Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Обман финансовых регуляторов и пользователей в Австралии псевдо-биржей Binance

Советуем к прочтению материалы:
- Пользователи Binance из Австралии рассматривают возможность коллективного иска из-за сбоев Binance

Binance, как всегда в своем репертуаре - нарушение всех финансовых законов и работа без финансовых лицензий, просто крипто-казино. Австралия, где заявлялось, что Binance имеет статус легального и регулируемого бизнеса - оказалась тому подтверждением, никакой финансовой лицензии, обман финансового регулятора и пользователей Binance Australia. Подтасовка юридических документов, публичный обман с предоставлением нерегулируемых финансовых инструментов, отставка и побег руководства со страны. Все, в лучших традициях ведения преступного и незаконного бизнеса подпольной и незаконной "биржи" Binance, и её оффшорного "владельца" в лице Binance Holdings Ltd.


Совместное расследование ScamBinance с пользователями из Австралии


8/9 апреля 2021 года, Binance Australia значительно изменила свои "Условия предоставления услуг" и "Предлагаемые продукты". Как видно на домашней странице Binance Australia сейчас, но если сравнивать с данными от 1 апреля 2021 года (или более поздней датой), можно заметить, что Binance Australia удалила торговые опции "Деривативы" и "Финансы" вверху и добавила в письменном виде "Binance Australia предлагает ТОЛЬКО спотовую конвертацию фиатных денег в цифровую валюту и наоборот", аналогичную тому, что предоставляла ранее платформа Binance Lite, речь идет о сервисе Binance, который работал по ссылке Binancelite.com до запуска Binance AUS:


 


В то же время, произошли существенные юридические изменения в их "Условиях предоставления услуг", если вы нажмете на ссылки на их веб-странице сейчас, которые появилась только 10 апреля 2021 года - Terms of Service и Privacy Policy, обе ссылки уводят пользователя на Static.binancelite.com (Binance Lite) - старая компания, которая существовала только для спотовой торговли, до того, как в прошлом году Binance запустила австралийскую биржу, якобы полностью легальную и регулируемую. Можно проверить, допустим на дату 15 марта 2021 года Веб-Архив Binance.com/en-AU (смотрим подвал сайта с упоминаниями Terms of Service и Privacy Policy) указанные разделы вообще отсутствовали:

 
 

Похоже, что Binance занимается в Австралии юридическим и финансовым мошенничеством, подлогом и обманом финансовых регуляторов Австралии. Большим неприятным сюрпризом, который затронул всех 200 000 нынешних клиентов Binance Australia (число клиентов заявили в Binance Australia, проверить эту цифры возможности нет), являются новые условия, давайте их рассмотрим.

Новые "Условия предоставления услуг":

- "Платформа позволяет вам вносить AUD на свой счет с помощью au.binance.com и выведите AUD на свой банковский счет. Все остальные аспекты предоставляются Binance Holdings Ltd (“Binance”), включая всю деятельность по торговле цифровой валютой, счета и кошельки, а также хранение вашей цифровой валюты."
[Пометка автора: Похоже, они стремятся избежать регуляторов, отправляя все это в офшоры - подобно расследованию Forbes Tai Chi?]

- "Мы не являемся лицензиатом австралийских финансовых услуг
[Пометка автора: Что случилось с предыдущим рекламным слоганом Binance Australia, который гласил, что Binance полностью соответствующей всем австралийским законам и правилам? Все, больше нет соответствия всем австралийским законам и правилам? Как и нет лицензии на финансовые услуги.]

- "Поскольку покупка цифровой валюты не похожа на покупку других валют, когда юридическое лицо, такое как правительство, поддерживает валюту, нет юридического лица, которое регулирует цифровые валюты. Скорее всего, цифровые валюты полагаются на технологию блокчейн для защиты ваших активов и их перемещения. В случае форс-мажора не существует организации, которая будет защищать рынок цифровой валюты, чтобы минимизировать потери инвесторов.'
[Пометка автора: Что случилось с рекламой фонда SAFU, которую рекламирует Binance? Теперь, как минимум в Австралии Binance отказывается от работы фонда SAFU и прямым текстом заявляет, что не несет ответственность за потери и активы инвесторов/трейдеров. ]

Теперь условия изменились и они стали похожи, на прошлые (до мнимой, полной легализации, законности и регуляции) в компании "Binance Lite", компании, которая существовавшую до Binance Australia, которая предоставляла только спотовые услуги для жителей Австралии.

Напомним, Binance в Австралии была запущена в июле 2020 года с полной помпой как полностью легальная, лицензированная и зарегистрированная организация в Австралии, со всеми продуктами, аналогичными глобальным (на нелегальной и подпольной платформе Binance.com) - эта статья была опубликована в социальных сетях генеральным директором Binance Australia и Twitter Binance AUS - максимально официальное подтверждение и оповещение общественности в Австралии):






Пользователь Австралии, случайно обнаружил "юридический и финансовый подлог", обман со стороны Binance Holdings Ltd и Binance Australia. При попытке получить ответы и поддержку по факту потери деньги из-за сбоев при работе с фьючерсами - выяснилось удивительное. Сотрудники Binance Australia прямым текстом начали обманывать, что платформа Binance Australia, как оказалось (!) не предлагает ни фьючерсы, ни кредитное плечо, ни деривативы, ни опционы, ни токены с плечами, ни другие финансовые инструменты, кроме спотовой торговли (это откровенная ложь и обман). В подтверждение, клиент публикует часть переписки между сотрудниками Binance Australia и генеральным директором Джеффом:


 

 
Но если посмотреть Веб-Архив Binance.com/en-AU, четко видим - что фьючерсы, как и другие финансовые инструменты указаны в меню Binance Australia:

 

В переписке отчетливо видно, что сотрудники Binance Australia утверждают, что Binance AUS является отдельной организацией и бизнесом Binance Global, а поэтому они не предлагают фьючерсы (на момент переписки - март 2021 года). Но самое интересное заключается в другом, клиент связался с финансовым регулятором Австралии, чтобы выяснить, как должно быть в соответствии с австралийскими законами, если Binance Australia предлагают производные финансовые инструменты или любые иные финансовые продукты. Как Binance Australia должны соблюдать австралийские законы и реагировать на жалобы потребителей, так как в социальных сетях клиенты (пользователи Австралии в социальных сетях) жалуются на отсутствие какой-либо поддержки со стороны Binance Australia, параллельно клиент приложил к своей жалобе изменения "Условия предоставления услуг", через время с клиентом связаться генеральный директор Binance Australia и выдал следующее:

На самом деле Binance Australia не занимается никакой криптоторговлей или чем-либо еще, Binance Australia только принимает депозиты и снятие средств в австралийских долларах, а торговля происходит от лица Binance Holdings Ltd (“Binance”) по причинам того что, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) потребовали бы от нас наличия лицензии AFS и соответствия австралийским законам и правилам, если бы они предлагали какие-либо финансовые продукты в рамках правил Initial coin offerings and crypto-assets.

Где, в качестве примера, указана австралийская лицензированная фирмы Coinspot, в рамках лицензии которой, пользователи могут обратиться в Службу финансового омбудсмена Австралии, если возникнет проблема (в рамках компетенции Австралийского органа по рассмотрению финансовых жалоб (AFCA)), это требование закона Жалобы и Споры. Но в Binance Australia невозможно обращение в Австралийский орган по рассмотрению финансовых жалоб (AFCA). Деятельность Binance Australia в Австралии носит исключительно незаконный характер, она не имеет лицензии от Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Фактически - прямым образом нарушает все мыслимые и не мыслимые законы Австралии и обманывает Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), обманывая пользователей Австралии.

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)

Пользователь может возразить, заявив, что на web-сайте Binance.com/en-AU указано, что:

Регулируется ли Binance в Австралии?
Binance Australia управляется InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579) - зарегистрированной биржей цифровых валют, регулируемой Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC).

Внесем ясность: Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) - это Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций - австралийское правительственное агентство, созданное для борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма. Кассовые операций банка в размере $ 10000 и более, должны быть доведены до сведения центра. AUSTRAC является подразделением уголовного розыска полиции, его основное внимание уделяется расследованию отмывания денег, федеральная полиция занимается только борьбой с отмыванием денег, терроризмом и прочие преступления в данных сферах. Это не финансовая организация и не финансовый регулятор. AUSTRAC требует от Binance только процессы KYC, чтобы полиция могла отслеживать деятельность преступников и любое преступное использование Binance, к примеру, трансграничные денежные переводы или уклонения от уплаты налогов. Никаких других регуляторных функций или ответственности у федерального агентства AUSTRAC нет, и она не является финансовым регулятором рынка.

Для работы на финансовом рынке Австралии, Binance Australia должна получить лицензию Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) - лицензию AFS. Данной лицензии у InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579) нет.

Наверное, лишним будет поднимать вопросы, почему якобы законная и легальная биржа Binance Australia (и стоящая за ней Binance Holdings Ltd) не захотели получить поддержку правительства Австралии на надлежащем финансовом и правовом уровне, допустим, в вопросе разрешения жалоб и рассмотрения споров своих же пользователей, почему не смогли и не захотели получил лицензию AFS? В том числе, предоставить клиентам Австралии страхование активов и страхование от форс-мажорных обстоятельств. Binance Australia только создает для пользователей вид законного финансового института в Австралии, а на самом деле - прячутся за фирмами в оффшорных юрисдикциях, исправляют и редактируют каждый месяц Соглашения и скрывают свою истинную деятельность от Австралийский финансовых регуляторов:


 


Binance Lite или Binance Australia

В чем же, на текущий момент, отличается юридическая фирма Binance Lite от юридической фирмы Binance Australia? Многократно со стороны представителей Binance в Австралии звучали заявления, что Binance Lite и Binance Australia абсолютно 2 разных бизнеса группы Binance. Binance Lite был зарегистрирован в феврале 2019 года, Binance Australia была зарегистрирована в августе 2020 года в Австралийском бизнес-реестре, что говорит о том, что это действительно 2 разных юридических лица. Советуем заглянуть в Австралийском реестре юридических лиц по всем компаниям Binance в Австралии, откуда можно просмотреть все фирмы по ABN 98 621 652 579:

- Binance Australia
- Binance Lite
- Binance Pay
- Investbybit
- Binance X

Именно, InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98‍ 621 652 579) сейчас отвечает за платформу Binance.com/en-AU (исключительно пополнение и вывод австралийского доллара, все остальные услуги предоставляет - Binance Holdings Ltd), InvestbyBit Pty Ltd не имеет права на операции с криптовалютой:

 


В статье от марта 2019 года "Гигант криптобиржи Binance запускают Binance Lite в Австралии", объявлено о запуске Binance Lite как инструмент обмена наличных денег на биткоины. Binance Lite по словам представителей Binance.com управляется InvestbyBit, якобы независимой дочерней компанией:

Глобальная криптовалютная биржа Binance запустила Binance Lite в Австралии. Binance Lite - это брокерская услуга обмена наличных денег на биткоины, где пользователи могут приобретать биткоины, внося наличные через сеть 1300 поддерживаемых газетных киосков по всей Австралии. Binance Lite управляется InvestbyBit, независимой дочерней компанией Binance.com.

В статье от июль 2019 года "Binance: крупнейшая в мире криптовалютная биржа запускается в Австралии", заявляется, что Binance Australia запускает платформу с полным спектром финансовых услуг в Австралии:

Этот полный запуск следует за Binance Lite, предыдущей интеграцией биржи. Но теперь он стал гораздо более всеобъемлющим – в комплекте с маржинальной торговлей, крипто – фьючерсами, крипто-кредитованием и другими преимуществами.

Binance Australia CEO Jeff Yew радовался и в своем Twitter показывал все возможности новой платформы, включая фьючерсы и другие финансовые инструменты. Якобы, полностью лицензированная и регулируемая биржа в Австралии. Сейчас же - начиная с апреля 2021 году, все финансовые инструменты (в том числе, фьючерсы) удалены с платформы, и по заверению сотрудников Binance Australia они никогда эти услуги не оказывали (!), потому что - запрещено Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и отсутствием лицензии AFS.

Выходит что, про легальность и законность Binance Australia - все, включая CEO Jeff Yew и Chanpeng Zhao - публично обманывали и врали, лишь бы привлечь пользователей из Австралии на свою биржу, которая не имела права оказывать финансовые услуги жителям Австралии. Даже на своем собственном web-сайте, в статье Как купить биткоин в Австралии в 2021 году: Полное руководство, они заявляют (обманывают):

Как и любое зарегистрированное финансовое учреждение и цифровая валюта биржа в Австралии, Binance Australia подчиняется тем
же правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), а также соблюдает все австралийские законы. 

В интервью, для австралийского издания Canstar.com.au, CEO Jeff Yew заявил (обманул):

Это важно знать потребителям, поскольку это демонстрирует, что местные поставщики крипто обмена регулируются и соответствуют всем австралийским стандартам и законам, обеспечивая потребителям, розничной торговле и учреждениям большее доверие к цифровым валютам и более глубокую легитимность блокчейна и криптоиндустрии в целом.”

Количество жалоб от австралийских клиентов растет каждый день, а обратиться с жалобой - увы не куда. Поддержка Binance Australia игнорирует практически любые обращения, а в Австралийский орган по рассмотрению финансовых жалоб (AFCA) Binance Australia ничем помочь не может по простой причине (все функции биржи предоставляются Binance Holdings Ltd (Каймановы острова), а Binance Australia отвечает только за ввод/вывод австралийского доллара и все). У австралийских клиентов, как и у клиентов Binace.com (основного нерегулируемого казино) нет никаких шансов на решение их финансовых претензий.


Срочная отставка Binance Australia CEO Jeff Yew

Совсем не удивительно, что 23 апреля 2021 года, генеральный директор Binance Australia Jeff Yew объявил о своей отставке. Прощальное публичное письмо от Jeff Yew доступно в Linkedin.com - Генеральный Директор Binance Australia уходит сегодня.

Интересен этот факт тем, что 8/9 апреля 2021 года года Binance Australia начала изменять свои "Условия и Правила", начала зачищать и удалять с Binance.com/en-AU все финансовые услуги и инструменты, кроме спотовой торговли, и через 2 недели - в отставку уходит генеральный директор Jeff Yew. За эти 2 недели - был изменен web-сайт, полностью изменены юридические условия сотрудничества. Было объявлено что все функции биржи предоставляются Binance Holdings Ltd, а Binance Australia отвечает только за ввод/вывод австралийского доллара. 

Совпадение? Или есть опасения в рамках уголовного и юридического преследования со стороны властей Австралии, за многочисленные финансовые и юридические преступления со стороны Binance? Есть мнение, что CEO Jeff Yew понял в какой криминал его втянули Guangying Chen (Heina Chen) и Changpeng Zhao - и просто, сбежал. По некоторым данным, Jeff Yew покинул Австралию и находится в Малайзии или Тайване, по всей видимости - для большей безопасности от правоохранительных органов Австралии.


Выводы по деятельности Binance в Австралии

А все как всегда - ложь, обман, мошенничество, подлоги, нарушение финансовых законов Австралии в полном комплекте. Обман не только пользователей (жителей Австралии), но и финансовых регуляторов страны, работа без лицензий на финансовые услуги, все как всегда и все как в других странах, подпольная и незаконная деятельность казино Binance:

- Получали регистрацию в AUSTRAC для возможности пополнения/снятие австралийского доллара на счета компании, вместо этого на своей бирже Binance Australia начали предлагать финансовые услуги и инструменты, для которых нужен совсем иной род лицензий в Австралии (финансовая лицензия AFS).
- Предлагали эти финансовые услуги и инструменты в своем казино публично и незаконно, так же публично и очень быстро - все запрещенные услуги и инструменты в начале апреля 2021 года были удалены с Binance.com/en-AU.
- После удаления всех финансовых услуг, компания InvestbyBit Pty Ltd отрицает очевидное - что услуги вообще были и оказывались жителям Австралии.
- Компания InvestbyBit - отвечает только за ввод/ввод австралийского доллара, вся остальная деятельность платформы (буквально вся) - ответственность оффшора с Каймановых островов Binance Holdings Ltd (вне юрисдикции Австралии).
- При всем этом, не забывают рекламировать "биржу которая полностью соответствует законодательству Австралии и выполняет все её законы", на самом деле - любые претензии, которые не касаются ввода/вывода денег, решать пользователь обязан на Каймановых островах Binance Holdings Ltd (вне юрисдикции Австралии).
- Фонд SAFU, как прописано в новой редакции "Условия предоставления услуг" - для жителей Австралии не применяется, хотя его реклама всегда на первом месте. На самом же деле, как и Binance.com так и Binance.com/en-AU (Binance Australia) абсолютно не несет никакой ответственности за Ваши финансовые активы или за "фокусы, под названием форс-мажоры биржи".
- Binance Australia состоит в Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) - который, регулирует только ввод/вывод австралийского доллара (не финансовый рынок).
- Лицензию (AFS) от Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) Binance Australia не имеет, всю ответственность кроме ввода/вывода австралийского доллара, перекладывают на Binance Holdings Ltd (вне юрисдикции Австралии).
- Binance Australia прямым текстом в "Условия предоставления услуг" заявляет, что не является лицензиатом австралийских финансовых услуг, то есть - Binance Holdings Ltd не имеет лицензии на финансовую деятельность на территории Австралии, так же не имеет лицензии на финансовую деятельность компания InvestbyBit Pty Ltd.
В рамках отсутствия финансовой лицензии у InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98‍ 621 652 579), пользователи Binance Australia (австралийцы) не имеют возможности пожаловаться или оспорить те или иные действия Binance в Австралийском органе по рассмотрению финансовых жалоб (AFCA).
- Другими словами, InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98‍ 621 652 579) имеет право принимать австралийский доллар у клиентов Австралии и его выплачивать - все, в рамках этого имеет статус "цифровой биржи". Деньги и их дальнейшая судьба, торговля, все жалобы, претензии, спорные ситуации, даже личные данные клиентов, хранение цифровых активов, обмены, счета, кошельки - ответственность - Binance Holdings Ltd (Каймановы острова, не Австралия). Грубо, говоря Binance.com/en-AU такой же лохотрон как и Binance.com.
- Все финансовые инструменты, такие как фьючерсы, были удалены с биржи, условия предоставления услуг были изменены задним числом, а генеральный директор Binance Australia Jeff Yew спешно подал в отставку и покинул страну до лучших времен. Binance размахивает "компанией-пустышкой" InvestbyBit Pty Ltd которая имеет право только на работу с австралийским долларов, и другого отношения к Binance.com/en-AU не имеет (официально и юридически).

Раздел Подать жалобу: Страны и организации пополнился Австралией и в ближайшее время сделаем рассылку по финансовым регуляторам и правоохранительным органам Австралии со всеми обвинениями и преступлениями Binance Holdings Ltd и ABN 98 621 652 579 на территории Австралии. шаблоны для dle 11.2
26.06 15:47