Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC): Иск о возбуждении уголовного дела против Binance

После заявлений Агентства финансовых услуг Японии (FSA) в отношении незаконной деятельности Binance, управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и запрету на деятельность в Великобритании, Денежного-кредитноя управление Сингапура (MAS) и Финансового регулятора Каймановых островов (CIMA), нелегальная деятельность Binance заиграла красками в Таиланде.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) заявила, что Binance работает в стране без лицензии (как и в других странах мира). Регулятор подал иск о возбуждении уголовного дела, данное заявление было озвучено публично на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC). Представители SEC отметили, что иск - начало уголовного процесса, в соответствии с которым дознаватель проведет расследование, «прежде чем направить дело прокурору, имеющему полномочия на судебное преследование».

 



«Только провайдеры, получившие соответствующие лицензии, могут предоставлять услуги, связанные с торговлей цифровыми активами, обменом, хранением, переводом, выводом или любыми транзакциями, связанными с цифровыми активами. Нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу SEC Таиланда, в ходе дополнительной проверки регулятор выяснил, что Binance предоставляла услуги обмена и торговли цифровыми активами через свой сайт в нарушение местного законодательства. В апреле 2021 года SEC направила предупреждение в адрес биржи, но не получила ответ.

SEC подает уголовную жалобу на Binance за ведение бизнеса с цифровыми активами без лицензии

Бангкок, 2 июля 2021 года – Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала уголовную жалобу на Binance, поставщика платформы для обмена цифровыми активами, в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции Таиланда (ECD) за совершение преступления в соответствии с Чрезвычайным декретом о компаниях с цифровыми активами B. E. 2561 (2018).

Следуя советам и дальнейшей проверке SEC, было установлено, что Binance предоставляет услуги платформы для торговли или обмена цифровыми активами через свой веб-сайт путем сопоставления заказов или организации для контрагентов или предоставления системы или содействия заключению соглашения или соответствия заказу для лиц, которые хотят торговать или обмениваться цифровыми активами. При этом Binance обратилась к тайской общественности и инвесторам с просьбой воспользоваться ее услугами либо через свой веб-сайт, либо через страницу Facebook: 

Тайское сообщество Binance. 5 апреля 2021 года SEC опубликовала письмо с предупреждением, требующее от Binance представить письменный ответ, но Binance не представила ответ в течение указанного времени.

Вышеупомянутая деятельность Binance связана с ведением бизнеса с цифровыми активами в категории обмена цифровыми активами без лицензии, что является нарушением или несоблюдением Раздела 26 и подлежит уголовному наказанию в соответствии с разделом 66 Чрезвычайного декрета о бизнесе с цифровыми активами, т. Е. Лишению свободы на срок от двух до пяти лет и штрафу в размере от 200 000 до 500 000 бат и дополнительному ежедневному штрафу, не превышающему 10 000 бат за каждый день, в течение которого продолжается нарушение. Поэтому SEC подала уголовную жалобу на Binance в ECD для дальнейшего расследования и судебного разбирательства.

В любом случае подача жалобы по уголовному делу, это начало уголовного процесса, в рамках которого должностное лицо, проводящее расследование, проведет расследование, прежде чем рекомендовать дело государственному прокурору, который уполномочен осуществлять судебное преследование. Однако право выносить решение о том, виновно ли какое-либо лицо или нет, принадлежит суду.

SEC хотела бы подчеркнуть, что бизнес с цифровыми активами регулируется Чрезвычайным Декретом о бизнесе с цифровыми активами. Только провайдерам, получившим соответствующие лицензии в соответствии с законом, разрешается предоставлять услуги, связанные с торговлей цифровыми активами, обменом, депозитарием, переводом, выводом средств или любыми транзакциями, связанными с цифровыми активами. Нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Список лицензированных бизнес-операторов цифровых активов доступен по адресу www.sec.or.th и SEC Проверьте Первое заявление. Для запросов или предоставления советов, связанных с подозрительными действиями, пожалуйста, свяжитесь с Центром общественных услуг SEC по горячей линии 1207 для дальнейшего углубленного расследования.
шаблоны для dle 11.2
02.07 14:43