Финансовый регулятор Индии ED: Отмывание денежных средств на биржах WazirX и Binance

Обновление от 30 июля 2021 года:

Bloomberg сообщил, что агентство по борьбе с отмыванием денег в Индии расследует, связана ли крупнейшая криптовалютная биржа Binance с деятельностью по отмыванию денег, проводимой через местные приложения для ставок.

Индия исследует Binance и китайские букмекерские приложения: Согласно статье, руководители Binance будут опрошены Управлением по обеспечению соблюдения. В настоящее время индийские власти проверяют, работают ли китайские мобильные приложения для ставок в Индии. За последние десять месяцев эти приложения собрали рупий на сумму более 134 миллионов долларов, и часть этих денег была отмыта через крупную местную криптовалютную биржу WazirX. Биржа была куплена Binance два года назад и Binance Holdings Ltd. уже некоторое время находится под следствием:

В настоящее время в Индии идет расследование деятельности китайских операторов приложений для размещения ставок, собравших свыше 10 млрд рупий ($134 млн) за 10 месяцев. Предположительно, часть денег они отмыли через биржу криптовалют WazirX, которую Binance приобрела в 2019 году. Утверждается, что операторы приложений использовали кошельки WazirX для покупки, конвертации и перевода денежных средств на кошельки Binance. Ранее уже было известно о внимании индийских правоохранителей к WazirX, однако теперь на допрос также вызвали руководство самой Binance. Власти установили, что в большинстве случаев Binance не собирала необходимую идентификационную информацию в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Материал от 11 июня 2021 года:

Управление правоприменения (ED) 11 июня выпустило предупреждение для криптобиржи WazirX и его директоров Нишала Шетти и Самира Мхатре опираясь на Закон об управлении иностранной валютой (FEMA).

ED инициировал расследование FEMA по факту отмыванию денег через "незаконные" приложения для онлайн-ставок, принадлежащих китайцам, говорится в заявлении агентства.

WazirX - это индийская криптовалютная биржа, которая выступает в качестве платформы для торговли различными цифровыми валютами. Правоохранительные органы заявили, что обвиняемые граждане Китая отмывали доходы от преступлений, конвертируя депозиты из индийских рупий в криптовалюту Tether, а затем переводя их на Binance.

Стоит добавить, что криптобиржа WazirX в той или иной мере принадлежит оффшорному казино Binance, это не маловажный факт в рамках расследования отмывание денежных средств.

«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением основных обязательных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT), а также руководящих принципов FEMA», - говорится в заявлении агентства.

«Было обнаружено, что клиенты WazirX могут передавать "ценные" криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения и национальности, без какой-либо надлежащей документации, что делает его безопасным убежищем для пользователей с преступными намерениями», - добавил ED.

В своем разъяснении от 31 мая Резервный банк Индии (RBI) особо выделил определенные положения закона, прося банки проявлять осторожность. RBI обратился к банкам с просьбой провести необходимый процесс надлежащей проверки клиентов в соответствии с нормативными актами, регулирующими стандарты «Знай своего клиента» (KYC), AML, CFT и обязательствами регулируемых организаций в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Банки также должны обеспечить соблюдение соответствующих положений FEMA в отношении денежных переводов за границу, заявил RBI.

30.07.21

Поиск по ключевым словам: