Двойные стандарты Binance: Сотрудничество с криминальным центром Suex и платежи от WEX (BTC-e)

Тезисно для истории:
- BTC-обменник Suex - это криминальный центр для всей финансовой грязи (криминальных денежных потоков) с территории бывшего советского союза, а в частности, России, Украины - факт.
- Услугами Suex пользовались криминальные личности, хакеры, взломщики, наркоторговцы, финансовые пирамиды, обналичивается ворованная криптовалюта - факт.
- Между центром Suex были устойчивые деловые отношение со скам-биржей BTC-e (WEX) и со скам-биржей EXMO - факт.
- Криминальный центр Suex без проблем годами обслуживался и отмывал денежные средства на бирже Binance, как и финансовая пирамида Finiko - факт.
- Биржа Binance незаконно удерживает преступные капиталы экс-биржи WEX (BTC-e) и через неё до сих пор проходят платежи с кошельков экс-биржи WEX (BTC-e) - факт.

Теперь, давайте все эти моменты обсудим подробнее, в особенности неадекватное поведение Binance, их реакцию на санкции США против Suex, двойные стандарты в бизнес процессах казино Binance.

США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в России

Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.

Участвовавшая в расследовании аналитическая компания Chainalysis установила, что с февраля 2018 года Suex получила более $480 млн в биткоинах. Не менее $160 млн из этой суммы связаны с незаконной деятельностью.

Эксперты обнаружили, что транзакции с криптовалютой на сумму более $50 млн были отправлены с адресов, связанных с ныне закрытой биржей BTC-e (WEX). Причем большинство из них осуществлены уже после прекращения ее работы:

Более $24 млн связаны с мошенническими криптовалютными проектами, включая финансовую пирамиду «Финико». Еще $20 млн поступили с даркнет-платформ, в том числе с российской Hydra. Почти $13 млн связаны с операторами программ-вымогателей Ryuk, Conti, Maze и других. По подсчетам аналитиков из Elliptic, начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн. Свыше $370 млн из них связаны с киберпреступниками.

Юридическое лицо обменника – SUEX OTC s.r.o. – зарегистрировано в Чехии. Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex.

В аналитической компании TRM Labs считают, что у обоих компаний существенные корпоративные взаимоотношения. Изначально Suex находился в корпоративной собственности эстонской компании Izibits OÜ, которая до сих пор владеет местной лицензией поставщика услуг виртуальных активов. На русскоязычном сайте Suex компания Izibits OÜ числится ее корпоративным владельцем. Она также является владельцем и оператором Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex.

Доменом Suex.io владеет компания Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте. Она же упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица. Согласно документам OFAC, криптообменник Suex зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31 этаже башни «Федерация». Еще один офис компании находится в Санкт-Петербурге.

Руководителями обменника аналитики называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит 10% акций Suex. Согласно профилю Жабыкина в LinkedIn, в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Также ассоциируют себя с Suex Ильдар Закиров, Максим Субботин и Максим Курбангалеев. В архивной версии личного блога Егора Петуховского мы обнаружили историю создания Suex, где он указывает, что партнерами были Ильдар [Закиров] и Максим [Cубботин].

Также Петуховский отмечает, что «ключевую роль» в возникновении Suex сыграл Иван Петуховский, один из основателей биржи EXMO. Судя по блогу, с ним был проведен первый обмен у Егора Петуховского на 4000 USDT. Согласно истории, первые обмены Suex проводил на EXMO. Мы запросили комментарии у площадки. Станкевич также подчеркнула, что Иван и Егор Петуховские — однофамильцы, а не родственники.

И TRM Labs, и Chainalysis заявили, что Suex является «вложенным сервисом», то есть работает с адресами, размещенными на более крупных биржах (к примеру - Binance), используя ликвидность и торговые пары этих площадок. Другими словами — обменник не оказывает услуги хранения напрямую.

Через криминальный центр Suex и Binance прошли миллионы долларов с биржи WEX (BTC-e)

Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

Ранее эксперты сообщали, что свыше $50 млн в биткоине были отправлены на Suex с адресов биржи BTC-e, домен которой власти США конфисковали летом 2017 года. Большинство переводов были осуществлены уже после прекращения ее работы, в том числе в 2021 году. WEX являлась правопреемницей BTC-e и переняла на себя ее долговые обязательства.

В Chainalysis подчеркнули, что им достоверно неизвестно о наличии каких-либо корпоративных отношений между Suex, BTC-e и WEX^

«Однако объем средств, поступивший от этих бирж на обменник, в том числе после их официального закрытия, наводит на мысль, что между платформами, вероятно, существовали более тесные взаимоотношения, чем между обычными клиентами, которые не знают друг друга», – заявили аналитики.

В социальных сетях совладельца Suex Егора Петуховского удалось обнаружить его фотографию в офисе WEX в Москве:

22 сентября в Telegram появился канал, автор которого начал публиковать дискредитирующие сведения о лицах, связанных с деятельностью Suex и биржи EXMO. Менее чем через сутки канал стал недоступен. Однако автор успел опубликовать список из 13 транзакций (хеш одной из них недействительный) на общую сумму 654,1 BTC, якобы поступивших с WEX на один из адресов обменника. Большинство переводов датированы февралем 2021 года.

Директор по развитию продукта Crystal Blockchain Кирилл Чихрадзе в комментарии ForkLog подтвердил, что все перечисленные транзакции действительно были отправлены с кошельков WEX:

Упоминаемый Telegram-каналом кошелек Suex – 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 – является депозитным адресом Binance. Все исходящие транзакции с него идут на горячий кошелек биржи, добавил Чихрадзе.

CEO Indefibank Сергей Менделеев также разобрал одну из поступивших на этот кошелек транзакций. По его словам, 14 марта 2019 года с одного из принадлежащих бирже BTC-e адресов вышло 3501 BTC. Из них 2201 BTC поступили на неизвестный некастодиальный кошелек. Остальные средства, в том числе через указанные в Telegram-канале транзакции, оказались на различных биржах, включая адрес Binance.

Отдельно, мы уже рассматривали как со скам-биржи WEX (бывшая BTC-e) на Binance прошли миллионы украденной у пользователей криптовалюты и их судьба, до сих пор неизвестна, больше материала в статье Binance - история пропавших активов Cryptopia и btc-e (WEX).

В Польше арестовали экс-главу российской криптобиржи WEX (BTC-е) Дмитрия Васильева

Раз, мы рассматриваем связь между криминальными российскими центрами WEX (BTC-e) и Suex, не лишним добавить и новость об аресте экс-главы российской криптобиржи WEX (BTC-е) Дмитрия Васильева:

«Экс-руководитель криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, со счетов которой пропало 450 миллионов долларов, сидит в Варшавском СИЗО», — пишет издание.

Задержание произошло еще 11 августа, однако известно об этом стало только сейчас. По утверждению Wyborcza, руководство Wex несет ответственность за исчезновение денег у инвесторов из Европейского союза, в том числе из Польши. Окружной суд Варшавы несколько раз продлевал арест Васильева – в последний раз до 21 сентября, говорится в публикации.

При этом у самой Польши к Васильеву претензий нет, однако по линии Интерпола его разыскивает Казахстан, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Два года назад его уже арестовывали в Италии, но тогда ему удалось вернуться в Россию. В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.

Васильев занимался обслуживанием торгов на бирже BTC-e, которая закрылась в середине 2017 года после ареста в Греции одного из предполагаемых администраторов площадки россиянина Александра Винника. Вскоре биржа перезапустилась под названием Wex, а Васильев стал ее директором и был указан в качестве единственного собственника зарегистрированного в Сингапуре юрлица World Exchange Services.

Летом 2018 года Wex перестала обрабатывать запросы клиентов на вывод средств, а к концу года и вовсе закрылась. После закрытия Wex Васильев пытался заниматься другими криптопроектами и, по информации СМИ, в последнее время жил в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, в сентябре 2018 года он ввел в заблуждение жителя Алматы с помощью криптобиржи и похитил 20 тысяч долларов. После ареста в Италии летом 2019 года он был отпущен спустя несколько недель, как сообщается, из-за ошибок в запросе на экстрадицию. Теперь Казахстан добивается экстрадиции задержанного во второй раз.

Binance удалила учетные записи биткоин-обменника Suex

Клоун криптовалютного казино Binance Changpeng Zhao якобы одобрил включение биткоин-обменника Suex в санкционный список США и поделился деталями своего участия в расследовании, другими словами любыми способами выслуживается перед правительством и правоохранительными органами США - когда уже поздно, Suex годами отмывал деньги на Binance, а реакция появилась только после внесения Suex в санкционный список США. Видимо, Changpeng Zhao забыл о реплике из Минюст США "Не нужно благодарить Binance за содействие в расследованиях" - никаких поблажек за криминальную деятельность Binance не будет, но сначала проглотят "мелкую рыбу", потом возьмутся за Binance:

Он напомнил, что Binance ежедневно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для пресечения незаконной деятельности. Только почему, Binance эту "незаконную" деятельность не смогла увидеть за много лет - вопрос. Почему Binance обслуживает финансовые пирамиды (Finiko) - вопрос. Почему Binance до сих пор принимает платежи с помеченных крипто кошельков экс-биржи WEX (BTC-e) - вопрос. Видимо, даже бывший специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд (Nils Andersen-Röed), который присоединился к команде по безопасности Binance - не в состоянии изменить преступную деятельность и преступную модель бизнеса Binance.

И когда наконец-то, саму биржу Binance признают криминальным центром по отмыванию финансовых активов, манипуляциям и мошенничеству, а не только её клиентов (партнеров).

«Мы усовершенствовали подход к расследованию потенциально незаконной деятельности с помощью ИИ и создания внутренней следственной группы из опытных сотрудников правоохранительных органов», – написал CZ.

По результатам проведенного ими аудита несколько учетных записей, связанных с адресами Suex, были выявлены ранее в этом году. В соответствии с внутренними мерами безопасности их удалили с платформы. Всю информацию об адресах и другие подробности внутреннего расследования Binance передала в правоохранительные органы. В целом CZ назвал санкции против биткоин-обменника Suex позитивным событием для отрасли и траекторией ее развития.

Средства на счетах экс-биржи WEX (BTC-e) поступают на Binance

Неизвестный перевел 100 ETH ($345 385 на момент совершения транзакции) с кошелька биткоин-биржи WEX. Средства поступили ... на Binance.

Это первый вывод средств с кошелька обанкротившейся биржи за последние три года. Его совокупный баланс на текущий момент составляет 9916 ETH ($34,2 млн). Несмотря на то, что указанные кошельки экс-биржи WEX (BTC-e) известны и имеют соответствующие маркеры, биржа Binance никаким образом не воспрепятствовала переведу и никаким образом не отреагировала на данный перевод, даже несмотря на публичное освещение данного перевода. Отмывание украденных денег экс-биржей WEX (BTC-e) на Binance - видимо норма, о которой все время рассказывают представители биржи и непосредственно Changpeng Zhao.

В октябре 2018 года биржа Binance заморозила счета, на которые поступило 93 000 ETH из кошельков, связанных с WEX. На момент написания стоимость этих активов превышает $321 млн. Судьба этих активов до сих пор неизвестна и находятся в полном управлении Binance.

Маразм: Binance заблокировала аккаунт клиента за транзакцию на адрес обменника Suex

Биржа Binance умеет и любит удивлять своими двойными стандартами, своим мошенничеством, своим маразмом. 22 сентября криптовалютная биржа Binance без предупреждения заблокировала аккаунт одного из пользователей. Позднее платформа объяснила это тем, что он якобы отправлял средства на адрес попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex. Сам пользователь отрицает проведение транзакций в пользу обменника или даркнет-маркетплейсов:

По словам пострадавшего, он никогда не пользовался Suex лично:

«Год назад совершил перевод на сумму $1700 с Binance на адрес знакомого, который предоставил его в качестве личного. Сейчас оказалось, что это был адрес Suex, который находится в санкционном списке. Причем это внутренний аккаунт Binance»

Пользователь добавил, что знает получателя транзакции лично, тот занимается трейдингом. По его предположению, знакомый указал адрес Suex, поскольку хотел вывести деньги через обменник. Пользователь подчеркнул, что реальную причину блокировки ему сообщили не сразу:

«Я сначала попробовал реактивировать свой аккаунт по советам из FAQ Binance. Ответил на несколько вопросов о состоянии аккаунта, прошел Face Verification. Мне написали, что автоматически разморозить аккаунт нельзя и нужно идти в саппорт. В чате мое сообщение передали на рассмотрение специальной службы до 27 сентября».

Спустя сутки другой специалист написал ему, что тот якобы нарушил Условия использования и его аккаунт сейчас под расследованием:

«Про Suex не было никакого упоминания. В поддержке написали, что стоит только ждать. И на следующий день, 24 сентября, прилетело письмо о предполагаемой связи с Suex. Вместе с ним пришло еще одно о том, что реактивация аккаунта провалена».

Партнер киевского офиса компании Briefcase Артем Котов, защищающий интересы пострадавшего пользователя, заявил,, что лично ему известно как минимум о еще шести аналогичных кейсах. Суммы заблокированных средств на каждом из аккаунтов превышают $100 000.

«На текущий момент говорить о судебной перспективе развития ситуации поспешно, но из тех кейсов, что уже попали к нам в производство, мы видим, что лучшее решение — это предварительная коммуникация с поддержкой Binance», — сообщил юрист.

Можно ещё заключить Соглашение NDA и ничего не получить, Binance время от времени устраивает и такие фокусы своим пользователям:

«На практике Binance продолжительное время игнорировала элементарные процедуры верификации в том виде, в котором они были необходимы для проверки поступающих на биржу активов, чем поставила под угрозу активы своих пользователей и дала лазейки для захода на биржу «грязных» активов», — отметил Котов.

По его словам, если Binance откажется разблокировать аккаунты пользователей, компания Briefcase прибегнет ко всем возможным способам защиты прав доверителей, в том числе инициирует регуляторные проверки деятельности биржи в различных юрисдикциях вплоть до судебных разбирательств.

Представители Binance заявили следующее, но забыли указать что "перевод на санкционный адрес Suex" был больше 1 года назад, когда Suex не находился в санкционном списке:

«Мы установили, что некоторые учетные записи пользователей связаны с санкционными адресами Suex. В ответ на решение OFAC Binance ведет расследование в отношении обменника».

27.09.21

Поиск по ключевым словам: