Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Binance - история пропавших активов Cryptopia и btc-e (WEX)

У казино Binance большой послужной список, но организаторы Binance не брезгуют абсолютно ничем. В конце 2020 года, Binance заявила о прекрасной возможности обмена криптовалюты на наличные деньги, своего рода сервис P2P:

 

Абсолютно не сложно догадаться какую прослойку клиентов Binance пытается пригласить в свои ряды - особенно с неблагополучных стран, или стран где регуляция рынка "сквозь пальцы" - Россия, Украина, часть Евросоюза. Воспользоваться услугой могут квалифицированные мерчанты через пиринговую платформу Binance P2P. Для обмена поддерживаются биткоин, Ethereum, USDT, BNB, BUSD и EOS:

«Пользователи смогут напрямую покупать и продавать криптовалюту через выбранное предложение, а затем передать или получить наличные лично»

Биржа предупредила пользователей о рисках, которые сопряжены с обменом криптовалют за наличные. Представители компании призывают не использовать сторонние мессенджеры для связи, не соглашаться на встречу в сомнительном месте и внимательно пересчитывать деньги перед подтверждением сделки - в принципе как всегда, казино Binance полностью снимает с себя любую ответственность за предоставленный механизм отмывания денег через криптовалюту и наличные деньги.


Истории пропавших активов Cryptopia и btc-e (бывший WEX)

Отмывание денег, происходит на Binance постоянно - то преступные элементы отправляют туда деньги, то хакеры выводят наворованные деньги и дальнейшая судьба этих активов неизвестна - другими словами Binance ворует деньги не только у простых трейдеров и инвесторов, но и криминальные активы приходящие к ним - тоже похищаются под благородным предлогом "расследований".

К примеру, Биржа Binance заморозила часть средств, которые были украдены с криптовалютной биржи Cryptopia. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) объявил об этом в своем Твиттере:


 


Смешно, но факт - Чанпэн Чжао как всегда отжигает и насмехается над пользователями:

На следующий день после того, как Cryptopia объявила о взломе, Чжао опубликовал в Твиттере сообщение, которое получило значительную обратную реакцию. В этой записи он посоветовал владельцам криптовалют хранить свои активы на биржах, а не на личных устройствах, таких как USB-накопители или аппаратные кошельки. Запись получила неоднозначную реакцию. Некоторые восприняли совет Чжао как означающий, что риск самостоятельного хранения значительно выше, чем риск хранения криптовалюты на «авторитетных» биржах, таких как Binance. 

Binance помог отмыть украденные у пользователей скам-биржи btc-e (бывший WEX) активы. После того, как на Binance был перевод с кошельков btc-e (бывший WEX) - 93 тысячи ETH из кошельков WEX, они были заблокированы, после этого никакой информации про заблокированные монеты общественности предоставлено не было по сей день:

 

Пресс-секретарь биржи Binance сказала, что ее «площадка не была в курсе специфической ситуации WEX», но «мы всегда тщательно изучаем требования пользователей, и мы приостановим доступ к счетам, если будет обнаружена какая-либо необычная активность». Она добавила:

«Мы просим пользователей, которые могут быть затронуты этой ситуацией, подать заявления в местные правоохранительные органы, и попросить их выслать нам номера дел или официальные уведомления/документы о расследовании. Пока нам еще не были предоставлены какие-либо уведомления».

Позднее Ли пояснила, что заморозка аккаунтов – лишь временная мера. Она отметила:

«Мы можем замораживать счета только на короткое время, для долговременной заморозки требуется уведомление от правоохранительных органов».


По следу эфира

Обзор публичных данных блокчейна Эфириума показал, что след от двух кошельков, которые отправили ETH на Binance, в конечном итоге приводит к адресу, который контролируется BTC-e. Кроме того, анализ показывает, что этот адрес связан с кошельком, явно принадлежащим WEX. Адрес BTC-e идентифицируется как таковой на Etherscan. Зачастую биржи просят Etherscan привязать свое название к принадлежащим им кошелькам. Адрес Binance помечен аналогичным образом, но ни один из более чем 10 других не находится в сети транзакций между ним и BTC-e.

Серия транзакций началась 29 июля 2017 года, когда 485 705 ETH было переведено с адреса BTC-e в одном пакете на другой адрес, который, по мнению пользователей, является первым кошельком WEX.

 

Впоследствии с этого адреса было отправлено 480 000 ETH в 32 крупных транзакциях с сентября 2017 года по январь 2018 года на один адрес. Кошелек на изображении ниже принадлежал WEX, поскольку шесть пользователей предоставили скриншоты своих транзакций по выводу средства WEX. Все они включали адрес 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

 

Но этот кошелек WEX был не единственным получателем эфира от BTC-e. Еще 184 772 ETH было переведено на адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, а оттуда более мелкие суммы позже прошли через несколько разных адресов. В конце концов, два адреса, каждый из которых связан с кошельком BTC-e через другую цепочку из шести адресов, отправили значительные количества ETH по адресу, идентифицированному на Etherscan, как принадлежащий Binance. Первый из этих кошельков отправил 78 581 ETH на Binance примерно в двух дюжинах транзакций между августом и октябрем. Другой кошелек отправил 14 794 ETH на биржу в трех транзакциях 15 октября, 18 октября и 22 октября.


 


Просьбы о помощи

Трейдер Максим сказал, что первоначальный ответ Binance на его предупреждение был обескураживающим. «Они ответили, что пока ничего не могут сделать, но будут внимательно следить за этими кошельками», - сказал он.
Текст ответа Binance гласит:

«Большое спасибо за вашу информацию, мы готовы сотрудничать с вами, но в настоящее время нам сложно проверить все учетные записи WEX и принять меры. Мы будем следить за этой проблемой, если у вас появится какая-либо новая информация, пожалуйста, свяжитесь с нами».

В то время как представитель Binance сказала, что учетные записи были заморожены 25 октября, эта информация, по-видимому, не была распространена среди разочарованных пользователей WEX до тех пор, пока генерального директора биржи Чанпэна Чжао (Zhao Changpeng) не спросили об этой проблеме в Твиттере. В понедельник вечером пользователь Твиттера под именем Джон Джеймс (John James), написал:

«Холодные кошельки WEX перемещают средства через @binance. Это означает, что Binance потенциально помогает отмывать миллионы долларов, украденных у пользователей Wex. У нас есть доказательства. @Cz_binance».

Чанпэн Чжао быстро ответил на это:

«Упомянутые счета заморожены, пожалуйста, сообщите правоохранительным органам и пришлите нам номера дел. Мы будем сотрудничать с полицией. Это часть централизации, которую мы тоже ненавидим – разбираться с проблемами других бирж (мы даже не знаем, подробностей). Но мы сделаем все, что можем».

Было это дело очень давно. Активы Cryptopia и btc-e (бывший WEX) не были возвращены ни инвесторам, ни правоохранительным органам - просто затерялись в бескрайних махинациях казино Binance.шаблоны для dle 11.2
24.01 17:10