Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Для следствия и расследований: Guangying Chen (Heina Chen), BitDJ (do) и анализ доменов Binance

Советуем к прочтению материалы:
- Для следствия и расследований: Guangying Chen, Binance, Bijie Tech и Changpeng Zhao
- Для следствия и расследований: Данные по Changpeng Zhao, Binance в Швейцарии, Guangying Chen и Pascal Schmid
- Для следствия и расследований: Мальта, Guangying Chen (Heina Chen) и Alexandre Dreyfus (scambinance.com)

При анализе домена Binance.com за 2017 и 2018 год всплыли интересные вводные данные, а именно:

Registrant Name: changpeng zhao
Registrant Organization: BitDJ (do)
Registrant Street: 1-13-4.Higashiyama,Meguro-ku,Tokyo
Registrant City: Tokyo
Registrant State/Province: Japan
Registrant Postal Code: 1530043
Registrant Phone: +81.8081661804
Registrant Email: [email protected]

 

Любопытно, что вписаны данные changpeng zhao, а домен женский. Мы связываем даный домен непосредственно с Guangying Chen. Анализ вводных данных, а именно [email protected] показывает, что на данный емаил регистрировали домены и привязаны к юридическому лицу Binance Holdings Limited:

Выделим, емаил [email protected] мы уже находили, на него зарегистрирован домен bijietech.com - на Binance емаил аналогичный [email protected] - heina милая, heina.

- binance.co
- binance.com (как выяснили)
- binance.trade
- binance.top
- Binance.sg

 


По домену Binance.sg имеем следующую картину:

Domain Name: BINANCE.SG
Name:           BINANCE ASIA SERVICES PTE. LTD. (SGNIC-ORG1607263)
Name:           LIM WENJUN SAMUEL (SGNIC-PER20241203)
Email:           [email protected]

Указанная компания BINANCE ASIA SERVICES PTE. LTD. управляет проектом Binance Сингапур:

This user agreement, as amended, supplemented or replaced from time to time in accordance with its terms and conditions ("User Agreement"), is a contract between you and Binance Asia Services Pte. Ltd. ("Binance Asia"), a private limited company incorporated in Singapore (UEN: 201811768M). If you do not agree to be bound by this User Agreement, please do not use or access our Services.



 
Поиск по компании BitDJ (do) выдает следующую информацию - BitDJ (do) и/или Shanghai Bijie Enterprise Management Consulting Co. Ltd. (последняя компания, тоже встречалась в Whois домена Binance.com):

Registrant Name: guangyin chen
Registrant City: Shanghai
Registrant Phone: +86.13761038500
Admin Organization: Shanghai Bijie Enterprise Management Consulting Co. Ltd.
Registrant Email: [email protected]

В сравнительных метриках, по Binance.com и других сайтах, допустим binance vs haasonline или bitmedia vs binance или cexio vs binance или anxpro vs binance, указаны следующие данные:

Название компаний: BitDJ (do) Shanghai Bijie Enterprise Management Consulting Co. Ltd.
Создатели: Guangyin Chen и Сhangpeng Zhao


 


Стоит добавить, что Guangyin Chen и Сhangpeng Zhao (как создатели) пересекаются по доменам почти всегда (один без одного жить не могут), если взять сервис по поиску доменов и сделать оценку по вводным данным "Guangyin Chen", "Сhangpeng Zhao" и "[email protected]" например через Whoxy.com и все это связать с доменом Binance.com, получим следующее:

- Owner: changpeng zhao (58 domains)
- Email: [email protected] (6 domains)
- Company: BitDJ (do) (8 domains)
- Owner: guangyin chen (4 domains)
- Email: [email protected] (тоже один из емаилов Сhangpeng Zhao, используется псевдоним John Doh - старый, но верный)



На "John Doh" имеем 7 доменов:

- bjadm.net (2017 год)
- playwrightirishpubnyc.com (2017 год)
- binance.com (2017 год)
- thenonameblog.com (2009 год)
- indiegamenetwork.com (2010 год)
- auimpact.com (2000)
- creativelimon.com (2014)

 


На "guangyin chen" имеем 4 домена:

- jinnuo118.com (2017 год)
- binance.com (2017 год)
- chenguangyin.com (2017 год)
- chinalighting.mobi (2006 год)

На "Changpeng Zhao" имеем 58 доменом:

- binanceus.us (2019 год)
- binance.pink (2019 год)
- binance.co.kr (2017 год)
- 1bnb.club (2019 год)
- binancecn.ltd (2019 год)
- binancecn.red (2019 год)
- binance-cn.cloud (2019 год)
- binance-cn.club (2019 год)
- binance-cn.mobi (2019 год)
- binance-ch.club (2019 год)
- binance-zh.kim (2019 год)
- binanceafrica.net (2019 год)
- binancecn.pro (2019 год)
- cryptoantifraud.net (2019 год)
- binancesafe.net (2019 год)
- bnbus.club (2019 год)
- binanceexpress.com (2019 год)
- binanceextend.com (2019 год)
- binancereach.com (2019 год)
- binanceaccess.com (2019 год)
- trustwallet.com (2005 год)
- bnbcoinex.com (2017 год)
- gevlive.com (2018 год)
- binancechain.tech (2018 год)
- binancechain.site (2018 год)
- binance.com (2017 год)
- bnbexh.info (2018 год)
- xn--6st535ark5a.biz (2017 год, домен на китайском)
- binancecoin.love (2017 год)
- binance.lol (2017 год)
- ryanzhao.com (2006 год)
- rachzhao.com (2011 год)
- coinposh.com (2013 год)
- shangcangsuo.com (2015 год)
- shyoubi.com (2015 год)
- exchy.com (2015 год)
- yihex.com (2015 год)
- atclear.com (2015 год)
- zenclear.com (2015 год)
- bitdj.net (2015 год)
- bitafu.com (2015 год)
- bitdj.com (2015 год)
- bexja.com (2015 год)
- coindark.com (2013 год)
- coinbadge.com (2013 год)
- bitcino.com (2014 год)
- savebtc.com (2014 год)
- goochain.com (2014 год)
- coinzing.com (2013 год)
- cointan.com (2013 год)
- coinsig.com (2013 год)
- coinraw.com (2013 год)
- coinperk.com (2013 год)
- coinoak.com (2013 год)
- coinlamp.com (2013 год)
- coinlad.com (2013 год)
- coinjog.com (2013 год)
- coinsnug.com (2013 год)


На "BitDJ (do)" имеем 8 доменов:

- binancechain.tech (2018 год)
- xn--6st535ark5a.net (2017 год, домен на китайском)
- xn--6st535ark5a.biz (2017 год, домен на китайском)
- binance.lol (2017 год)
- bnbcoinex.com (2017 год)
- binancechain.site (2018 год)
- binance.com (2017 год)
- binancecoin.love (2017 год)

На "[email protected]" имеем 6 доменов:

- bnbcoinex.com (2017 год)
- binancechain.tech (2018 год)
- binancechain.site (2018 год)
- binance.com (2017 год)
- xn--6st535ark5a.biz (2017 год, домен на китайском)
- binancecoin.love (2017 год)

На "[email protected]" имеем 2 домена:

- bjadm.net (2017 год)
- binance.com (2017 год)

 


Красивые домены, особенно часть доменов 2006 и 2013-2015 годов - совсем не клеится с официальной биографией Сhangpeng Zhao - каждый домен нужно смотреть, поднимать историю и рассматривать - сделаем это в другой статье. Обязательно проверим каждый домен, так как вкус у Сhangpeng Zhao к "коинам" появился задолго до казино Binance.

Логин cpzhao тоже старый, но используется по сей день, к примеру Linkedin.com/in/cpzhao принадлежит Changpeng Zhao. Интересный аккаунт на Flickr.com/people/cpzhao/ пользователь из Шанхая с 2005 года, любитель фотографий, может быть наш Zhao:

 


Владелец Binance Guangying Chen (Heina Chen) шаблоны для dle 11.2
09.05 17:07