Агентство финансовых услуг Японии (FSA) вынесло второе предупреждение Binance

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) вынесло новое предупреждение криптовалютной бирже Binance за работу в стране без лицензии и потребовало у торговой площадки прекратить работу в стране. Основная цель уведомления — защита инвесторов. В документе не уточняется, планирует ли регулятор предъявлять торговой платформе какие-либо претензии:




По информации местного портала Nikkei, против Binance могут быть выдвинуты уголовные обвинения и штрафы. С января 2018 года, Binance уже получала предупреждение о недопустимости работать в Японии без лицензии, с того времени, оффшорная биржа Binance не пыталась получить законный статус финансовой организации в стране или получить лицензию, вместо этого Binance сбежали на Мальту (юридически), откуда их тоже попросили удалиться без лицензий на обслуживание физических и юридических лиц. По мнению издания, предупреждение от финансового регулятора может усложнить процесс легализации Binance в Японии, но по нашему мнению, нерегулируемое казино Binance и не стремится к легальной работе в правовом поле. Напомним, что в сентябре 2020 года, крупная японская биржа TaoTao Inc. отказалась сотрудничать с Binance.

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) негативно относится к подпольной бирже, так как она не провела идентификацию пользователей из Японии, хотя с 30 января в стране действует запрет на анонимную торговлю. Каждый трейдер должен иметь счет в одном из местных банков. По мнению официальных лиц, Binance не применяет необходимых мер по борьбе с отмыванием денег, на площадке торгуются несколько приватных монет. Как показывает история с WazirX в Индии, биржа Binance способствует отмыванию финансовых потоков, а иногда принимает активное участие в воровстве "преступных" активов, оставляя их себе - как это было с активами Cryptopia и btc-e (WEX).

Казино Binance попало под пристальное внимание регулирующих органов в нескольких юрисдикциях по всему миру и в США. Торговля токенами компаний, Binance также привлекла внимание немецких и британских наблюдателей по ценным бумагам еще в апреле 2021 года. В сентябре 2020 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег охарактеризовала изменение юрисдикции Binance как свидетельство того, что Binance планирует избежать регулирования любой ценой.

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) вынесло предупреждение юридическому лицу Binance Holdings Limited (Каймановы острова) и её фиктивному директору Changpeng Zhao, ведь в реальности казино Binance принадлежит и контролируется Guangying Chen (Heina Chen) по всей видимости из Китая.

Представитель Binance в рамках новости заявил следующее, что в настоящее время биржа не проводит обменные операции в Японии и не привлекает местных пользователей:


Это является исключительной ложью и обманом общественности. Binance прекрасно работает с клиентами из Японии, Китая и даже США - несмотря на всяческие запреты регулирующих органов. шаблоны для dle 11.2