Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Кто владеет казино Binance: Guangying Chen (Heina Chen) или Changpeng Zhao?

После расследования Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей и всех финансовых преступлений стало понятно, что казино Binance далеко не "белый и пушистый" бизнес, это криминальная структура, создавалась как криминальная структура, действует как мошенническая криминальная структура и естественно, интересно, а кто же реальный владелец этой "крипто пирамиды" с её "ценной бумагой BNB" и централизованным клоном блокчейна BSC (форком Ethereum).

С учетом всех преступлений, которые совершает Binance (а этому как и посвящен над проект ScamBinance.com), ясно - что реальный владелец не будет публичным, ему это не нужно по очевидным и понятным причинам. Но безусловно, следы в той или иной мере остаются и некоторые такие следы мы смогли найти (как нам кажется, возможно мы ошибаемся, но в любом случае - материал будет полезен к свое время, в том числе правоохранительным службам США, Китая, Лихтенштейна (уже изучает материалы) и другим странам). Ведь пирамида, с накрученными в сотни и тысячи (а может, и десятки тысяч) раз объемами - рано или поздно, привлечет своими действиями внимание (или мы поможем и покажем регуляторам куда нужно смотреть и что расследовать).

Полезные статьи для определения владельца (рекомендуем для изучения):
- Архив 2017 года: Китайский регулятор о 60 ICO: Расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance
- Для следствия и расследований: Guangying Chen, Binance, Bijie Tech и Changpeng Zhao
- Для следствия и расследований: Данные по Changpeng Zhao, Binance в Швейцарии, Guangying Chen и Pascal Schmid
- Для следствия и расследований: Guangying Chen (Heina Chen), BitDJ (do) и анализ доменов Binance
- Для следствия и расследований: Мальта, Guangying Chen (Heina Chen) и Alexandre Dreyfus

Про Changpeng Zhao (CZ) мы знаем много, информации в сети много, не вся она верная и правдивая, но лучше чем ничего. Changpeng Zhao появился в мире крипты как CEO of Bijie Tech, совладелец Binance и ICO BNB токена, кто забыл, напоминаем:

Binance Coin Whitepaper by Scambinance.com on Scribd
 
Позже выяснилось, что почти все члены команды Binance тоже из Bijie Tech. Прародитель Binance - Bijie Tech или Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd (Shanghai Daqing Networking Technology Co., Ltd.) номер регистрации 310230000837235 и их "деятельность" при проверка оказалась вымышленной - ничего из заявленного они не создавали, все проекты о которых заявляли оказались "мертвыми" (торговые площадки, сайт). Компания Bijie Tech "компания пустышка".

Компания Bijie Tech имеет регистрацию с 2015 года, где фигурирует наш любимый гражданин Канады Changpeng Zhao и всеми любимая Guangying Chen (Heina Chen). Полное название компании Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd (Shanghai Daqing Networking Technology Co., Ltd.) имеет Председателя, Исполнительного директора и Акционера на 93% (почти, основной владелец и акционер) - все того же (или ту же) Guangying Chen:

 


Подчеркиваем, компания которая владела на момент запуска Binance (и токена BNB), предоставила и мы уверены (предоставляет и дальше) сотрудников для Binance Bijie Tech или Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd (Shanghai Daqing Networking Technology Co., Ltd.) номер регистрации 310230000837235 на 93% принадлежала не Changpeng Zhao (CZ), а госпоже Guangying Chen (Heina Chen). Именно она владелец и Bijie Tech, и как следствие казино Binance в целом. Много данных в материале Для следствия и расследований: Guangying Chen, Binance, Bijie Tech и Changpeng Zhao. Юридический факт, который почему то скрывается и скрывался на момент запуска биржи Binance и ICO ценной бумаги BNB. Что интересно, в whitepaper Binance указанно много сотрудников, но ... Guangying Chen (Heina Chen) Вы там не увидите.

Домен Binance

Анализ Whois доменов «bijietech.com» и «binance.com» мы уже проводили здесь, напоминаем:

Bijietech.com:
Registrant Name: Chen Guang Ying
Registrant City: Shang Hai Shi
Registrant Postal Code: 201206
Registrant Fax: +86.02154252825
Registrant Email: [email protected]

Binance.com:

Registrant Name: guangyin chen
Registrant City: Shanghai
Registrant Phone: +86.13761038500
Admin Organization: Shanghai Bijie Enterprise Management Consulting Co. Ltd.
Registrant Email: [email protected]

Binance.com (изменения, до того как биржа не сбежала из Японии):

Registrant Name: changpeng zhao
Registrant Organization: BitDJ (do)
Registrant Street: 1-13-4.Higashiyama,Meguro-ku,Tokyo
Registrant City: Tokyo
Registrant State/Province: Japan
Registrant Postal Code: 1530043
Registrant Phone: +81.8081661804
Registrant Email: [email protected]

Любопытно, что вписаны данные changpeng zhao, а емаил женский. Мы связываем даный домен непосредственно с Guangying Chen. Анализ вводных данных, а именно [email protected] показывает, что на данный емаил регистрировали домены и привязаны к юридическому лицу Binance Holdings Limited:

Выделим, емаил [email protected] мы уже находили, на него зарегистрирован домен bijietech.com - на Binance емаил аналогичный [email protected] - heina милая, heina.

- binance.co
- binance.com (как выяснили)
- binance.trade
- binance.top
- Binance.sg

Удивительно, но факт - Guangying Chen (Heina Chen) контролировала домены «bijietech.com» и «binance.com» до момента пока эта информация была публичной, после всю информацию скрыли и стали зачищать в Интернет пространстве. Емаилы [email protected] [email protected] - относятся непосредственно к Guangying Chen (Heina Chen), а не к CZ. Большой материал по доменам Guangying Chen (Heina Chen) и Changpeng Zhao (их связь) мы публиковали здесь.

Китай

Власти Китая ещё в 2017 году (а позже в 2018 году) четко дали понять кто стоит за биржей Binance - кто владелец. В материале Архив 2017 года: Китайский регулятор о 60 ICO: Расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance:

Binance (управляющая компания Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd, и владелица Binance Guangying Chen в 2017 году были под следствием Китайского регулятора по обвинению в продаже незарегистрированных ценных бумаг на своей бирже

 

14 номер в таблице - наше казино Binance, владелец Guangying Chen (Heina Chen).

В статье 2018 года, когда полиция Китая посетила офис Binance и Changpeng Zhao оправдывался, что никаких офисов в Китае у них нет, и вообще они не работают в Китае и покидают его, всплывает тот же Guangying Chen (как исполнительный директор Binance):

According to the filing, the company’s Executive Director is Chen Guangying, CTO is Wang Lilai.

 


2012 год

Емаил [email protected] всплывает в регистрации компании в Китае (аж 2012 год - самое ранее что можно найти во всей этой истории) - Shanghai Xuanteng Investment Management Consulting Co., Ltd. (регистрационный номер 310115002013374). Самое интересное в том, что емаил принадлежит Guangying Chen, а вот директором данной компании (не забываем - 2012 год) - Changpeng Zhao (в выписке указан как ZHAOCHANGPENG), генеральный директор. Так как он имеет гражданство Канады - его данные указаны на английском языке, в то время как данные других физических лиц указанны на китайском.  Выписка по Changpeng Zhao по Китаю может пролить свет и на другие интересные моменты:

 


То есть, Changpeng Zhao был знаком и работал у госпожи как минимум с 2012 года Guangying Chen (Heina Chen) на должности директора, не акционера и не владельца компаний (их несколько).

Гонконг

Czech Republic Network Technology Co., Ltd (Гонконг) - которая находится под следствием в Китае за проведение незаконных размещений ценных бумаг, тоже имеет владельца - Guangying Chen (eina Chen). Стоит отметить, что именно в 2018 году - казино Binance сбежало из Гонконга. Опять же юридическая связь с компанией из Швейцарии - Sigma Chain AG. BINANCE ASIA SERVICES PTE. LTD - Сингапур.

Guangying Chen (Heina Chen)

Это сейчас мы знаем, что Guangying Chen (она же Heina Chen) - женщина. Раньше информации не было. Есть следы и в социальных сетях - при анализе данных по Guangying Chen получаем фотографию - не беремся судить достоверная ли эта информация или нет, но какая есть - Guangying Chen женщина? Вроде как, Guangying Chen - мужские данные, надеюсь - читатели смогут поправить нас, если мы ошибаемся в чем-то:


 



Профиль в Twitter заброшенный летом 2019 года и созданный в 2018 году - @heina41897034, в профиле она имеет данные "Heina Chen" и "Co-Founder @Binance". Все посты исключительно о Binance, ничего личного и интересного. Список друзей - все как положено, можно отдельно выделить в друзьях Alexandre Dreyfus, владельца биржи-казино FTX (все они прекрасно знакомы и работают сообща).

 


Интересно, что после нашей публикации Для следствия и расследований: Guangying Chen (Heina Chen), BitDJ (do) и анализ доменов Binance 7 февраля 2021 года, Twitter @heina41897034 удалили и информацию в нем почистили, сейчас он выглядит вот так:

 


А 30 марта 2021 года, Changpeng Zhao опубликовал следующее:

I don't do this often, but @ChenHeina is a scammer account. This one somehow managed to get a few legit people to follow it, including several people I follow. Please ask anyone you know to unfollow AND REPORT IT. Let's shut it down. Many thanks! Stay SAFU

 

Аккаунт @ChenHeina безусловно не принадлежит Guangying Chen (Heina Chen), ей аккаунт был (и его удалили недавно) @heina41897034. Скорее всего поддельный аккаунт завели мошенники, но не это важно. Важно другое, как быстро Changpeng Zhao отреагировал, написал об этом, уделил этому внимание и приложил усилия чтобы липовый аккаунт удалить. И нам кажется, в этот момент был удален и настоящий (но заброшенный) аккаунт Twitter @heina41897034 - чтобы скрыть все факты существования Guangying Chen (Heina Chen) как реального владельца казино Binance.

В материале Для следствия и расследований: Мальта, Guangying Chen (Heina Chen) и Alexandre Dreyfus - всплывают данные Guangying Chen (Heina Chen) в мальтийской компании Binance Europe Services Limited:

GUANGYING CHEN Passport: G44530487
ROOM 401, BUILDING 8, NO. 338 LIJIN ROAD, PUDONG NEW AREA SHANGHAI 200025
CHINA CHINESE

И данные Changpeng Zhao (CZ):

CHANGPENG ZHAO Passport: HG163034
FORT CAMBRIDGE, SOUTH 2, FLAT 1002, TIGNE STREET SLIEMA MALTA
CANADIAN


Фотографии Guangying Chen (Heina Chen)

Их действительно не много, если у кого-то есть - будем рады, присылайте. То что мы нашли:
 


И одна из фотографий, в свое время шуточная, где CZ (Changpeng Zhao) стоит в шортах ... общество обратило внимание на шорты, но главное было совсем рядом, а именно женщина - которая стоит перед Changpeng Zhao на фото:

 

Мы почти уверены, что на этой фотографии Changpeng Zhao стоит по правую руку от Guangying Chen (Heina Chen) на государственном приеме (Бермуды) и немного дальше (все в лучших китайский традициях и особенностях делового этикета). Но фото виден реальный владелец и бенефициар казино Binance - Guangying Chen (Heina Chen) и "публичное лицо Binance" по правую сторону позади - Changpeng Zhao.

Риторический вопрос

Почему, о реальном владельце и бенефициаре Binance Guangying Chen (Heina Chen) скрывается и удаляется информация. А Changpeng Zhao так качественно раскручивают. Кто будет нести ответственности в случае тех или иных форс-мажоров Binance? Не оффшорная компания на Каймановых островах Binance Holdings Limited вместе с гражданином Канады Changpeng Zhao? Время покажет. шаблоны для dle 11.2
09.05 17:07

Поиск по ключевым словам: