Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Программа Binance Broker: Как Binance через Cryptorg обслуживает граждан США

С начала 2021 года, ScamBinance рассылает жалобы не только "финансовым партнерам Binance", но и регуляторам по всему миру, в том числе - США. Постепенно появляются результаты этой деятельности и это только начало - CFTC завела расследование в отношении Binance из-за возможной продажи деривативов американцам. Об этих нарушениях мы пишем давно, в мировой прессе тоже информации много, к примеру - Forbes: Binance зарабатывает на инвесторах из США обманывая регуляторов (Операция Tai Chi). Но мы давно, знаем то - чего не знают другие, эту информацию мы уже передали регуляторам, в том числе и CFTC.

Binance обходит запрет в США и показательно блокирует пользователей из США - устаивает этот цирк исключительно на публику, в действительности, резиденты и граждане США используют Binance крайне просто. У Binance есть прекрасная программа Binance Broker:

 


У Binance по их словам, большое количество партнеров (больше 570) и весь список партнеров не публикуется, это коммерческая и закрытая информация. В материале от 14 января 2021 года на официальном сайте Binance появилась статья - Binance Broker: Как предприниматели используют Binance для развития Своих собственных платформ, где упоминается ряд партнеров:




Один из партнеров, биржа Cryptorg (официальный сайт - Cryptorg.net), имеет в своем функционале английский язык, зарегистрированна в Эстонии (Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 26, 11412), работает под юридическим лицом Cryptorg OÜ (регистрационный номер 14720778), хотя владельцы проживают в России и ведут бизнес из России. Выписка по юридическому лицу Cryptorg OÜ (регистрационный номер 14720778) выдает следующую картину:

 

Владелец Андрей Подолян, гражданин Российской Федерации, дата рождения - 06.07.1983, емаил [email protected] Деятельность юридического лица - Компьютерное программирование (!), закроем глаза на то, что биржевая торговля к компьютерному программированию не относится. Биржа Cryptorg является партнером Binance, как это подтвердил сам владелец - Андрей Подолян в своем Facebooke:

Binance сегодня написал о нашей компании Cryptorg в своем блоге Binance Broker: Как предприниматели используют Binance для развития Своих собственных платформ на официальном сайте

Cryptorg является самостоятельной биржей и взаимодействует с Binance в рамках брокерской программы с марта прошлого года.
Мы действительно работаем 7 дней в неделю и для нас большая честь быть размещенными на сайте Бинанс - этого за все время удостоились единицы компаний из СНГ. Это большая честь и большая ответственность. Были те кто не верил, что мы работаем с Бинанс, теперь все встало на свои места

На нашей бирже можно торговать с ликвидностью Бинанс и все торговые пары идентичны Бинанс. Можно торговать СПОТ и фьючерсные рынки. Есть пулы ликвидности для пассивного дохода. Есть возможность зарабатывать наш CTG токен посредством уникальной технологии trade-to-mine. Можно торговать Белорусам. Можно бесплатно использовать наших торговых ботов.

 

Ничего страшного, подумаете Вы. Как бы не так. Биржа Cryptorg для вида отдельное юридическое лицо в Таллине Cryptorg OÜ, но своих денег у биржи нет. Она участник программы Binance Broker - считай "прокладка" между пользователем и непосредственно биржей Binance, вся ликвидность именно с Binance (что подтверждает владелец), граждане не только Белоруссии, но и США - прекрасно торгуют на бирже Binance, используя для этого "прокладку" в лице Cryptorg OÜ. Да - это большая ответственность и теперь, действительно - все встало на свои места.

Биржа допускает к своей торговле граждан любых стран - Северная Корея, США, Иран, Ирак, Багамы, Барбадос, Гана, Исландия, Монголия, Пакистан, Сирия и всех остальных, другими словами страны из юрисдикций "высокого риска" обслуживаются без проблем, и все заявки через API поступают непосредственно в Binance.com "по программе" для вида и обхода запретов и рекомендаций FATF.

В пользовательском соглашении Cryptorg нет ни одного слова о запрете на те или иные страны/юрисдикции (на момент 12 марта 2021 года, копия пользовательского соглашения сохранена).

Когда, Андрей Подолян встречается с Главой Binance по СНГ в Москве - Глебом Костаревым и продуктивно обсуждают сотрудничество между Binance and Cryptorg, поверьте им есть что обсудить, в рамках нарушения законодательства не только Российской Федерации, Эстонии, но и США:

 


На форуме bitcointalk.org поднимались весьма интересные вопросы, на которые представитель Cryptorg ответить не пожелал, а именно - например здесь или здесь:

Можно нескромный вопрос? Просто интересно,  а какое легальное право у вас есть официально заявлять, что вы являетесь офиц. брокерами Binance и можете принимать даже пользователей из тех стран, из которых Бинанс не имеет права регистрировать?

 


Владельцы Cryptorg прекрасно осознают свою роль в совершении преступления, вместе с Binance.com создали "юридическую прокладку" под видом "Партнерской программы" обслуживают жителей юрисдикций "высокого риска", включая жителей США несмотря на официальный запрет. шаблоны для dle 11.2
12.03 18:41