Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Финансовый регулятор Индии ED: Отмывание денежных средств на биржах WazirX и Binance

Управление правоприменения (ED) 11 июня выпустило предупреждение для криптобиржи WazirX и его директоров Нишала Шетти и Самира Мхатре опираясь на Закон об управлении иностранной валютой (FEMA).

ED инициировал расследование FEMA по факту отмыванию денег через "незаконные" приложения для онлайн-ставок, принадлежащих китайцам, говорится в заявлении агентства.

WazirX - это индийская криптовалютная биржа, которая выступает в качестве платформы для торговли различными цифровыми валютами. Правоохранительные органы заявили, что обвиняемые граждане Китая отмывали доходы от преступлений, конвертируя депозиты из индийских рупий в криптовалюту Tether, а затем переводя их на Binance.

Стоит добавить, что криптобиржа WazirX в той или иной мере принадлежит оффшорному казино Binance, это не маловажный факт в рамках расследования отмывание денежных средств.

«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением основных обязательных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT), а также руководящих принципов FEMA», - говорится в заявлении агентства.


«Было обнаружено, что клиенты WazirX могут передавать "ценные" криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения и национальности, без какой-либо надлежащей документации, что делает его безопасным убежищем для пользователей с преступными намерениями», - добавил ED.

В своем разъяснении от 31 мая Резервный банк Индии (RBI) особо выделил определенные положения закона, прося банки проявлять осторожность. RBI обратился к банкам с просьбой провести необходимый процесс надлежащей проверки клиентов в соответствии с нормативными актами, регулирующими стандарты «Знай своего клиента» (KYC), AML, CFT и обязательствами регулируемых организаций в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Банки также должны обеспечить соблюдение соответствующих положений FEMA в отношении денежных переводов за границу, заявил RBI.шаблоны для dle 11.2
11.06 13:49