Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Министерство Юстиции и Налоговое управление США ведут расследования в отношении Binance

Вводная часть: Проект ScamBinance.com по прежнему напоминает о целях и задачах проекта - не забывайте направлять жалобы регуляторам во всех странах, где присутствует нелегальное и криминальное казино Binance. Мы делаем это на регулярной основе, в том числе, жалобы нужно направлять финансовым партнерам и финансовым регуляторам обеспечивающим фиатные переводы в подпольное казино Binance.

Расследования в США

Министерство юстиции и Налоговая служба США расследуют деятельность Binance Holdings Ltd., вовлекая крупнейшую в мире биржу криптовалют в стремление США искоренить незаконную и нелегальную деятельность, процветающую на оживленном, но в основном нерегулируемом рынке.

В рамках расследования должностные лица, которые расследуют отмывание денег и налоговые правонарушения, запросили информацию у лиц, имеющих представление о бизнесе Binance, эти лица, осведомленные в этом вопросе, попросили остаться инкогнито, поскольку расследование является конфиденциальным. Во главе с Чанпэном Чжао, который любит продвигать токены в Twitter и интервью СМИ, Binance обошла конкурентов с тех пор, как он стал ее якобы соучредителем в 2017 году, биржа Binance по прежнему принадлежит госпоже Guangying Chen (Heina Chen).

Компания, как и отрасль, в которой она работает, преуспела в основном вне сферы государственного надзора, без регуляции бизнеса как такового. Компания Binance зарегистрирована на Каймановых островах, имеет офис в Сингапуре, но заявляет, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры. Chainalysis Inc., компания, занимающаяся криминалистикой блокчейна, среди клиентов которой есть федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, что среди изученных ею транзакций через Binance прошло больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптобиржу.

“Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами”, - заявила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг в заявлении по электронной почте, добавив, что компания не комментирует конкретные вопросы или запросы.

“Мы упорно работали над созданием надежной программы соблюдения требований, которая включает в себя принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми учреждениями для выявления и устранения подозрительной деятельности.”

Представители Министерства юстиции и Налоговой службы отказались от комментариев. В расследовании принимает участие отдел Минюста по целостности в банковской отрасли, занимающийся сложными делами, которые имеют отношение к финансовым компаниям, а также прокуратура Сиэтла. Один из источников заявил, что налоговики интересуются деятельностью Binance на протяжении нескольких месяцев, причем их интерес охватывает как клиентов биржи, так и ее сотрудников.

Представители Binance заявили, что придерживаются совместного подхода в работе с регулирующими органами по всему миру и «очень серьезно относятся к юридическим обязательствам»:

 

CEO Binance Чанпэн Чжао назвал «плохим» заголовок публикации. По его словам, речь идет о том, как торговая платформа сотрудничает с правоохранительными органами «в борьбе с плохими игроками»:

 


Обеспокоенность США

Официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных транзакций, включая кражи и операции по наркоторговле, и что американцы, получившие непредвиденные доходы, делая ставки на стремительный рост рынка, уклоняются от уплаты налогов. Такие опасения были препятствием для того, чтобы индустрия стала мейнстримом, даже несмотря на то, что Уолл-стрит все чаще использует биткоин и другие токены на фоне глобального инвестиционного ажиотажа.

В то время как Министерство юстиции и Налоговое управление расследуют потенциальные уголовные нарушения, специфика того, что изучают эти агентства, не была определена, и не все расследования приводят к обвинениям в правонарушениях. В число вовлеченных должностных лиц входят прокуроры из подразделения по обеспечению целостности банков Министерства юстиции, которое занимается расследованием сложных дел, направленных против финансовых компаний, и следователи из прокуратуры США в Сиэтле. По словам одного из собеседников, проверка со стороны агентов налоговой службы ведется уже несколько месяцев, и их вопросы свидетельствуют о том, что они проверяют деятельность как клиентов Binance, так и ее сотрудников.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также проводит расследование в отношении Binance на предмет того, разрешает ли она американцам совершать незаконные сделки, сообщило в марте агентство Bloomberg. В этом случае власти проверяли, позволяла ли Binance инвесторам покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. Резидентам США запрещено покупать такие продукты, если фирмы, предлагающие их, не зарегистрированы в CFTC.

Анализ Транзакций 

Чжао сказал, что Binance строго следует требованиям США, блокирует американцев на своем веб-сайте и использует передовые технологии для анализа транзакций на наличие признаков отмывания денег и другой незаконной деятельности. В прошлом году компания предупредила, что счета жителей США будут заморожены, если их уличат в торговле. Запросы последовали за отчетом Chainalysis о преступных операциях с цифровыми токенами. Фирма отследила биткоин на сумму 2,8 млрд долларов, который, как она подозревает, мошенники перевели на торговые платформы в 2019 году. Chainalysis определила, что примерно 27%, или 756 миллионов долларов, поступили на Binance. В ответ Binance заявила, что соблюдает все правила борьбы с отмыванием денег в юрисдикциях, в которых она работает, и сотрудничает с такими партнерами, как Chainalysis, для улучшения своих систем.

В США власти преследуют биржи за нарушение законов, направленных на предотвращение финансовых преступлений, ссылаясь на то, что платформы используют террористы и хакеры. Налоговые нарушения также являются приоритетом, и недавно правительство выиграло решение суда, пытаясь разоблачить американских клиентов биржи Kraken, расположенной в Сан-Франциско.

Присутствие в Вашингтоне

В связи с тем, что США находятся в постоянном окружении, компания Binance усилила свое присутствие в Вашингтоне и наняла бывшего сотрудника Министерства финансов и ведущих адвокатов по защите от "белых воротничков" для представления ее интересов в судебных делах и вопросах, рассматриваемых регулирующими органами. В марте компания пригласила бывшего сенатора США Макса Баукуса, демократа от штата Монтана, в качестве консультанта по вопросам политики и отношений с правительством.

В сентябре 2019 года Binance заключила партнерство с фирмой под названием BAM Trading Services Inc., которая запустила Binance.US для обслуживания американских клиентов. Брайан Брукс, который был одним из ведущих банковских регуляторов, возглавляя Управление контролера валюты при администрации Трампа, стал главным исполнительным директором Binance.US в этом месяце.

На фоне блица с наймом сотрудников компания "засветилась" в американских делах, связанных с преступной деятельностью. В феврале двум мужчинам из Флориды были предъявлены обвинения в организации онлайн-операции по торговле фентанилом, причем одного из них обвинили в том, что он переводил вырученные средства на счет Binance. В том же месяце Министерство юстиции потребовало конфискации криптовалюты на сумму 450 000 долларов США, которая была получена в результате атак с использованием программ-вымогателей, поразивших несколько американских компаний, на счет Binance, принадлежащий 20-летнему гражданину Украины.

Подделка локаций клиентов

Наряду с CFTC, Министерство юстиции, вероятно, будет изучать шаги, предпринятые Binance для того, чтобы не допустить жителей США на свою биржу. Один человек, знакомый с деятельностью Binance, сказал, что до создания Binance.US американцам рекомендовали использовать виртуальную прокси-сеть, или VPN, чтобы скрыть свое местонахождение при попытке получить доступ к бирже.

Юнг, пресс-секретарь Binance, заявила, что биржа никогда не призывала жителей США использовать VPN, чтобы обойти ее правила, поскольку это было бы чем-то, “что всегда противоречило принципам нашей компании.” В январе Чжао написал в Твиттере, что системы безопасности Binance блокируют американцев, даже если они пытаются подключиться через одну из сетей.

“Мы внедрили строгий контроль доступа, который был протестирован с помощью внешнего аудита и находится под постоянным контролем и оценкой Binance, чтобы гарантировать, что соответствующие ограничения действуют и являются эффективными”, - сказал Юнг.
шаблоны для dle 11.2
14.05 16:18