Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) запретило деятельность Binance в стране

Советуем к прочтению материалы:
- Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA): Не можем должным образом контролировать Binance

Приятно осознавать, что наши Жалобы по Странам и Организациям дают результаты, хотя с каждым регулятором приходиться вести диалог, иногда этот диалог может длиться почти год, как это было с Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA). Но, результаты таких диалогов, предоставление данных - делают свое дело.

Сегодня, мы можем отпраздновать небольшую победу и сказать Управлению по финансовому надзору Великобритании (FCA) - спасибо, за решение, спасибо за твердую позицию в отношении нерегулируемого казино под названием Binance.

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) наложило запрет британскому подразделению Binance осуществлять любую регулируемую деятельность без предварительного письменного одобрения ведомства, подобная пометка появилась в регистрационных документах компании Binance Markets Limited (регистрационный номер 688849):

 


Дополнительно, Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выпустило предупреждение для потребителей, где регулятор отметил, что Binance Markets Limited является частью Binance Group.



В приказе Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) перечислил меры, которые фирма должна предпринять до конца рабочего дня 30 июня 2021 года, а именно:

- Фирма не должна без предварительного письменного согласия FCA осуществлять какие-либо регулируемые виды деятельности, запрет вступает в силу немедленно (25 июня 2021 года).

- К закрытию бизнеса 30 июня 2021 года Фирма должна разместить на видном месте на веб - сайте Binance.com, и любых других каналов связи или социальных сетях, на мобильных и настольные приложения Binance, уведомление с указанием:


- Фирма удалит или, если это невозможно, даст инструкции по удалению любых рекламных и пиар акций, которые она в настоящее время проводит в прямом эфире, в какой бы форме они ни были, до 30 июня 2021 года.

- Фирма должна предоставить письменное подтверждение шагов, предпринятых ею для выполнения требований, изложенных в пунктах 1.1(2) и 1.1(3), в FCA к закрытию бизнеса 30 июня 2021 года.

- Фирма должна обезопасить и сохранить все записи и/или информацию (физическую или электронную), относящиеся ко всем потребителям Великобритании, из своих систем в их первоначальном виде или в копии, которая, идентична источнику материала. Они должны быть сохранены в форме и в месте на территории Великобритании, и уведомить FCA в письменной форме до 2 июля 2021 года. Все записи должны быть предоставлены FCA или лицу, указанному FCA, незамедлительно по его запросу.

Что добавить? Очередной запрет для нерегулируемого и мошеннического казино Binance в копилку. Цели, задачи и помощь проекту Scambinance.com постепенно реализуются.


Юридические лица Binance в Великобритании

Стоит отметить, что Binance (Binance Holdings Ltd, владельцы Guangying Chen (Heina Chen) и Changpeng Zhao) имеют в Великобритании ряд компаний):

- BINANCE DIGITAL LIMITED (регистрационный номер 12340481) - прямая связь с Binance.com:
Уставной капитал компании - 1 фунт стерлингов, назначение компании - разработка ПО.
Директор: Yu Helen HAI, дата рождения - May 1978, гражданство - Великобритания
Директор: Yu YONGJIE, дата рождения - August 1990, гражданство - Китай
Директор: Wei ZUOWEN, дата рождения - November 1992, гражданство - Китай
Директор (в отставке): Simon Luke DINGLE, дата рождения - September 1979, гражданство - South African

У госпожи Yu Helen HAI, имеется ещё одна компания, которая имеет отношение к Binance:
- AFRICAN DEVELOPMENT PARTNERS LIMITED (регистрационный номер 10433314) - прямая связь с Binance.com:
Уставной капитал компании - 18.000 фунтов стерлингов, назначение компании - Холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги.
Директор (в отставке): Yu Helen HAI, дата рождения - May 1978, гражданство - Великобритания
Директор: Gavin Ewen Gemmill JONES, дата рождения - December 1959, гражданство - Великобритания (имеет ряд компания)
Директор: Andrew Scott THORBURN, дата рождения - March 1948, гражданство - Великобритания (имеет ряд компания)

Yu Helen HAI - это Глава благотворительного фонда Binance (Binance Charity Foundation), её профиль в Twitter @helenhaiyu, информации в Интернете много, человек публичный.

- Binance LTD (регистрационный номер 13317019) - назначение неизвестно, связь с Binance.com не установлена:
Уставной капитал компании - 100 фунтов стерлингов, назначение компании - создание ПО, не финансовые консультации, агентство трудоустройства.
Директор: Kan YE, дата рождения - December 1981, гражданство - Великобритания
Директор: Xiang ZHANG, дата рождения - August 1981, гражданство - Великобритания

- BINANCE LIMITED (регистрационный номер 11838913) - назначение неизвестно, связь с Binance.com не установлена:
Уставной капитал компании - 100 фунтов стерлингов, назначение компании - не финансовые консультации, агентство трудоустройства.
Директор: Stuart Michael GREHAN, дата рождения - May 1986, гражданство - Великобритания
Директор: Ian James TEAL, дата рождения - July 1985, гражданство - Великобритания

- BINANCE EUROPE LTD (регистрационный номер 12495902) - прямая связь с Binance.com:
Уставной капитал компании - 1 фунт стерлингов, назначение компании - консультационная деятельность.
Директор: Joshua Alexander Fernandez GOODBODY, дата рождения - August 1988, гражданство - Великобритания (имеет ряд компания)

- Binance Markets Limited (регистрационный номер 09510915) - прямая связь с Binance.com:
Уставной капитал компании - 220.000 фунтов стерлингов, назначение компании - финансовое посредничество.
Ранее компания называлась EDDIEUK LTD.
08 Июня 2020 - Уведомление Changpeng Zhao как лица, имеющего значительный контроль за компанией.
Директор: Joshua Alexander Fernandez GOODBODY, дата рождения - August 1988, гражданство - Великобритания (имеет ряд компания)
Директор: Lynn Torbit MCCONNELL, дата рождения - June 1955, гражданство - Великобритания
Директор (в отставке): Nicholas Charles George ANDREWS, дата рождения - July 1959, гражданство - Великобритания (имеет ряд компания)
Директор (в отставке): George Edward ATKINS, дата рождения - August 1989, гражданство - Великобритания
Директор (в отставке): Robert James SOWAH, дата рождения - August 1962, гражданство - Канада
Директор (в отставке): Robin James SPRUELL, дата рождения - September 1986, гражданство - Великобритания

 


- SAI BINANCE LIMITED (регистрационный номер 11259587) - назначение неизвестно, связь с Binance.com не установлена:
Директор: Amit CHATAN, дата рождения - May 1978, гражданство - Израиль
Директор: Shlomi Shai SOFIR, дата рождения - September 1982, гражданство - Израиль

шаблоны для dle 11.2