Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Авторское мнение: Дружба Binance и Сингапура

Много новостей выходит про Binance и Сингапур, мы считаем это вбросами (может быть и ошибаемся). У Binance громадные проблемы по всему миру, включая расследование Федерального правительства США, параллельно к этому, Министерство Юстиции и Налоговое управление США ведут расследования в отношении Binance.

Предлогов для расследований и правонарушений, в том числе - уголовных большое множество, начиная с обслуживания граждан и резидентов США (без лицензии на деятельность), циничный обман финансовых регуляторов в США в рамках операции Tai Chi, обслуживание граждан и резидентов с рискованных стран в обход регуляторов через "биржи-посредники" по программе Binance Broker, судебные иски в США направленные трейдерами и различными фондами/биржами. Много официальных заявлений по всему миру прозвучало в отношении казино Binance и её незаконной деятельности во всех странах мира.

Binance: Скитание по миру

Что остается делать Binance, особенно учитывая тот факт, что их оффорный домик на Каймановых островах и финансовый регулятор Каймановых островов (CIMA) проводит собственное расследование в отношении Binance. Более того, на базисе тех документов что имеются, компания Binance Holdings Limited может быть ликвидирована до 29 октября 2021 года (через 2 месяца). Остается, создавать новую легенду и новое пристанище, которое даст для Binance ещё какой-то год для осуществления противоправной и преступной деятельности.

Все мы помним, как Binance появился в Китае в 2017 году и сразу же попал под расследование о незаконно размещении и продаже ценных бумаг (включая, токен BNB или ценную бумагу BNB). Из Китая, он буквально сразу сбежал в Японию - где регулятор запретил деятельность Binance. После Японии, Binance побежали в Гонконг, но и там регулятор запретил деятельность.

После Японии и Гонконга, Binance рванули прямо в сердце ЕС - на Мальту, сколько разговор то было, планов, обещаний, вымышленных офисов и штаб-квартир. Пока все эти сказки не пресекли из Мальтийского управления финансовых услуг (MFSA). Binance как они любят, сбежали с Мальты и не забыли обмануть благотворительный фонд президента Мальты Джорджа Веллы Malta Community Chest Foundation (MCCF) на 8-10 млн. долларов США. Видимо, таким образом они хотели получить лояльность правительства Мальты, когда финансовый регулятор выступил, и никакой лояльности они не получили, деньги они решили в фонд людей, больных раком, не выплачивать.

После Мальты, Binance полетели далеко ... на Каймановы острова, где финансовый регулятор Каймановых островов (CIMA) не долго терпел "мифы крипто аферистов" и инициировал расследования деятельности Binance. На текущий момент, стало известно Binance Holdings Limited (Каймановы острова) находится в статусе ликвидации и по всей видимости исключена из реестра. 

Новый дом Сингапур? 

В Сингапуре у Binance имеется 3 юридических компании:

- BINANCE ASIA SERVICES PTE. LTD. (201811768M)
1 WALLICH STREET #09-03 GUOCO TOWER SINGAPORE 078881
- BINANCE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT PTE. LTD.
10 ANSON ROAD #11-20 INTERNATIONAL PLAZA Singapore, 079903
- BINANCE PTE. LTD. (202119779G)
SPOTTISWOODE 18, 18 SPOTTISWOODE PARK ROAD, Postal 088642, #33-05

По некоторым данным, именно по адресу 1 WALLICH STREET #09-03 GUOCO TOWER SINGAPORE 078881, где находится компания BINANCE ASIA SERVICES PTE. LTD. есть физический офис, откуда работает команда разработчиков по финансовым продуктам. Находится ли там руководство - неизвестно. Одна из компаний, BINANCE PTE. LTD. (202119779G) была зарегистрирована совсем недавно 2 месяца назад, её назначение неизвестно, в публичных документах она (пока ещё) не фигурирует.

Binance начинает действовать по старой проверенной схеме - всячески давая понять, что теперь они будут легально работать в Сингапуре. Именно в Сингапуре будет штаб-квартира (или их будет много по всему миру, как публично врет сказочник Changpeng Zhao), именно здесь они будут получать лицензии и работать легально. Именно такие же обещания были в отношении Китая, Японии, Гонконга, Мальты, Каймановых островов... обещания за 4 года, так и остались обещаниями. Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) отслеживает деятельность Binance, и на данный момент ни о какой лицензии на деятельность не идет разговора.

Но Binance, уже поддерживает эти слухи и по нашему мнению, является источником таких слухов как, Binance планирует привлечь инвестиции от сингапурских госфондов при оценке в $200 млрд:

 

Биткоин-биржа Binance рассматривает возможность привлечения средств от государственных фондов Сингапура при оценке в $200 млрд. Об этом сообщает журналист Колин Ву со ссылкой на «множество источников».

По словам собеседника Ву, Binance принадлежит основателю и главе Чанпэну Чжао и соучредительнице Хе Йи в соотношении 92:8. Мы считаем, истинный бенефициар казино Binance, не Хе Йи, а госпожа Guangying Chen (Heina Chen) и сам факт о том, что в публичной плоскости начинают появляться данные, о том кто якобы владеет Binance (по данным неизвестных источников), истинных владельцев пытаются спрятать, так как наша информация о Guangying Chen (Heina Chen) потихоньку выходит в свет.

Ву подчеркнул, что вместе с отвергнутыми инвестициями от Sequoia Capital Чжао показал заинтересованность Binance не во внешнем финансировании, а только в венчурном капитале для сотрудничества с регуляторами и получения лицензий. По данным журналиста, входящая в состав сингапурского фонда Temasek компания Vertex Ventures инвестировала в Binance Singapore и в дальнейшем может поддержать Binance Global.

«Прибыль [криптобиржи] Coinbase в первом квартале [2021 года] составила около $800 млн при текущей рыночной стоимости в $54,2 млрд. Прибыль Binance примерно в четыре раза больше, чем у Coinbase, поэтому оценка составляет $200 млрд», — написал журналист.

 

Журналист, забыл добавить, что Coinbase регулируемая и лицензионная биржа в США, к которой нет юридических претензий. Coinbase - котируется на американском фондовом рынке, платит налоги, имеет сильную лобби группу в правительственном эшелоне власти. Полностью работает в правовом поле, и не бегает по миру с целью приютиться где-нибудь на 6-12 месяцев, и побежать дальше. Что же из себя представляет оффшорное казино Binance? И какое сравнение с Coinbase может быть вообще, если Coinbase даже отказалась находиться в Ассоциации Американских Криптокомпаний вместе с Binance.US (не говоря уже о Binance.com), которая находится под всеми возможными следствиями и расследованиями в США.


Наше мнение: Binance по старому сценарию, пытается успокоить свою аудиторию и пустить в очередной раз пыль в глаза. Пытаясь, закрепиться в Сингапуре но не меняя профиль своего преступного и нелегального бизнеса. Все публичные "танцы", вроде объявления о назначении на должность директора своего сингапурского подразделения бывшего руководителя Управления финансового надзора Абу-Даби Ричарда Тена - является очередным публичным пшиком, как это было с Брайаном Бруксо в США, создание лживого образа и видимости деятельности, на самом деле в Binance ничего не поменялось. Через определенное время, Binance поджав хвост убежит и с Сингапура.

«Мы стремимся к тесному сотрудничеству с лидерами отрасли и политиками для улучшения принятия быстрорастущей отрасли и поддержки ее устойчивого развития», — заявил новый CEO Binance Singapore Ричард Тен.

Глава компании Чанпэн Чжао назвал назначение Тенга большим шагом к продвижению местной криптовалютной экосистемы в Сингапуре и соблюдению нормативных требований.

 

шаблоны для dle 11.2
25.08 01:12

Поиск по ключевым словам: