Цели, задачи и помощь проекту ... ...
Петиция в России Хронология борьбы с мошенничеством Binance

Криптовалютная биржа CoinBase жалуется на Binance по причине тяжести соблюдения требований законодательства

Как стало известно, CoinBase указывает на типичные несоответствия законодательству деятельность Binance - по части лицензирования и регуляции рынка.

Из-за отсутствия правового регулирования со стороны властей оффшорные криптобиржи продают нерегулируемые услуги американским потребителям", казалось бы, без штрафных санкций."

Как пристально наблюдаемый ребёнок, жалующийся на родного брата, которому, кажется, всё сходит с рук, Coinbase обвинила конкурирующую криптобиржу Binance в подаче заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 

Ведущая криптографическая биржа в форме S-1, поданная в процессе подготовки, прежде чем стать публичной компанией, указала на риск для своего бизнеса, связанный с тем, что криптографическая биржа должна соответствовать изменяющимся нормативным требованиям. Такое соответствие особенно обременительно, поскольку компания вынуждена конкурировать с нерегулируемыми компаниями в других юрисдикциях, которые, похоже, избегают соблюдения требований законодательства, сказала Coinbase.

Компания зашла так далеко, что выбрала имя Binance, возможно, наименее регулируемого и самого грозного конкурента Coinbase.

"Мы также конкурируем с рядом компаний, которые сосредоточены исключительно на рынке криптографии и имеют разную степень соответствия нормативным требованиям, таких как Binance”, - сказала Coinbase.

Предстоящая к включению в список криптовалютная биржа указала на то, что конкуренты, предпочитающие работать в юрисдикциях с менее строгими локальными правилами, "потенциально способны быстрее адаптироваться к тенденциям, поддерживать большее количество крипто-активов и разрабатывать новые продукты на основе крипто-технологий".

Благодаря ограниченному правовому обеспечению со стороны американских и зарубежных регуляторов, компания Coinbase продолжила свою деятельность, позволяя таким компаниям работать из оффшоров, продавая при этом услуги и продукцию по обмену криптографическими данными потребителям в США и Европе, игнорируя требования лицензирования "казалось бы, без штрафных санкций".

Публичная заявка Coinbase также, казалось, ссылается на недавнее исследование Tether, создателя широко используемого stablecoin USDT. Coinbase упомянула о своей собственной роли в качестве члена-основателя консорциума Centre Consortium и основного реселлера USDC, stablecoin, выпущенного Circle. Затем Coinbase подчеркнула, что она “периодически подвергается проверкам и проверкам со стороны регулирующих органов”, и эта мера только сейчас будет введена в отношении Tether и USDT.

Coinbase также сослалась на правила борьбы с отмыванием денег (AML), вводимые на криптобиржи Целевой группой по финансовым действиям, а именно на так называемое “правило путешествий”, которое обходят некоторые фирмы, действующие в отдаленных юрисдикциях.

"Мы можем столкнуться со значительными затратами на обеспечение соответствия, чтобы ввести в действие и соблюдать "Правило путешествий", и в дальнейшем можем быть подвергнуты административным санкциям за технические нарушения или выбытие клиентов, если в результате этого пострадает пользовательский опыт", - сказала Coinbase.

Что касается распространения правил AML и конфиденциальности пользователей, то Coinbase особо упомянула предложение Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выдвинутое в декабре 2020 года, согласно которому регулируемые биржи должны будут собирать личную информацию от владельцев частных кошельков с самообеспечением и сообщать о некоторых сделках федеральному правительству.

“Существует значительная неопределенность в отношении того, как эти требования будут применяться на практике, и мы можем столкнуться с существенными затратами на соблюдение этих правил”, - сказала Coinbase.
шаблоны для dle 11.2
01.03 15:12