Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Binance и FTX - публично обслуживают граждан США на примере Barry Silbert

Казино FTX, ничем не лучше и не хуже чем основной казино Binance - публично нарушили законодательство США, а что? Они это, как и Binance делают постоянно.

 

Barry Silbert, DOGE, FTX

8 мая 2021 года произошло публичное событие, Barry Silbert публично написал в своем Twitter, что криптовалюта DOGE это весело, что пора менять её на BTC, и что он открывает шорт на DOGE в FTX.COM:

 

И все бы ничего, если бы не одно НО: Barry Silbert гражданин и резидент США (CEO Digital Currency Group (головная компания #Grayscale)), FTX.COM не имеет права обслуживать граждан США, о чем ясно дает понять в своих правилах, или в "подвале web сайта":

FTX Services and FTX Token (FTT) are not available in the United States or other prohibited jurisdictions.

 
 

Выводы

Barry Silbert (гражданин и резидент США) публично в Twitter заявляет, что открывает шорт (торгует) на бирже FTX - у которой нет прав обслуживать граждан и резидентов США. И которая, по закону делать этого не имеет права. Казино FTX.COM прекрасно реагирует на новость и продолжает обслуживать американцев и плевать на законы США. На данный момент, формируется жалоба на подачу в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Нелегальное казино Binance и его "партнеры" продолжают заниматься финансовым криминалом и откровенным нарушением финансовых законов.


Binance и FTX (давняя дружба аферистов)

Не забываем, что в конце декабря 2019 года наша любимая банановая биржа Binance объявила о стратегических инвестициях в криптовалютную биржу деривативов FTX, официальная информация доступная по ссылке Binance объявляет о стратегических инвестициях в криптовалютную биржу деривативов FTX:

 



Помимо инвестиций в акционерный капитал FTX, Binance также приобрела длинные позиции в собственном токене платформы — FTT. Согласно заявлению, большую часть полученных FTT биржа заблокировала на два года.

Монета добавлена в листинг Binance и торгуется в парах с биткоином, BNB и USDT.

Предполагается, что в рамках стратегического партнерства FTX поможет в разработке институциональных продуктов для экосистемы Binance, включая спотовую и внебиржевую торговлю (OTC). Платформа деривативов продолжит работать как самостоятельное предприятие. Сумма инвестиций Binance не раскрывается.

Согласно условиям сделки, Binance приобрела акции FTX и открыла длинные позиции на её токен FTT.

«Инвестиционная поддержка и стратегический консалтинг Binance ускорят рост FTX. В то же время компания сохранит независимость в своей операционной деятельности», - сообщил основатель FTX Сэм Банкман-Фрид (Sam Bankman-Fried).


То есть, биржа FTX на ту или иную часть принадлежит Binancе. Мы уже неоднократно писали, что Binance по прежнему обслуживает жителей США напрямую или через "подконтрольных партнеров" (Программа Binance Broker: Как Binance через Cryptorg обслуживает граждан США). Как в принципе, обслуживает жителей и других стран - где деятельность Binance находится вне закона, а находится вне закона она в любой стране - ибо, Binance не имеет ни одной лицензии на деятельность, а услуги представляет и банковские и брокерские, и финансовые.

Когда Binance обманывали и рассказывали что они работают на Мальте, вышел ответ регулятора - Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA): У Binance нет лицензии для работы в стране. Тоже самое было в Китае - Китай: Биржа Binance продолжает вести свою незаконную деятельность в Китае - откуда Binance (в лице CZ и Guangying Chen) быстро сбежали в Японии (это было до легенды с Мальтой). В Японии крипто казино Binance или ... просто нелегальное казино быстро поставили на место - Агентство финансовых услуг Японии (FSA) и Комиссии по ценным бумагам и фьючерса Гонконга (SFC) требует от Binance получение лицензии. После всех этих побегов, Binance начали скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей, перебрались ... неизвестно куда, работать стали от лица оффшорной компании Binance Holdings Limited (Каймановы острова).

В США тем временем, Binance нарушала и продолжает нарушать законодательство, пример расследования Forbes: Binance зарабатывает на инвесторах из США обманывая регуляторов (Операция Tai Chi). После которого, исключительно для вида Binance начала блокировать пользователей из США. А CFTC завела расследование в отношении Binance из-за возможной продажи деривативов американцам - в принципе разумное действие финансового регулятора.

Уже был большой скандал, когда Binance и FTX обманули тысячи трейдеров своими токенами, ознакомиться можно с материалом по ссылке - Мошенничество Binance с токенами FTX BULL / BEAR. Самое интересное произошло позже, а именно Binance делистнула кредитные токены FTX после существенных потерь пользователей, а через месяц добавила их клоны - казино не останавливает свою работу, оно просто меняет название, принципы мошенничества остаются прежние. Кто забыл, именно в рамках урегулирования претензии по FTX токенам, казино Binance ещё раз обманула пользователей - Мошенничество с подписанным соглашением NDA. Просто фантастический триллер с элементами детектива, где Обман в главной роли и во всех второстепенных ролях тоже, ничего кроме обмана и мошенничества в Binance нет, не было и скорее всего не будет. Сомнения? Советуем к прочтению свежий материал Практика блокировки аккаунтов, недоступность тех.поддержки, воровство активов на балансах пользователей США (#BinanceHell).шаблоны для dle 11.2
09.05 17:33