Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Архив 2017 года: Китайский регулятор о 60 ICO: Расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance

В некоторых статьях, когда речь шла о начале деятельности Binance и Guangying Chen (Heina Chen) и Changpeng Zhao, в частности компании Bijie Tech (Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd (Shanghai Daqing Networking Technology Co., Ltd.) под регистрационным номером 310230000837235), мы указывали - что Binance (управляющая компания Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd, и владелица Binance Guangying Chen в 2017 году были под следствием Китайского регулятора по обвинению в продаже незарегистрированных ценных бумаг на своей бирже. Сложно, но нам удалось найти материалы того времени и перевести на русский/английский язык с китайского. Чем закончилось данное расследование неизвестно, идет расследование в нынешнее время или закрыто - тоже информации нет, если Вы проживаете в Китае и можете прислать данную информацию, мы будем благодарны.

Итак, на китайском сайте Cainiaolc.com, а именно по ссылке http://cainiaolc.com/article/446777 была статья об этих событиях 2017 года. Статья на данный момент удалена, но сохранилась в Веб-Архиве, по ссылке здесь.

 


Суть статьи следующая (перевод на доступный язык):

В Сети опубликован список из 60 ICO первичного размещения токенов от Бюро устранения финансовых рисков

Автор: Цзинсэ Цхайцзинь
2017-09-04
Материал взят с источника Jinse.com Портал «Золотой, финансы и экономика»

Коротко о главном: 3-его сентября руководящей группой Бюро по устранению финансовых рисков в Интернете в провинции Фуцзянь было опубликовано срочное уведомление, в котором указан справочный список ICO относящийся к незаконному обороту ценных бумаг (всего их 60). Предлагаем ознакомиться, какие компании вошли в список.

3-его сентября руководящей группой фуцзяньского Бюро по устранению финансовых рисков в Интернете было опубликовано срочное уведомление, а именно «Уведомление о порядке выпуска ICO», в котором изложены актуальные требования к работе по организации и решению текущих нормативных вопросов краудсейла.

УВЕДОМЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕЙ ГРУППЫ ФУЦЗЯНЬСКОГО БЮРО ПО УСТРАНЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В ИНТЕРНЕТЕ 2017№35 «О ПОРЯДКЕ ВЫПУСКА ICO»

Срочно: Уведомление администрации провинции Фуцзянь 2017№35

Специальное управление по устранению финансовых рисков в Интернете всех городских округов и комплексного экспериментального района Пиньтан: Государственное Бюро по Устранению Финансовых Рисков в Интернете «Уведомление о порядке выпуска ICO» (уведомление 2017№99) теперь направлено вам. 

В то же время, учитывая реальную ситуацию в вашей провинции, представлены следующие заключения. Просьба выполнить их последовательно. 

1) Всем местным отделениям предлагается организовать свои департаменты в соответствии с требованиями «Уведомления о порядке выпуска ICO» (уведомление 2017№99) для немедленного регулирования выпуска токенов. Торговые платформы для финансирования выпуска токенов в пределах своей юрисдикции должны отчитываться перед финансирующими организациями и руководителями высшего звена о сумме, сроках финансирования и т. д., а также иметь полную информацию об условиях транзакций по финансированию выпуска токенов. 

Пожалуйста, предоставьте вышеуказанную информацию в провинциальное Бюро устранения рисков до начала работы утром 4 сентября 

2) Для организации эффективной работы по выпуску токенов и финансовой деятельности Государственное Бюро по Устранению Финансовых Рисков в Интернете предоставляет список платформ выпуска токенов (ICO). Исходя из этого, местные офисы Бюро по устранению рисков должны дополнительно организовать подробное планирование и убедиться, что ничего не пропущено. Там, где платформа выдачи токенов не найдена, должна быть реализована «нулевая отчетность». 

3) В соответствии с требованиями «Уведомления о порядке выпуска ICO» (уведомление 2017№99) просьба местным офисам Бюро осуществить контроль платформ выпуска токенов в пределах нашей юрисдикции: внедрить такие меры, как интервью и мониторинг руководителей платформы выпуска токенов, а также мониторинг их учётных записей. Это поможет защитить интересы инвесторов, предотвратить негативные инциденты, вызывающие общественный резонанс, и своевременно предотвращать и устранять финансовые риски. 

Контактные лица: Чжуан Шаолун 
0591-87832610 
Факс: 0591-87812664 
Линь Синда 0591-87808360 

Приложение: Справочный список платформ ICO, предоставленный Государственным Бюро по Устранению Финансовых Рисков в Интернете. Руководящая Группа фуцзяньского Бюро по устранению финансовых рисков в Интернете (Заместитель Главы Бюро финансовой работы провинции Фуцзянь) 2 сентября 2017 г.

На рисунках показан документ «О порядке выпуска ICO» (Уведомление администрации Фуцзянь 2017№35)

Из снимков экрана видно, что «уведомление» было выпущено 2 сентября и говорит о том, что руководящей группой Бюро по устранению финансовых рисков в Интернете в провинции Фуцзянь (далее именуемая группой) в соответствии с «Уведомлением», и исходя из ситуации в провинции, предлагает руководство контролю финансовой деятельности и выпуску токенов в провинции Фуцзянь.

Требования к группе: 1 Всем местным отделениям предлагается организовать свои департаменты в соответствии с требованиями «Уведомления о порядке выпуска ICO» (уведомление 2017№99) для регулирования выпуска токенов. Торговые платформы выпуска токенов должны отчитываться перед финансовыми организациями и руководителями высшего звена по вопросам, связанными с биткоинами, а также иметь полную информацию об условиях транзакций с токенами.

Просьба предоставьте вышеуказанную информацию в местное Бюро устранения рисков утром 4 сентября 2 Местные офисы Бюро по устранению рисков должны дополнительно организовать подробное планирование и убедиться, что ничего не пропущено. Там, где платформа выдачи токенов не найдена, требуют «нулевую отчетность».

 

3. Местным офисам Бюро необходимо осуществить контроль платформ выпуска токенов департаменты в соответствии с требованиями «Уведомления о порядке выпуска ICO» (уведомление 2017№99): внедрить мониторинг руководителей платформы выпуска токенов и их учётных записей для защиты интересов инвесторов и предотвращения ЧП-ситуаций.

Содержание этого уведомления, размещенного в Интернете, очень подробное, а требования напрямую касаются основных факторов риска, связанных с деятельностью ICO. Однако репортёры «Голден Файненс» провели поиск соответствующих документов на «Общественной Информационной Платформе Правительства провинции Фуцзянь» и не нашли соответствующих результатов, поэтому не смогли подтвердить подлинность информации.

В последнее время активная финансовая деятельность, связанная с ICO стала популярной в стране и за рубежом. Поскольку этот новый и удобный метод аккумулирования средств не регулируется соответствующими законами и постановлениями, он пользуется спросом во многих новых проектах и стал лучшим методом оплаты. Особенно с постепенным ростом рынка цифровых активов и внедрением технологии блокчейн в обществе, многие новые проекты пользуются этой технологией и быстро инициировали выпуск токенов ICO для соединения капиталов.

Несмотря на то, что существует много новых высококачественных проектов блокчейн, которые получили необходимые средства на развитие, есть также проекты, в которые пользуются ажиотажем и спросом ради собственной выгоду, что привело к смешанному развитию индустрии блокчейнов и, следовательно, увеличило риск для возможности выпуска ICO токенов.

Несколько дней назад появилась информация о том, что регулирующие органы Китая примут меры против индустрии ICO. Сообщается, что Центральный банк Китая и Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг участвовали в изучении плана надзору за ICO. План будет выполнять соответствующую работу в соответствии с «Мерами по запрещению незаконных финансовых учреждений и незаконной финансовой деятельности». Мероприятия »(Распоряжение Госсовета №247), в том числе незаконный сбор средств на ICO-проекты.

Binance и Guangying Chen

Как мы видим, в таблице № 14 - фигурирует Binance, компания Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd (незарегистрированная ценная бумага, по всей видимости токен BNB) и Chen Guangying. После этого, Binance очень быстро покинуло территорию Китая... якобы они направились в Японию. шаблоны для dle 11.2
11.02 15:23