Американские трейдеры деривативов продолжают торговать на Binance и FTX

С полным аналитическим расследованием можно ознакомиться по ссылке Inca Digital: Geotagging Crypto Derivatives Traders with NLP.

В свое время, ScamBinance делали расследования в которых уведомляли, что казино-биржи Binance и FTX продолжают обслуживать американских трейдеров - чтобы они не заявляли, но обслуживание происходит. Программа Binance Broker: Как Binance через Cryptorg обслуживает граждан США и побратим Binance - биржа FTX, тоже отличилась публично: FTX публично обслуживают граждан США на примере Barry Silbert. А что Вы хотите, преступный картель Binance, FTX обманывает и обкрадывает не только пользователей, обман регуляторов - такая экономика бизнеса у этих нерегулируемых казино.

Американская криптоаналитическая фирма Inca Digital, сотрудничающая с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), подтвердила открытую информацию о том, что, несмотря на ограничения, торговцы криптодеривативами из США и ряда других стран имеют доступ к ряду платформ с ограниченным доступом.

"Согласно оценке модели, большинство пользователей, которые должны проживать в США, Великобритании и Турции, показывают в своей биографии другие места проживания", - говорится в сегодняшнем отчете фирмы.

Среди всего прочего, они обнаружили шаблоны твитов, включающие доказательства прибыли и убытков (PNL), конкретный скриншот, демонстрирующий проведение сделки с деривативами, размещение реферальной ссылки, а также твиты с упоминанием UID (уникальный идентификатор трейдера) вместе с запросом в службу поддержки - от граждан США и/или резидентов США.

"Доказательства PNL и связанные с ними скриншоты предназначены для выставления напоказ, демонстрируя успешные сделки трейдера деривативов", - заявили они.

Команда работала с выборкой из 2 939 уникальных пользователей Twitter, участвующих в торговле деривативами на FTX, Huobi Futures, Binance Futures, OKEx, Bybit, Bitfinex, и BitMEX, определив местонахождение 2 164 трейдеров по всему миру и 372 из США в частности.

«Скорее всего, это лишь малая часть от общего числа», - сказал журнал.

Наиболее популярные места нахождения пользователей бирж деривативов по данным Twitter API включают США, Индонезию, Турцию, Индию и Великобританию соответственно. Наиболее популярными биржами в США являются FTX, ByBit и Binance, соответственно, за ними следуют OKEx, Bitfinex, Huobi и BitMEX. Между тем, ByBit имеет наибольшую долю выявленных трейдеров деривативов в целом, за ним следуют FTX и Binance.

Расследование группы Inca Digital подтверждает, что они используют различные методы обработки естественного языка (NLP), которые позволяют получать надежные данные на основе цифрового следа пользователей криптовалют. Они берут трейдеров деривативов, работающих на основных деривативных площадках, и "пытаются показать, что их географическое местоположение гораздо более разностороннее, чем утверждают операторы бирж и допускается местным законодательством о ценных бумагах".

Трейдеры из США могут использовать виртуальные частные сети (VPN), предназначенные для маскировки страны, в которой они находятся. Или они просто лгут о том, откуда они. Исследование проводилось путем сканирования Twitter на предмет ликующих твитов об успешных сделках и так далее.

Один из трех методов, использованных для получения вышеупомянутых данных, включает "обширный сбор образцов речи и современные многоязычные модели географического распознавания именованных сущностей [NER]". Пропустив сотни твитов каждого из идентифицированных пользователей через свои модели, NER присвоила геометки 2 079 из 2 939 деривативных трейдеров. Эти геотеги могут быть объединены для предсказания истинного места жительства деривативного трейдера, говорится в отчете, независимо от заявлений, сделанных им в процессе регистрации в системе "знай своего клиента" (KYC). В случае, с публичным инвестором Barry Silbert даже не нужны теги, он гражданин и резидент США, но торгует и публично об этом заявил, на FTX казино.

Опять же, согласно данному методу, первое место занимают США, за ними следуют Турция, Индонезия, Индия и Великобритания соответственно.

Бахвальство трейдеров криптодеривативов могло бы ухудшить ситуацию для них и торговых платформ, поскольку политики и регуляторы только что получили еще один стимул для еще более жесткого подавления этого рынка. Но Binance и FTX не спешат выполнять требования законодательства и активно предоставляют услуги жителям и резидентам США, Китая, Малайзии и других стран - где деятельность нерегулируемых казино запрещена.

02.08.21

Поиск по ключевым словам: