Для следствия и расследований: Данные по Changpeng Zhao, Binance в Швейцарии, Guangying Chen и Pascal Schmid

Советуем к прочтению материалы:
- Для следствия и расследований: Guangying Chen, Binance, Bijie Tech и Changpeng Zhao
- Для следствия и расследований: Мальта, Guangying Chen (Heina Chen) и Alexandre Dreyfus
- Для следствия и расследований: Guangying Chen (Heina Chen), BitDJ (do) и анализ доменов Binance


Материал берется с Twitter-канала, дальше мы будем расследовать и дополнять информацию - так как названия фирм, ФИО участников - много дают для анализа Интернет пространства. Итак, поехали:





Из данной информации следует, что в Швейцарии у казино-Binance была компания Binance AG. В статье Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей - это юридическое лицо упоминается. Компания зарегистрированная 12.07.2018 и и имеет установкой фонд в 100.000 швейцарских франков, на дату 6 февраля 2021 года - компания активная (не закрыта). Binance AG имеет регистрационный номер CH-170.3.042.608-3.

В компании официально фигурировал Zhao, Changpeng из города Sliema (Мальта), гражданин Канады. который до сих пор имеет право подписи:

 

Так же, он был президентом (Changpeng Zhao) в компании Sigma Chain AG (регистрационный номер CH-170.3.043.224-7), где фигурирует все тот же гражданин Канады из города Sliema (Мальта) и гражданин Китая из Шанхая - Guangying Chen. Когда CZ покинул данную компанию в 2019 году, его место заняли все те же физические лица - Pascal Schmid and Guangying Chen.

Важно отметить, что человек Guangying Chen достаточно интересный, он владелец компании Czech Republic Network Technology Co., Ltd (Гонконг) - которая находится под следствием в Китае за проведение незаконных размещений ценных бумаг. Стоит отметить, что именно в 2018 году - казино Binance сбежало из Гонконга.

Pascal Schmid (Паскаль Шмидт)

В принципе, выписка по юридическим компаниям дает прекрасное понимание - что это за человек в принципе. Кроме компании Sigma Chain AG, он имеет отношение к криптовалюте Cardano (ADA) - которую в свое время отлично пампили (манипулировали ценой) на Binance (и сейчас входит в ТОП-6 по Coinmarketcap), Socios Technologies AG, Cominellinvest Holding AG, Roraima Ventures SA, Footcoin AG, IOV Stiftung, Partisia Blockchain Stiftung, Cardano AG, RightMesh AG, Bittrex Global (Switzerland) AG, Onee Hospitality Partners AG, CARDANO Stiftung и множество других компаний (порядка 36 компаний).

Guangying Chen (Гуанин Чэнь)

В принципе, выписка по юридическим компаниям данных не много - кроме тех, что известно ранее - гражданин Китая, из города Шанхай. В Швейцарии имеет отношение только к компании Sigma Chain AG, в Гонконге - как писали ранее к компании Czech Republic Network Technology Co., Ltd (под следствием властей Китая). Информацию по Guangying Chen (Гуанин Чэнь) вынесли в отдельную статью, советуем к прочтению - Данные для следствия и расследований: Guangying Chen, Binance, Bijie Tech.шаблоны для dle 11.2