Binance Holdings Limited (Каймановы острова): Все руководство в отставке, компания в стадии ликвидации

Советуем к прочтению материалы:
- Юридическое мошенничество: Условия использования Binance в разных странах
- Программа Binance Broker: Как Binance через Cryptorg обслуживает граждан США

Статью начнем с основного "события", после, добавим свое мнение. Итак, пользователь Twitter Francis Kim опубликовал юридические выдержки по компании Binance Holdings Limited (Каймановы острова). Это основная юридическая компания, которой якобы принадлежит казино Binance.com и права на товарные знаки Binance, хотя дополнительных компаний Guangying Chen (Heina Chen) и Changpeng Zhao открыли много по всему миру, часть из которых существует исключительно для приема фиата - к примеру Австралии, Турции. Сам пользователь Francis Kim потерял деньги на мошенничестве Binance 19 мая 2021 года в рамках любимых для казино манипуляций в формата технического отключения платформы на время (примерный ущерб трейдеров составляет более $200 млн). Тоже самое, что было у нас 21 сентября 2018 года, и что пользователи ощущают время от времени на Binance и FTX.

Binance Holdings Limited (Каймановы острова)

Из данного документа следует, что юридическая компания Binance Holdings Limited (Каймановы острова, номер 326889) находится в статусе ликвидации и по всей видимости исключена из реестра. Повод для исключения из реестра тоже есть, финансовый регулятор Каймановых островов (CIMA) инициировал расследование в отношении Binance. То есть, даже оффшорная зона, которой обычно все равно на деятельность своего субъекта взялась за изучение деятельности Binance и более того, исключила из реестра компанию и ликвидирует компанию в своей юрисдикции. Срок ликвидации компании - до 29 октября 2021 года, уставной капитал - 41.000 Каймановых долларов (CI$), что равняется 49.125 долларов США. Это у биржи с миллиардными оборотами, которые она искусственно фальсифицирует во всех торговых парах в сотни/тысячи/десятки тысяч раз.

Дальше, ещё интереснее: Адвокат-юрист, получивший документ с Каймановых островов, дал следующие пояснения по юридическому лицу:

Все руководство подало в отставку. Компания не имеет хорошей репутации и не соответствует требованиям. Единственный владелец, который есть у компании Changpeng Zhao.

Условия использования Binance

Francis Kim, задает вполне резонный вопрос:

Это прямо не указано ни в каких Правилах, кроме как Binance Australia, но считается, что Binance Holdings Limited, расположенная на Каймановых островах, является хранителем всей криптовалюты, всех денег. Что произойдет со всеми монетами и деньгами 29 октября, когда Binance будет снят с регистрации?

А ведь вопрос интересный, где хранятся все фиатные деньги, которые поступают через финансовых партнеров Binance и кто за них, теперь отвечает юридически? А кто теперь отвечает за крипто активы находящиеся на Binance? Или как любят мошенники Binance заявлять:

«Компания «всегда работала» в рамках децентрализованной модели и не управляла криптовалютной биржей на Каймановых островах. Однако у нас есть юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов, осуществляющие деятельность, разрешенную законом и не связанную с торговлей криптовалютами. Мы будем работать с регулирующими органами для решения любых вопросов, которые у них могут возникнуть», — отметили в Binance.

То есть, никто ответственности нести не собирается? Никакие штаб-квартиры и главные офисы не нужны (скрываются или отсутствуют) и все в таком духе? Какая из компаний, Binance будет нести ответственность из представленных по миру? Если заглянуть в Условия использования Binance, интересно, что оно отредактировано 6 августа 2021 года (день назад), там вообще отсутствует юридическое лицо, которое несет ответственность и предоставляет услуги биржи пользователям:

Наверное, финансовая ответственность ляжет на плечи реальных владельцев казино Binance, на госпожу Guangying Chen (Heina Chen, Helena Chen), о которой мы уже писали в материале "Кто владеет казино Binance: Guangying Chen (Heina Chen) или Changpeng Zhao?". Но нам кажется, она скрывается Binance не просто так, и никакую ответственность брать на себя не планировала (на старте Binance в 2017 году), и не планирует сейчас. Иначе, зачем скрывать свое существование?

Можем сказать, Условия использования Binance просто эпические, фантастические и шедевральные. Соглашение NDA которым в свое время обманули многих трейдеров украинские юристы нанятые Binance, примерно такого же качества - издевательство над пользователями. Подробно рассмотрим Условия использования Binance в разных странах в статье - Юридическое мошенничество: Условия использования Binance в разных странах.

Массовые отставки руководства Binance по миру

Да, такой посыл прослеживается очень ярко, и это только те руководители, которые были известны публично и далеко не во всех юрисдикциях. На самом деле, массовых увольнений, значительно больше, чем об этом пишут или можно найти информацию в открытых источниках:

- Брайан Брукс уходит с поста генерального директора Binance.US (07 августа 2021 года)
- Binance ищет нового CEO на место Changpeng Zhao (CZ) (август 2021 года)
- Финансовый директор компании Вэй Чжоу (Wei Zhou) ушел в отставку (10 июня 2021 года)
- Финансовый директор Binance Australia CEO Jeff Yew ушел в отставку (23 апреля 2021 года)
- Все руководство Binance Holdings Limited (Каймановы острова) ушло в отставку (август 2021 года)
- Наверное, стоит добавить и Zhao Dong (Жао Донг) - который тесно связан с FTX, Tether, Bitfinex (июль 2020 года)
Знаете ещё руководство каких подразделений и в каких странах, где работает мошенничество Binance покинули свои посты? Сообщите нам, мы дополним и сделаем анализ.

Ещё одна юридическая ликвидация: Cryptorg.net/Cryptorg.io

Кто помнит материал, Программа Binance Broker: Как Binance через Cryptorg обслуживает граждан США - иногда поглядываем за этой биржей. Биржа имеет ряд доменов cryptorg.exchange, cryptorg.net, cryptorg.io - до недавнего времени она управлялась компанией Cryptorg OÜ (14720778) Таллин, Эстония. Конечно же, никаких лицензий или регуляции компания не имеет ни в Эстонии, ни в России, ни в Украине, ни в какой иной стране мира. Что интересно - компания тоже находится в стадии ликвидации, хотя на платформе cryptorg.io она по прежнему указана в Соглашениях и Условиях Использования:

О юридических манипуляциях и играх Binance мы (и не только мы) писали много, было большое расследование под названием как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей, буквально недавно мы завершили работу над разделом Структура Binance: Юридические лица связанные с Binance - где собрали, по нашему мнению, все основные компании которые тем или иным образом связаны с мошенничеством Binance (насколько это возможно, учитывая наши возможности, мы не ЦРУ, и не агенты FBI, не разведка Моссада, и не МИ-6).

В свое время, был ряд статей юридической направленности:
- Архив 2017 года: Китайский регулятор о 60 ICO: Расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance
- Для следствия и расследований: Guangying Chen, Binance, Bijie Tech и Changpeng Zhao
- Для следствия и расследований: Данные по Changpeng Zhao, Binance в Швейцарии, Guangying Chen и Pascal Schmid
- Для следствия и расследований: Guangying Chen (Heina Chen), BitDJ (do) и анализ доменов Binance
- Для следствия и расследований: Мальта, Guangying Chen (Heina Chen) и Alexandre Dreyfus
- Кто владеет казино Binance: Guangying Chen (Heina Chen) или Changpeng Zhao?
- Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) запретило деятельность Binance в стране (список компаний и владельцев)
- Весточка из ада: Binance стараются отключить Scambinance.com (товарные знаки Binance)

История побега Binance по миру

Все мы помним, как Binance появился в Китае в 2017 году и сразу же попал под расследование о незаконно размещении и продаже ценных бумаг (включая, токен BNB или ценную бумагу BNB).

Из Китая, он буквально сразу сбежал в Японию - где регулятор запретил деятельность Binance. После Японии, Binance побежали в Гонконг, но и там регулятор запретил деятельность.

После Японии и Гонконга, Binance рванули прямо в сердце ЕС - на Мальту, сколько разговор то было, планов, обещаний, вымышленных офисов и штаб-квартир. Пока все эти сказки не пресекли из Мальтийского управления финансовых услуг (MFSA). Binance как они любят, сбежали с Мальты и не забыли обмануть благотворительный фонд президента Мальты Джорджа Веллы Malta Community Chest Foundation (MCCF) на 8-10 млн. долларов США. Видимо, таким образом они хотели получить лояльность правительства Мальты, когда финансовый регулятор выступил, и никакой лояльности они не получили, деньги они решили в фонд людей, больных раком, не выплачивать.

После Мальты, Binance полетели далеко ... на Каймановы острова, где финансовый регулятор Каймановых островов (CIMA) не долго терпел "мифы крипто аферистов" и инициировал расследования деятельности Binance. На текущий момент, стало известно Binance Holdings Limited (Каймановы острова) находится в статусе ликвидации и по всей видимости исключена из реестра.

Куда побежит казино после 29 октября 2021 года стоит лишь догадываться - Казахстан, Украина, Латвия, Литва, Эстония новый оффшорный рай или другая страна "третьего мира". Или продолжится вранье про "децентрализованный" преступный и мошеннический бизнес.

06.08.21

Поиск по ключевым словам: