Цели, задачи и помощь проекту Активная позиция: Что делать? Хронология борьбы с мошенничеством Binance
Скоро: Guangying Chen (Heina Chen) О нас, вопросы-ответы, планы, события (2021-2023)

Судебное дело: Биржа Zaif против Binance - первая победа в США

Напомним, биржа Fisco подала в суд на Binance с обвинениями "содействие отмыванию денег", тех денег которые были похищенны в 2018 году с биржи Zaif. Ответчиком в этом финансовом беспределе была печально известная компания BINANCE HOLDINGS LTD (Каймановы острова). Для Binance, содействие отмыванию денежных средств и их воровство не новый вид бизнеса, они уже делали такое с активами бирж Cryptopia и btc-e (WEX), судьба этих средств по прежнему неизвестна и находится под контролем Binance.

Fisco утверждает, что злоумышленники отмыли через Binance 1451 BTC. В этом им якобы помогли слабые KYC/AML-меры платформы, которые «не отвечают отраслевым стандартам», в том числе сотрудники Binance способствовали этой преступной деятельности, и/или даже в этом участвовали.

Fisco просит суд взыскать с ответчика BINANCE HOLDINGS LTD более $9 млн и «справедливую компенсацию за время и деньги, потраченные на поиски собственности», вполне разумное требования и вполне разумный иск в отношении деятельности Binance. Истец также заявляет, что Binance знала о переводе украденной криптовалюты в ее кошельки и имела возможность заморозить ее.

Fisco утверждает, что дело должно быть передано в суд Калифорнии не только потому, что жертвы взлома проживают в этом регионе, но и поскольку важные составляющие бизнеса Binance находятся именно в этом штате США. Например, Fisco заявила, что Binance использует Amazon Web Services (AWS) для хостинга своих серверов и имеет возможность выбрать любой центр обработки данных AWS.  

«По имеющейся информации, значительная часть, если не все, серверы AWS, на которые Binance полагается в своей работе, расположены в штате Калифорния», - заявляет Fisco.


13 августа 2021 суд начал рассмотрение иска и есть первые результаты:


 

Дополнительным ответчиком становится BAM Trading Services Inc. C4318587 (а не только BINANCE HOLDINGS LTD).

 

На данный момент, суд почти все пункты биржи Zaif посчитал верными, часть незначительных отклонил. Судебное дело продолжается, но есть все шансы на то, что биржу Binance признают виновной. 
шаблоны для dle 11.2
14.08.21

Поиск по ключевым словам: