07 18:35