Цели, задачи и помощь проекту ... ...
Петиция в России Хронология борьбы с мошенничеством Binance

Незаконные финансовые операции Binance с фиатными деньгами

Материал выходит при поддержке пользователя Marcel Lee - за что, высказываем ему отдельную благодарность. За саму идею воздействия на казино Binance в правовом поле и данные из закрытой части Binance (контрагенты по пополнению фиатом, реквизиты переводов, реквизиты мерчантов) в евро, долларе, гривне и российском рубле.

Начнем с того, что когда возникла проблема описанная в материале Убыток по вине Binance в размере 86,000 USDT - было общение с представителями Binance через Support Center. Непосредственно данный тикет о котором пойдет речь, был создан 8 май 2019 года, в результате общения был следующий фрагмент переписки:

 


Где, помимо обычного рассказала о вине Binance в данном конфликте, мы запросили вполне себе открытые и публичные данные, а именно:

Пожалуйста, предоставьте юридическую информацию о Вашей компании: номер лицензии, номер компании, юрисдикция, адреса (фактические и юридические), контакты руководства и юридического отдела. Эти данные необходимы для решения моего вопроса в судебном порядке, в том числе через обращения в правоохранительные органы, и к регуляторам рынка. Вы не предлагали других решений проблемы.

Тогда ещё, не было понимания насколько казино Binance прячется по миру в рамках своей преступной деятельности и скрывается по оффшорам, это сейчас мы знаем, как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей. Раньше мы жили в "розовых очках" и верили в непогрешимость сервиса и его гарантии, надежность и верили что любая проблема будет решена - верь мы VIP трейдеры с большим капиталом и балансом, оказалось - мы просто "дойная" корова, не более того. Возвращаемся к основной теме статьи - данные которые мы запросили в принципе не являются секретными или конфиденциальными, это обычный набор который нужно знать о деловом партнере - юридическое лицо, юрисдикция, адрес, офис, руководство - ну самый минимум, тем более если речь идет о капитале и довольно не маленьком. Ответ был шикарным:

Мы не раскрываем этот тип данных общественности. Вы можете найти всю необходимую информацию, которую мы раскрываем общественности в наших условиях использования, а также подход к разрешению споров. Binance не является фиатной биржей, и поэтому некоторые данные, которые вы ищете, не относятся к нам.(номер лицензии) Ваш адвокат может представить билет в связи с этим делом со всеми документами, и информация будет передана нашей юридической команде. 

В принципе, мы получили то - о чем писали позднее в материале Binance не отвечает на вопросы о юридическом и физическом местоположении. Подпольное казино Binance максимально прячется чтобы избежать судебных исков, проблем с регуляторами и правоохранительными органами - до поры до времени. Просим обратить внимание, что Support Center прямым текстом заявляет (и за 2 года ничего не изменилось) - что никаких лицензий у них нет, не было и не будет, потому что они якобы не фиатная биржа. Но это было до того момента, пока в Личном Кабинете Binance не появились секции - Ввод и Вывод (именно фиатных денег), не говорим пока что о P2P обменах - это оставим для следующей статьи.

Фиатные деньги на Binance

То есть, на данный момент - Binance по прежнему скрывает свое местонахождение, бегает от регуляторов по всему миру в том числе обманывает регуляторов в США, не имеет лицензии на работу с инвесторами, с финансовыми инструментами ни в одной стране мира, но при этом уже работает с фиатными валютами. Как потрясающе? Раньше ничего можно было не иметь и работать из подвала в ... неизвестно где, потому что не работали с фиатными деньгами, сейчас казино Binance с ними работает и по прежнему продолжает работать из подвала неизвестно где. Мы считаем это нарушением всех финансовых законодательств и правил обработки платежей, как минимум в системах VISA, в банковской среде, в MasterCard, в тех финансовых мерчантах которые биллят подобные операции и являются посредниками в переводе средств - хотя, повторяю, Binance не имеет лицензии на финансовую деятельность (вообще, на любую деятельность с финансами, криптой, торговлей), но при этом умудряется принимать средства в фиатной форме.

Давайте рассмотрим, в каких фиатных валютах идет ввод и вывод средств, кто является посредником и биллингом этих операций и куда необходимо отправлять жалобы на подобную преступную деятельность, кроме основных жалоб по странам и регуляторам (благодарим за материал Marcel Lee):


Евро:
- Банковский перевод SEPA (через сервис ClearJunction)
Информация об этом появилась в августе 2020 года Zero Deposit Fee Promotion For Bank Transfers With Clear Junction. ClearJunction - британский платежный сервис, который зашел в работу на Украину - видимо (давно заметили любовь Binance к квази-государству Украине, начиная с юристов из ООО "Юскутум Консалтинг", видимо там проще делать свои грязные дела). Естественно нужно жаловаться регуляторам Великобритании и направить жалобу в сам банк. Официальный сайт Clearjunction.com.

Получатель платежа Binance
IBAN GB15CLJU04130781621256
БИК CLJUGB21
Название банка Clear Junction Limited
Адрес банка 15 Kingsway, London WC2B 6UN, UK

- Банковская карта Visa/MasterCard


- iDEAL
Информация об этом появилась в конце 2020 года iDeal promotie: koop nu gratis Bitcoin en andere crypto met iDeal. iDEAL - тоже европейская (Нидерланды) платежная система. Официальный сайт Ideal.nl/en. Жаловаться напрямую регуляторам Нидерландов и в сам сервис.

- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.

- Etana Custody
Ещё одна платежная система-посредник. Имеет офисы в США и Новой Зеландии. Тоже система была добавлена в середине 2020 года на Binance - Etana User Guide. Официальный сайт Etana.com. Жаловаться напрямую регуляторам США и Новой Зеландии и в сам сервис.


Доллары (USD):
- Silvergate Bank (SWIFT). Банк находится в США, хотя адрес на Сейшеллах, входит в Silvergate Capital Corp. С учетом запрета Binance в США - хорошая возможность сообщить о нарушениях. Официальный сайт Silvergatebank.com. Жаловаться напрямую регуляторам США и в сам сервис. Интересно, что получателем выступает компания Key Vision Development Limited - необходимо собрать данные какое отношение данное юридическое лицо имеет к казино Binance.

Получатель Key Vision Development Limited
Номер счета получателя 5090026500
Адрес получателя Office No.22, Alpha Centre, Providence, Mahe, Seychelles
SWIFT/BIC код SIVGUS66
Название банка-получателя Silvergate Bank
Адрес банка 4250 Executive Square Suite 100 La Jolla, CA 92037 (USA)

- Silvergate (SEN)
Доступна только для корпоративных клиентов, но по всей видимости имеет прямое отношение к Silvergate Bank - считай одно и тоже.


Российский рубль (RUB):
- Банковская карта Visa/MasterCard

- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.

- Payeer.com
Платежная система прописана частично в Европе - Эстония, частично в оффшоре Вануату. Компании Fincana Limited и Paycorp Limited.
Финансовые услуги на территории ЕС предоставляются в юрисдикции компании Fincana Limited, финансовая лицензия «Ministry of Economic Affairs and Communications (MEAC) Virtual Currency Service License #FVT000136» от 17.09.2020 выдана Министерством Экономики и Коммуникаций Эстонии. Для остального мира финансовые услуги предоставляются в юрисдикции компании Paycorp Limited, финансовая лицензия «Financial Services Comission (VFSC) License #15068 under Financial Dealers Licensing Act.» от 19.06.20 выдана комиссией по финансовым услугам Вануату.

Примечательно что: Пополнить кошелек Payeer можно наличными в офисе. Подробности по телефону: +7 966 118-88-17 (Telegram, SMS, WhatsApp). Адрес: Москва, Пресненская наб. 12 (Москва-Сити, башня "Федерация"). Хорошая информация для правоохранительных структур России и регуляторов, особенно в ключе последних событий на рынке онлайн-казино в России.

Официальный сайт Payeer.com/ru/. Жаловаться напрямую регуляторам Эстонии и Европы, допускаются жалобы регуляторам России и международные организации, в том числе регуляторы США и в сам сервис.


Украинская гривна (UAH):
- Банковская карта Visa/MasterCard
Через посредника SettlePay, украинский провайдер финансовых услуг для игр (видимо,Binance наконец-то признали что они не биржа, а игровое казино). Официальный сайт Settlepay.net. Жалобы отправлять непосредственно в сервис SettlePay, регуляторам Украины и непосредственно в компании VISA и MasterCard.

- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.


Австралийский доллар (AUD):
- PayID
Платежная система доступная только для Австралии и её резидентов.  Официальный сайт Payid.com.au. Жаловаться напрямую регуляторам Австралии и в сам сервис.


Бразильский реал (BRL):
- Capitual
Банковский перевод через посредника Capitual, скорее всего работает только для Бразилии и её резидентов. Официальный сайт Capitual.com. Жаловаться напрямую регуляторам Бразилии и в сам сервис.


Фунт стерлинг (GBP):
- Банковская карта Visa/MasterCard

- Faster Payments
Платежная система в Великобритании. Официальный сайт Fasterpayments.org.uk. Жаловаться напрямую регуляторам Великобритании и ЕС и в сам сервис.

Получать Binance
Банковский код 04-05-41
Номер счета 00001704


Ганский седи (GHS): 
- Mobile Money
Используется сервис (американский) Flutterwave.com. Официальный сайт Flutterwave.com. Жалобы нужно направлять непосредственно в сервис Flutterwave.com напрямую и регуляторам США, сервис находится в Сан-Франциско.


Гонконгский доллар (HKD):
- Банковская карта Visa/MasterCard


Кенийский шиллинг (KES):
- Mobile Money
Используется сервис (американский) Flutterwave.com. Официальный сайт Flutterwave.com. Жалобы нужно направлять непосредственно в сервис Flutterwave.com напрямую и регуляторам США, сервис находится в Сан-Франциско.


Казахстанский тенге (KZT):
- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.


Нигерийская найра (NGN):
- Банковский перевод в банк RUBIES BANK.
Используется сервис (американский) Flutterwave.com. Официальный сайт Flutterwave.com. Сам банк RUBIES BANK находится в Нигерии, Официальный сайт Rubies.ng. Жалобы нужно направлять непосредственно в банк и регуляторам Нигерии, параллельно в сервис Flutterwave.com напрямую и регуляторам США, сервис находится в Сан-Франциско.

Получатель платежа Binance Holdings Limited


Норвежская крона (NOK):
- Банковская карта Visa/MasterCard


Перуанский соль (PEN):
- Банковская карта Visa/MasterCard


Турецкая лира (TRY):
- Advcash.com
Популярная оффшорная платежная система в Белизе. Официальный сайт Advcash.com. Жаловаться напрямую в международные организации и в сам сервис. Можно капнуть глубже, пройти регистрацию в Advcash.com - посмотреть с какими платежными средствами и банками работают и жаловаться непосредственно в эти финансовые учреждения (материал соберем и дополним статью), с учетом что сервис активно работает с банками, в том числе в СНГ и Европе - результативность должна быть высокая.

- Papara.com
Турецкий сервис Papara. Официальный сайт Papara.com/en/. Жалобы направлять непосредственно в сервис Papara.com и регуляторам Турции.


Угандийский шиллинг (UGX):
- Mobile Money
Используется сервис (американский) Flutterwave.com. Официальный сайт Flutterwave.com. Жалобы нужно направлять непосредственно в сервис Flutterwave.com напрямую и регуляторам США, сервис находится в Сан-Франциско.


Вьетнамский донг (VND):
- Банковский перевод (Vietcombank).
Используется банковский перевод в банк Vietcombank. Официальный сайт Vietcombank. Жалобы нужно направлять непосредственно в банк и параллельно регуляторам Вьетнама.


Дополнительные сервисы, обслуживающее казино Binance

При анализе вывода и дополнительных сервисов (допустим, покупка криптовалюты за фиат) используются ещё ряд "посредников-партнеров", таких как:

- Яндекс.Деньги (на данный момент приостановлено).

- Simplex.com
Биллинг для кредитных карт и банковских переводов. Официальный сайт Simplex.com. Сервис зарегистрирован в Литве (Вильнюс), жалобы отправлять непосредственно в сервис и Литву, дополнительно в европейские регуляторы. Стартап Израиля, можно направить жалобы и израильскому регулятору.

- Banxa.com
Биллинг для кредитных карт и банковских переводов. Официальный сайт Banxa.com. Сервис зарегистрирован в Австралии, жалобы отправляем в сам сервис и австралийским регуляторам.

- Mercuryo.io
Биллинг для кредитных карт и банковских переводов. Официальный сайт Mercuryo.io. Сервис зарегистрирован в Великобритании и Эстонии. Жалобы нужно направлять в сам сервис, параллельно регуляторам Великобритании и Эстонии, в том числе - европейским регуляторам.

- Wazirx.com
Стартап, который был куплен Binance в Индии. Жалобы направлять непосредственно регуляторам Индии.



Что делать?

Скриншоты (для истории) опубликованы ниже (всех вариантов пополнений). Что добавить ещё? В принципе, не имея регистрации и регуляции ни в одной стране мира, не имея финансовой или иной лицензии на свою криминальную деятельность, казино Binance умудряется получать фиатные деньги через ряд "посредников и партнеров". Что нужно делать в этой ситуации - Вы наверное уже поняли - направлять жалобы этим самым "посредникам и партнерам", регуляторам их стран, и самое главное в компании Visa и MasterCard. Более полные данные куда нужно отправлять жалобы, мы публикуем в разделе Подать жалобу: Страны и Организации.


 шаблоны для dle 11.2
20.01 20:34