Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Результаты жалоб: Оставшиеся финансовые партнеры Binance (пополнение и снятие фиатных средств)

В статье Незаконные финансовые операции Binance с фиатными деньгами мы опубликовали всех финансовых партнеров казино Binance, с которыми сотрудничает Binance для ввода и вывода фиата на балансы пользователей из разных стран. После наших жалоб, а особенно после уведомления финансовых регуляторов по всему миру, большое количество финансовых партнер отказались от сотрудничества с Binance, но не все. Давайте ещё раз соберем информацию о тех, кто по прежнему сотрудничает с нелегальным и криминальным бизнесом Binance.

Фиатные деньги на Binance

Публикуем список финансовых партнеров и платежных систем, которые до сих пор не осознали сложность ситуации и оказывают в той или иной мере услуги для Binance. Советуем и просим, пользователей ScamBinance и обманутых пользователей, направлять жалобы в указанные организации и требовать прекращения сотрудничества с Binance.

Австралийский доллар (AUD):
- PayID
Платежная система доступная только для Австралии и её резидентов. Официальный сайт Payid.com.au. Жаловаться напрямую регуляторам Австралии и в сам сервис.


Бразильский реал (BRL):
- Capitual
Банковский перевод через посредника Capitual, скорее всего работает только для Бразилии и её резидентов. Официальный сайт Capitual.com. Жаловаться напрямую регуляторам Бразилии и в сам сервис.


Евро:
- Банковская карта Visa/MasterCard

- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.

- Etana Custody
Ещё одна платежная система-посредник. Имеет офисы в США и Новой Зеландии. Тоже система была добавлена в середине 2020 года на Binance - Etana User Guide. Официальный сайт Etana.com. Жаловаться напрямую регуляторам США и Новой Зеландии и в сам сервис.


Гонконгский доллар (HKD):
- Банковская карта Visa/MasterCard


Казахстанский тенге (KZT):
- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.


Норвежская крона (NOK):
- Банковская карта Visa/MasterCard


Перуанский соль (PEN):
- Банковская карта Visa/MasterCard


Российский рубль (RUB):
- Банковская карта Visa/MasterCard

- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.

- Payeer.com
Платежная система прописана частично в Европе - Эстония, частично в оффшоре Вануату. Компании Fincana Limited и Paycorp Limited.
Финансовые услуги на территории ЕС предоставляются в юрисдикции компании Fincana Limited, финансовая лицензия «Ministry of Economic Affairs and Communications (MEAC) Virtual Currency Service License #FVT000136» от 17.09.2020 выдана Министерством Экономики и Коммуникаций Эстонии. Для остального мира финансовые услуги предоставляются в юрисдикции компании Paycorp Limited, финансовая лицензия «Financial Services Comission (VFSC) License #15068 under Financial Dealers Licensing Act.» от 19.06.20 выдана комиссией по финансовым услугам Вануату.

Официальный сайт Payeer.com/ru/. Жаловаться напрямую регуляторам Эстонии и Европы, допускаются жалобы регуляторам России и международные организации, в том числе регуляторы США и в сам сервис.


Турецкая лира (TRY):
- Банковская карта Visa/MasterCard

- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.


Украинская гривна (UAH):
- Банковская карта Visa/MasterCard
Через посредника SettlePay, украинский провайдер финансовых услуг для игр (видимо,Binance наконец-то признали что они не биржа, а игровое казино). Официальный сайт Settlepay.net. Жалобы отправлять непосредственно в сервис SettlePay, регуляторам Украины и непосредственно в компании VISA и MasterCard.

- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.

- GEO pay
Украинская платежная система, имеет регистрацию в Эстонии, компания GEO DEVELOPMENT OÜ. На Украине работает от лица ООО "Трейд Девелопмент-2018" (код ЄДРПОУ 41980885). Важно, что "платежная система" не имеет лицензии от Национального банка Украины (НБУ), что уже ставит под сомнение её легальную работу на территории Украины, список компаний которые имеют лицензии доступен на веб-сайте НБУ (84 компании). Официальный сайт Geo-pay.net. Жалобы отправлять непосредственно в сервис GEO pay, регуляторам Украины и регуляторам Эстонии (ЕС), если реакции не будет - жалобы нужно направлять в сервисы, через которые GEO pay дает возможность пополнять балансы, а именно Settlepay, Easytransfer, Kuna Pay, CrossPay.

Интересно, что аккаунт в системе GEO pay зарегистрированный на Binance имеет украинский мобильный номер:
 




Угандийский шиллинг (UGX):
- Mobile Money
Используется сервис (американский) Flutterwave.com. Официальный сайт Flutterwave.com. Жалобы нужно направлять непосредственно в сервис Flutterwave.com напрямую и регуляторам США, сервис находится в Сан-Франциско.

Банковская карта Visa/MasterCard
- Simplex.com
Биллинг для кредитных карт и банковских переводов. Официальный сайт Simplex.com. Сервис зарегистрирован в Литве (Вильнюс), жалобы отправлять непосредственно в сервис и Литву, дополнительно в европейские регуляторы. Стартап Израиля, можно направить жалобы и израильскому регулятору.

- Banxa.com
Биллинг для кредитных карт и банковских переводов. Официальный сайт Banxa.com. Сервис зарегистрирован в Австралии, жалобы отправляем в сам сервис и австралийским регуляторам.

- Mercuryo.io
Биллинг для кредитных карт и банковских переводов. Официальный сайт Mercuryo.io. Сервис зарегистрирован в Великобритании и Эстонии. Жалобы нужно направлять в сам сервис, параллельно регуляторам Великобритании и Эстонии, в том числе - европейским регуляторам.

- Wazirx.com
Стартап, который был куплен Binance в Индии. Жалобы направлять непосредственно регуляторам Индии.



Удалось отключить следующие платежные системы от паразита Binance:

- Полностью SEPA переводы по Великобритании и ЕС, которые поступали через компанию ClearJunction.
- Полностью переводы через европейскую платежную систему iDEAL.
- Переводы в системе SWIFT в долларах США для физических и корпоративных лиц, поступающие через американский Silvergate Bank.
- Полностью остановлены переводы в фунте стерлинге через платежную систему Faster Payments.
- Полностью остановлены переводы через турецкие платежные системы Papara.com и Ininal.
- Полностью остановлены переводы через вьетнамский банк Vietcombank.


Результаты работы

В целом, есть по какому направлению работать. Но и результаты жалоб и обращений к финансовым партнерам Binance тоже хорошие. Спасибо, Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выпустило запрет на деятельность Binance в Великобритании и значительное количество финансовых институтов резко стало не только отвечать на жалобы, но и предпринимать правильные шаги и решения. Цели, задачи проекта Scambinance.com постепенно реализуются, но праздновать ещё рано. Тактика отправления жалоб финансовым регуляторам по всему миру имеет свою положительную результативность и будет продолжена в новом качестве, с новым количеством информации.шаблоны для dle 11.2
14.07 14:28

Поиск по ключевым словам: