Binance участвовала в отмывании $2 млрд финансовой пирамиды Finiko

Советуем к прочтению материалы:
- The Russian-based FINIKO Ponzi awarded its owners with more than $235M
- Сколько денег собрала Финико? 2 миллиарда долларов (анализ криптопереводов и доказательства)
- Eastern Europe’s Crypto Crime Landscape: Scams Dominate, Plus Significant Ransomware Activity

Российская финансовая пирамида Finiko, стала печально известной в последнее время, за 2 года обмана населения России и ряда других стран, мошенники из Finiko (создатели пирамиды - Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы, Зыгмунт Зыгмунтович (Олегу Талипову)) смогли привлечь в пирамиду от $2 млрд до $4 млрд в криптовалюте (оценка ущерба оценивается следственными органами и профильными специалистами). По различным оценкам, аферисты Finiko смогли обмануть более 850.000 вкладчиков:

Наша команда работала над этим отчетом в формате лонгрид две недели. Мы хотим остаться анонимными в связи с тем, что бо́льшая часть затронутых в отчете людей остается на свободе.
TLDR: $2 173 000 000 = 539 000 000 USDT + $1 634 000 000 в BTC (59 645 BTC)
На руках основателей осталось не менее 500 миллионов долларов США
Если взять текущую цену битка в 40 тысяч, то получаются цифры в 3 миллиарда долларов, мы же считали цену биткоина на момент совершения транзакции. Наша команда очень просит распространить отчет как можно больше и дальше. И не стесняйтесь на него ссылаться.

Финансовой пирамиды Finiko, стартовала в 2019 году, за 2 года смогла привлечь внимание правоохранительных органов, ЦБ России, прошли крупномасштабные аресты и обыски, на данный момент Finiko не выплачивает никаких средств своим вкладчикам. Один из организаторов Кирилл Доронин находится под арестом, Эдвард и Марат Сабировы, Зыгмунт Зыгмунтович сбежали с России и находятся в международном розыске, ряд крупных "менеджеров" Finiko тоже находятся под арестом - Ильгиз Шакиров, Лилия Нуриева и Дина Габдуллина. К расследованию подключился Центральное Управление МВД (г. Москва) и создана специальная следственная из Следственного комитета Российской Федерации, дело находится на правительственном контроле в Генеральной Прокуратуре РФ.

Finiko - одна из крупнейший и резонансных мошеннических финансовых пирамид в России на данный момент. Уголовные дела открываются и расследуются, к расследованию подключаются и сами обманутые вкладчики и международное сообщество. В принципе, материала в СМИ (российский) предостаточно на любых уровнях - федеральном, региональном и городских. В свое время, ЦБ России вносило Finiko в реестр финансовых пирамид, имеется небольшая статья с источниками на Wikipedia.org. Но наше внимание, к Finiko привлечено по другой причине, финансовая пирамида работала только с криптовалютой и безусловно, имела отношение к казино-бирже Binance.

Потоки криптовалюты Finiko на Binance

В обслуживании BTC-операций владельцев пирамиды участвовали биржи Binance и Huobi. Стало известно, что обвиняемые в крупном мошенничестве использовали криптовалютные инструменты, в том числе — BTC и USDT. Поучаствовать в пирамиде можно было путем обмена рублей на эти токены через сервис Rapid Wallets. На сайте указано, что он зарегистрирован в Нью-Йорке, однако проверить эту информацию не удалось. В реестре штата отсутствует такое юрлицо, адрес в футере — недействителен. Инструменты Alexa подтверждают, что основной трафик поступал из России.

Наличие криптовалютных адресов дало возможность аналитическим комплаенс-платформам изучить движение средств, как предполагается, принадлежащих владельцам Finiko. В частности, из расследования компании Clain узнаем, что размер украденных средств может быть во много раз выше, озвученного на данный момент.

Аналитикам удалось получить часть данных о клиентах криптообменника. В том числе, — адреса и суммы транзакций. Совокупно идентифицировано порядка 800 тыс. Bitcoin-адресов и около 120 тыс. Ethereum-адресов, связанных с Finiko за более чем двухлетнюю активность проекта.

По оценке Clain, с участием криптовалютных адресов платежных сервисов пирамиды совершались операции на сумму более 59 тысяч bitcoin ($1,6 млрд) и примерно на $1,3 млрд в токенах ERC-20 (40% от оборота связано с Binance). Основные объемы входящих и исходящих транзакций в блокчейне Ethereum пришлись на USDT. Переводы преимущественно совершались с участием крупных бирж, львинное место в отмывание преступных и криминальных потоков обслуживало казино Binance:

Биржа Binance и российский криптообменник BitZlato (известен операциями с наркотиками, хакерами, вымогательством, организованной преступностью) обслуживали операции, номинированные в BTC, на протяжении всего периода жизнедеятельности пирамиды. Последний известен слабой политикой KYC и часто используется для операций с даркнет-маркетплейсом:

Часть средств выводилась на холодные кошельки владельцев пирамиды, — на графике они объединены в поток «Finiko Scam». По оценке экспертов, в июле объем таких транзакций достиг $160 млн. Также в расследовании приводится пример сокращения баланса BTC-адресов Finiko в 5-6 раз по состоянию на конец июля. Около $1 млн было выведено на миксер Wasabi Wallet:

Аналитики Clain считают, что совокупный ущерб от пирамиды может достигать как минимум $2 млрд. В частности, на начало августа кошельки владельцев Finiko и аффилированных сервисов контролировали 4,66 тысяч BTC, после чего большая часть суммы была выведена на Huobi. Также на балансах идентифицированных Ethereum-адресов тогда оставалось $42 млн. Это в пять раз меньше, чем месяцем ранее.

Chainalysis: Вкладчики пирамиды Finiko из Восточной Европы потеряли более $1,5 млрд

Финансовая пирамида Finiko собрала свыше $1,5 млрд в биткоине от вкладчиков из Восточной Европы. Основная часть этой суммы поступила из России и Украины, говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. По данным экспертов, с декабря 2019 по август 2021 года "Финико" получила 800 000 депозитов. Точное количество вкладчиков, стоящих за этими транзакциями, неизвестно:

При этом мошеннические адреса, на которые поступали средства финикийцев, также по большей части расположены в Восточной Европе. В Chainalysis предупредили, что реальный ущерб от деятельности пирамиды может быть значительно выше первоначальных оценок.

«На «Финико» пришлось более половины совокупной суммы, отправленной на адреса мошенников в Восточной Европе», – добавили в компании.

Выводы: Пока Binance на публику излучает "лучи добра и счастья", на самом деле обслуживает финансовые пирамиды (крупнейшие), и никаким образом не препятствует такой криминальной деятельности. Аналогичную позицию Binance занимала с участием финансов "закрытых" проектов Cryptopia и btc-e (WEX), и и содействовала в отмывании украденных активов с биржи Zaif (идет суд в США по данному делу).

27.09.21

Поиск по ключевым словам: