Для следствия и расследований: Мальта, Guangying Chen (Heina Chen) и Alexandre Dreyfus

Советуем к прочтению материалы:
- Для следствия и расследований: Данные по Changpeng Zhao, Binance в Швейцарии, Guangying Chen и Pascal Schmid
- Для следствия и расследований: Guangying Chen, Binance, Bijie Tech и Changpeng Zhao
- Для следствия и расследований: Guangying Chen (Heina Chen), BitDJ (do) и анализ доменов Binance

Во-первых, Мальта официально заявила, что никакого разрешения для казино Binance у них не было и они будут разбираться, чем же биржа занималась на их территории (материал старый, публиковался у нас под Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA): У Binance нет лицензии для работы в стране). После выяснилось, что никаких офисов на Мальте у Binance тоже нет. Хотя, обман про мальту поданный с подачи Changpeng Zhao до сих пор гуляет по Интернету, даже в английской версии Wikipedia, указанно что Штаб-квартира находится на Мальте (это ложь):

 


Вброс про головной офис в мальтийской юрисдикции пошла от CHANGPENG ZHAO, якобы Binance решили перебазироваться туда после предупреждения от финансового регулятора Японии FSA, где изначально был открыт штаб биржи (якобы был). Тем не менее, внятных указаний и пруфов на то, что именно там головной офис биржи - нигде нет. И более того, некоторые источники главной юрисдикцией до сих пор указывают Японию или Мальту - хотя на самом деле, ни Япония, ни Мальта не имеют офисов Binance и тем более штаб-квартиру этого казино.

Во-вторых, Binance Europe Services Ltd (регистрационный номер C 85624) и Binance Marketing Services Ltd (регистрационный номер C 85602) на самом деле зарегистрированы на Мальте с апреля 2018 года на исполнительного директора Binance, нашу любимую GUANGYING CHEN (она же выступает законным и судебным представителем компаний) и СЕО Chillz Александра Дрейфуса. Более того, видно, что гражданин Канады CHANGPENG ZHAO - акционер этих компаний:

Company Registration Number - C 85624
Company Name - Binance Europe Services Limited
Registration Date - Apr 10, 2018
Registered Office - LEVEL G (OFFICE 1/1235), QUANTUM HOUSE, 75 ABATE RIGORD STREET
City/Locality - TA' XBIEX XBX 1120
Country - MALTA
Total No. of Authorised Shares - 1,101,200 (EUR 1101200.00)

Директор:


Акционеры:




 

Company Registration Number - C 85602
Company Name - Binance Marketing Services Limited
Registration Date - Apr 09, 2018
Registered Office - LEVEL G, (OFFICE 1/1235), QUANTUM HOUSE, 75, ABATE RIGORD STREET,
City/Locality - TA' XBIEX XBX 1120
Country - MALTA
Total No. of Authorised Shares - 1,200 (EUR 1200.00)

Директор:




Акционеры:





 


В швейцарских записях Binance AG, в числе представителей которой CZ, недвусмысленно значится: bisher: in Tokio (JP) - "ранее: в Токио (JP)". В предыдущей записи было "in Tokio". Хотя, данная информация не является достоверной.

Мы считаем, что основной удар должна брать на себя компании из оффшоров - Binance Holdings Limited на Кайманах и Binance Investments Co LTD на Сейшелах. Именно, Binance Holdings Limited (Кайманы) фигурируют практически во всем, что связанно с Binance.com. К примеру, на данную компанию зарегистрирована атрибутика, торговая марка Binance и некоторые доменные имена (в том числе - Binance Uganda - binance.co.ug, binance.co, binance.trade, binance.top):


 

Binance Holdings Limited товарные знаки:

 

Домен Binance Uganda - binance.co.ug:


 


Данные по Binance Holdings Limited из Кайманов имеют интересную приписку "Headquarter" - подразумевая что это и есть основная компания Binance, в принципе и без данного упоминания - факт железный, что основная компания для для общественности Binance Holdings Limited (Кайманы), реальная же компания которая стоит за всем в Китае Shanghai Bijie Enterprise Management Consulting Co. Ltd. (BitDJ (do), или Bijie Tech).

Данные:


 

Стоит отметить, что на компанию Binance Holdings Limited (Кайманы) завязаны ZANMAI LABS PRIVATE LIMITED из Мумбаи (WazirX), DApps Platform, Inc. (Trust Wallet), DappReview и Binance JEX.

Ещё раз, интересное по GuangYing Chen

И неожиданно обнаруживается, что согласно китайским регистрационным документам, человек, известный под именем Chanpeng Zhao - на самом деле не СЕО биржи Binance. Настоящий СЕО - 陈光英 или GuangYing Chen. На неё записан почти 93% Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd, а за Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd в 2017 году числилась вся Binance.com до момента, когда была создана Binance Holdings Limited (Кайманы).

В 2017 году китайский регулятор выдал новость о расследовании в отношении 60 компании в рамках дела о незаконном размещении ценных бумаг (чем Binance занимается по сей день). Прочитать об этом можно в Веб-Архиве - Cainiaolc.com/article/446777 на китайском языке или у нас в переводе Архив 2017 года: Китайский регулятор о 60 ICO: Расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance.

ALEXANDRE DREYFUS

Как показывает выписка по компании Binance Marketing Services Limited (C 85602) CHANGPENG ZHAO гражданин Канады (известный факт), имеет паспорт Мальты (известный факт), ALEXANDRE DREYFUS (его компания Zokay Investment Ltd) имеет прописку в одном жилом комплексе с ZHAO на Мальте, гражданин Франции. Давайте капнем глубже, что это за человек и чем известен. В той же самой выписке указана компания:


ALEXANDRE DREYFUS относительно быстро находим в Twitter, его аккаунт @alex_dreyfus. Как мы ранее писали, он находится в друзьях (в том же Twitter) у нашей любимой Guangying Chen (Heina Chen).

За компанией ZOKAY INVESTMENTS LTD числятся множество товарных знаков, почти все они касаются азартных игр и покера в частности, к примеру, ZOKAY INVESTMENTS LTD - товарные знаки:
- WE SPORTIFY POKER
- GPL
- All Time Money List
- FANTASY POKER
- CHILICONNECT
- CHILIPOKER CONNECT
- CHILIBET и так далее:

 

Кроме компании ZOKAY INVESTMENT LTD ALEXANDRE DREYFUS владеет компаниями (речь о Мальте):
- ARKATA AVIATION LTD (C 46420) - Мальта
- MEDIAREX ENTERPRISES LIMITED (C 73768) - Мальта
- CHILIPAY LIMITED (C 39830) - Мальта
- CHILIBET LIMITED (05844244) - Великобритания
Достаточно много компаний связанных с покером chilipay, chilipoker, CHILI GAMING LTD (Мальта), KALIMERO MEDIA LIMITED (Мальта), и так далее, не связанных с казино Binance.

Основной бизнес сконцентрирован на веб-сайте chiliz.com - где указаны 2 офиса, на Мальте - Chiliz, 14 EAST, Level 7, Sliema Road, Gzira GZR 1639 и Южной Корее - Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu, Seoul. Кроме chiliz.com у ALEXANDRE DREYFUS есть своя мини-крипто биржа - Chiliz.net и свой криптотокен Chiliz (CHZ) - ведь сейчас модно иметь свою крипто-казино и свой криптотокен. Криптобиржа Chiliz.net и криптотокен Chiliz (CHZ) представлены на Coinmarketcap.com и конечно же, криптотокен Chiliz (CHZ) торгуется на Binance:

 



Управление криптобиржей Chiliz.net берут на себя компании Entertainment Trading Technologies Ltd и HX Entertainment Ltd.шаблоны для dle 11.2