Цели, задачи и помощь проекту ... ...
Петиция в России Хронология борьбы с мошенничеством Binance

Мошенничество с подписанным NDA соглашением: Нарушено юристами Binance и самой биржей Binance (деньги не перевели)

Тикеты № 3026940, № 3179978


Данный материал можно использовать на форумах, блогах, в СМИ - это полное изложение юридического подлога, мошенничества и обмана со стороны биржи Binance по отношению к трейдеру, который подписал Соглашение NDA с возможностью получения компенсации в 1000 USDT и деньги так и не получил.

В статье используется информацию с других разделов данного конфликта, а именно:
- Мошеничество с NDA: Общение с Центром поддержки Binance
- Мошеничество с NDA: Общение с юристом Анатолием Рыбачок (ООО "Юскутум Консалтинг", ООО "Юскутум" Киев, Украина)
- Мошеничество с NDA: Обзор сомнительного соглашения NDA (нарушенного Binance)
- Мошеничество с NDA: Справка по Анатолию Рыбачок, ООО "Юскутум Консалтинг", ООО "Юскутум" (Киев, Украина)

Сам конфликт с Binance, а именно их мошенничество и подлог с характеристиками токенами BULL/BEAR от компании FTX в данной статьи не рассматривается, для этого есть соответственный раздел BULL/BEAR токены и информации там много, как и на просторах Интернета в целом.


Начнем повествование с момента, когда Binance провели делистинг BULL/BEAR токенов, потому что "Пользователи не понимают принцип их работы", на самом деле указанные токены не работали так, как было заявлено и их ценообразование бралось с потолка, а под конец "делистинга" вообще оторвались от базового актива и ушли в свободное плавание.

Мною был создан тикет в Центр поддержки Binance с просьбой о компенсации нанесенного ущерба (он составил в округленном значении - 2600 USDT). К тому времени, уже разразился скандал на просторах Интернета и был создан чат в Telegram, где инвесторы приводили доказательства почему вина на Binance полная. Биржа Binance на этой волне, стала удалять статьи и описания указанных токенов и доказывать всем трейдерам, что все прекрасно работало и убытки, это их вина - нечего торговать высокорискованным финансовым активом.

Но доказательства были и есть неоспаримые, сотрудники Центра поддержки Binance начали предлагать компенсации - от смешных (вроде 1 токена BNB = 16 USDT, до предложений в процентном соотношении). После моего общения, удалось выторговать предложение в 46%, а именно 1200 USDT от 2600 USDT.

Отмечу важный момент: Сам факт того, что Binance предлагает своим клиентам некачественный продукт для работы, и путем компенсаций пытается вернуть (отдать) не всю сумму ущерба, а только часть, вместо того чтобы вернуть всю сумму и начислить компенсацию за саму ситуацию - мы не рассматриваем, это очевидные вещи и мощный "минус" в репутации так называемой биржи. Украсть у пользователей 1 доллар, тем кто обратился и попытался доказать свою правоту при очевидных косяках, вернуть 50-80 центов с 1 доллара, это не "признать ошибку и извиниться", это финансовое мошенничество и попытка Binance удалить статьи с описанием, переложить вину на компанию FTX (с которой у них отличные отношения) - только усугубляет ситуацию, финансовое мошенничество с попытками подлога и сокрытия фактов.

Средства в размере 1200 USDT были начислены. Моей партнер состоят в Telegram группу обманутых трейдеров по данным токенам. Группа обсуждала возможности полного возмещения, уголовного преследования Binance за финансовые и биржевые манипуляции (и обсуждает до сих пор, несмотря на то - что прошлый владелец или удалил чат, или его взломали, но чат был восстановлен и работает по сей день). В группу появился представитель Binance в СНГ Глеб Костарев и предложил форму для заполнения финансовых претензий, параллельно дал контакты юриста Анатолия Рыбачко - который должен был в определенный день рассмотреть все обращения и найти какой-то выход их положения. Пообщавшись с партнером (в дальнейшем, представителем) было решение тоже заполнить форму, так как 46% от 100% - это не компенсация, а издевательство над людьми, которые доверили свои финансовые активы бирже Binance.
 

Форма была заполнена, сумма указанна. В назначенный день Анатолий Рыбачко представляют интересы Binance вышел на связь с моим представителем и предложил 1000 USDT компенсации (суммарно с уже полученными средствами это было 84% от убытка), взамен попросил подписать Соглашение NDA, где обговаривались все условия сохранения конфиденциальной информации и была прописана сумма компенсации.

Нам необходимо быть уверенными в подлинности Ваших данных. Потому вместе с подписанием и отправкой NDA Вам необходимо отправить мне в Телеграмм скан или фото тех документов, реквизиты которых Вы указывали в шапке NDA (паспорта, ID карты и т.д.)

 Вы можете не переживать за сохранность Ваших данных – мы специально предусмотрели ответственность Binance в случае их разглашения, и она точно такая же, как и за разглашение конфиденциальной информации Вами. Обе стороны NDA - и вы, и биржа – в одинаковых условиях.

 Мы очень бережно относимся к защите персональных данных и понимаем их важность для каждого. Так что можете не беспокоиться, Ваши данные будут в безопасности.

 После того как мы получим заполненный от Вас экземпляр договора и Ваши документы, сверим правильность их заполнения, то сразу же передадим в финансовый отдел информацию о перечислении суммы возмещения.

Что можно добавить к сопроводительной записке? Данные трейдера они с радостью просят, свои данные и тем более документы - никто не предоставил. Приятно, что биржа Binance заботится о персональных данных (на сайте есть статья Утечка пользовательских данных KYC Binance и мошенничество с VIP счетами - уровень заботы как и все сервисы Binance), но данные передаются не бирже, а украинским юристам, которые будут заботиться о них или нет - исторический вопрос и ответ прекрасно понимают все (ответ - не будут). Да, приятно было заполнить Соглашение, которое никто не выполнил, а сейчас и вовсе - его не замечают.

Please DocuSign NDA Binance... by ScamBinance on Scribd


Я дал согласие, подписал Соглашение NDA, предоставил документы которые просил Анатолий Рыбачок в своем письме. Но, как оказалось из-за путаницы ФИО (в Telegram ФИО было представителя, а подписывал Соглашение я лично) или нежелания выплачивать деньги начался диалог выясняющий почему это так, и не иначе. Общение с юристом Анатолием Рыбачок было недолгим и закончилось ничем, никто не приложил никаких усилий чтобы запросить нужные документы или услышать оппонента.Проверка личности с учетом онлайн заключения сделки в целом нормальное явление, с учетом что ФИО мои, отличаются от ФИО представителя как это видно в переписке и Соглашение (пункт 4.7 в некотором роде дает право Binance затребовать с моей стороны дополнительные документы).

Юрист Анатолий почему то решил что аккаунтом пользуются 2 человека, хотя в диалоге моей представитель четко дал ответ. Что владелец у аккаунта один - Рамиль, который уже получал часть компенсации и его направили общаться с юристом для урегулирования вопроса по остатку суммы. На лицо незнание интерфейса биржи Binance, так как ФИО если аккаунт не верифицированный не прописаны в профиле.



Юрист Анатолий предложил урегулировать вопрос компенсации напрямую с Игорем (моим представителем), хотя он не является владельцем аккаунта, не является стороной которая подписала Соглашение NDA и данное Соглашение NDA уже вступило в силу с момента его подписания (пункт 4.1). Был дан, как мне кажется, вполне справедливый ответ - что представитель (Игорь), не имеет отношение к аккаунту на Binance, в графе ФИО (при прохождении верификации) пусто. И четко дал понять, что при необходимости владелец (Рамиль - я), может предоставить любые документы необходимые для ситуации, или как вариант пройдет верификацию аккаунта на Binance, а Соглашение NDA можно дополнить вводными даными такими как - телефон, ID аккаунта, емаил. Так как данное Соглашение NDA крайне низкого качества и непонятно, как юристы вообще его составляли.

Увы, но прийти к общему знаменателю моему представителю и юристу Анатолию не удалось. Несмотря, на все мое желание - с меня подписанта Соглашения не запросили ни дополнительных документов, ни попросили пройти верификацию аккаунта (если у них были сомнения в нарушении тех или иных правил), ни попросили связаться или иные действия, которые могли привести в положительному результату.

Итог переписки ожидаемый, несмотря на то что, на мой аккаунт уже начислялась компенсация в размере 1200 USDT и никаких сомнений чей аккаунт не было, после подписания Соглашения NDA (пункт 1.2.2.) сумма в размере 1000 USDT не была начислена по абсолютно вымышленному предлогу, и со своей стороны, я считаю данное действие некомпетентностью юристов и банальным мошенничеством Binance. По одной причине, если у Binance были сомнения в том - кто владелец аккаунта, я мог пройти полную верификацию или меня могли обязать пройти процедуру KYC.



Интересен и тот факт, что ранее компенсация в 1200 USDT была начислена без никаких Соглашений и условий, последующая компенсация уже шла с условиями, Соглашением и несмотря на то, что аккаунт в обоих случаях один, деньги на него зачислены не были. При пополнении баланса аккаунта, что удивительно не просили подписывать Соглашение NDA и не просили проходить верификацию, но когда пришло время вернуть то, что Binance заработала нечестно - появились условия, которые я был готов выполнить, но увы.

Средства в размере 1000 USDT по Соглашению NDA не были зачислены на аккаунт. По мнению Центра Поддержки Binance они уже вернули все что должны, а Соглашение NDA они вообще не видят в упор, как будто его не существует. Даже не смотря на само Соглашение, а именно Пункт 4.1 гласит о том, что Соглашение NDA вступает в силу с момента подписания и должно быть выполнено - этого не произошло. Пункт 4.2 гласит о том, что Соглашение NDA не может быть расторжено в одностороннем порядке (допустим биржей Binance по желанию), но в моем случае, биржа Binance не только не выполнила условий Соглашения, но в упор его не видит, после того как Анатолий Рыбачок (юрист) якобы больше не сотрудничает с Binance.


Когда было понятно, что юрист Анатолий Рыбачко играет не по правилам и/или специально делает все, чтобы не выполнять Соглашение NDA уже подписанное сторонами - я решаю обратиться напрямую в Центр поддержки Binance и на основании документа завершить наш конфликт в цивилизованной манере. Есть ещё в России такие наивные люди, которые верят что курс криптовалюты не "создают биржи, что объемы торговли честные и реальные, ликвидность на рынке большая" и что оффшорная Binance, выполнит Соглашение NDA которое она и подписала через своего представителя.

Общение получило забавное:
- Сначала Центр поддержки Binance говорят, что юристы со мной свяжутся и обсудят варианты. Хотя, в первом сообщении я уже указал что Соглашение с NDA заключено и осталось всего лишь зачислить средства. Но так как, цитирую "Вы не удовлетворены нашим предложением" общайтесь с юристами.

- Я уточняю вышеизложенную информацию, но Центр поддержки Binance отказывается что-либо делать и направляет меня к юристам (с которым, Вы уже работали). То есть, проблема уже не ихняя, а юридическая. Повторяю, Соглашение NDA уже подписано и вступает в силу с момента подписания, но это никого не волнует. В тикетную систему я загружаю Соглашение NDA (видно на скриншотах), но видимо его никто даже не смотрит.

- Второй или третий раз я пытаюсь донести ситуацию, что с юристом мой представитель уже общался, я подписал Соглашение NDA, вот оно загруженное. Дело осталось за 1000 USDT, которые я не увидел, просьба сделать начисление и все - других просьб, претензий у меня нет. Уже сформировать понимание "куда я попал и какие здесь порядки". Сотрудник Центра помощи вдруг вспоминает, что мне уже была начислена компенсация в размере 1200 USDT и что вопросом должен заниматься юрист - прогресс за неделю общения, и рекомендует связываться с юристом. Интересно, мне юристы должны компенсацию начислить или же биржа Binance?


- С ООО "Юскутум Консалтинг" связаться не получается, отправлено письмо на емаил юриста Анатолия Рыбачко и в саму ООО "Юскутум" - ответа не было (скриншоты приложил). О чем я уведомляю Binance и начинается самое интересное. Оказывается, Binance уже не сотрудничает с указанными юристами (ООО "Юскутум Консалтинг", ООО "Юскутум" (Киев, Украина)) и они начинают опять самостоятельно решать вопрос компенсаций. Радоваться не долго осталось, оказывается что компенсацию которую уже дали до подписания Соглашения NDA (и до общения моего представителя с юристами Binance) - это все мне положено.


- Тот факт, что между мною и Binance было подписано Соглашение NDA вообще никаким образом не фигурирует в общении со стороны Binance, они его не замечают и не видят. Денег естественно по Соглашению NDA они зачислять не хотят. Так как, после первой компенсации, я сказал "Спасибо" и эта фраза юридически перевешивает Соглашение NDA. На этом общение завершено, тикет помечен как "Выполненный" и все. Биржа Binance простила себе все долги и даже те обязательства, которые взяла путем подписания Соглашения NDA - наплевав на юридический документ, что является откровенным мошенничеством (на мой взгляд).

- Прошу обратить внимание, если в переписке с юристом Анатолием Рыбачко, была попытка не выплачивать деньги, якобы непонятно чей аккаунт и прочий бред. В переписке с Центром поддержки Binance, вопрос чей аккаунт не стоит - он понятно чей, на этот аккаунт уже начисляли 1200 USDT компенсации, здесь вопрос поставили по другому. Мол, Вам выплатили 46% (общий ущерб от биржевого мошенничества Binance 2600 USDT) денег украденных у Вас, больше Вам ничего не должны. У Вас Соглашение NDA и мы Вам должны 1000 USDT - ничего не знаем, юристов не помним, и вообще разговора об этом не ведем.

 
 


В общем, подписанное Соглашение NDA сотрудников Binance не интересовало, как и факт того - что оно подписано и оно якобы является документом. Что не удивительно. Ведь само Соглашение NDA - крайне подозрительное, если не сказать непрофессиональное и неизвестно какую юридическую силу представляет. Обзор подозрительных моментов Соглашения NDA можно рассмотреть по пунктам:

- Удивительно, как международная биржа Binance (якобы номер № 1 в мире) для урегулирования конфликта с трейдерами в рамках беспредела с финансовыми токенами BULL/BEAR (откровенное финансовое и биржевое мошенничество) - нанимает себе в юристы именно украинских юристов. Международная биржа где трейдеров со всего мира обманули - Испания, Турция, Россия, Украина, Израиль, Румыния, Китай - нанимает для решения проблем именно украинских (киевских юристов). Страну, которая не вылезает из международных скандалов, видимо только там нашлись ребята которым плевать на свою репутацию для подписи таких "Соглашений".- Реквизиты Стороны 1 прописаны крайне "жадно", ООО “Юскутум-Консалтинг” - это отлично, но где номера регистрации этой организации.

- "В лице Рыбачка Анатолия" - на каком основании Анатолий имеет право подписи этого "документа", имеет ли он вообще право подписи подобных документов, на основании Устава, на основании Доверенности? Может быть он владелец или директор ООО “Юскутум-Консалтинг” информации нет, вернее информация есть - что владельцем и директором с правом подписи он не является. Где персональные данные самого Анатолия (серия и номер паспорта, когда он выдан, адрес прописки).

- "В интересах криптовалютной биржи Binance" - почему не указана фирма, номер регистрации, юрисдикция где фирма зарегистрирована? "Криптовалютной биржи Binance" это не юридическое название компании, тем более для юридического документа. Почему эта самая биржа Binance так скрывает свои регистрационные данные, не говоря уже об адресе регистрации, юридическом адресе, фактическом адресе?

- На каком основании ООО “Юскутум-Консалтинг” представляет интересы "криптовалютной биржи Binance" - номер договора, наличие этого самого договора, другие основания, тоже данных нет, совершенно и никаких, что недопустимо для юридического документа, более того где рассматриваются финансовые вопросы.

- Хочу отметить, что ни Binance, ни Анатолий Рыбачок, ни ООО “Юскутум-Консалтинг” не предоставили никаких документов удостоверяющих их права или хотя бы удостоверяющих отношение к указанным фирмам и человеку. Так же, не была проверенна и удостоверена личность самого юриста Анатолия Рыбачко и его прав относительно подписи на данном Соглашении, или права подписи от лица ООО “Юскутум-Консалтинг”.

- Прошу обратить внимание, ни Binance, ни Анатолий Рыбачок, ни ООО “Юскутум-Консалтинг” не предоставили никаких документов, но Сторона 2, есть подписант этого Соглашения NDA (трейдер, которого обманным путем лишили его денежных средств) обязан не только предоставить все свои данные (Фамилия, Отчество, Имя, номер и серия паспорта, дата рождения, прописка), но и обязан пунктом 4.7 предоставить сканы документов для проверки не только бирже Binance, но и юристам ООО “Юскутум-Консалтинг” (Киев, Украина).

- Прошу заметить, Соглашение NDA подписывается удаленно, в электронном формате, без печати ООО “Юскутум-Консалтинг”, а простой подписью Анатолия Рыбачко.

- В пункте 3.2. есть упоминания о банковских реквизитах Стороны, которая нарушает договор и её обязанностей в 5-ти дневный срок выплатить на эти реквизиты "возмещение в десятикратном размере", в самом Соглашении NDA не прописаны реквизиты, в том числе, банковские реквизиты Сторон, хотелось бы посмотреть банковские реквизиты "криптовалютной биржи №1 Binance.

Интересные пункты Соглашения NDA:
Пункт 1.1: По данному Соглашению Стороны доверяют друг другу конфиденциальную информацию, которая необходима для выполнения ими своих обязанностей, и обязуются хранить предоставленную конфиденциальную информацию и использовать ее исключительно в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

- Как мы выяснили выше, Сторона 1 (Анатолий Рыбачок, ООО “Юскутум-Консалтинг”) никаких конфиденциальных данных (информации) не предоставили абсолютно, даже документы необходимые для подтверждения прав по Соглашению, предоставлены не были.

Пункт 1.2.2: Сведения, составляющие Конфиденциальную информацию (в том числе, но не исключительно):  Существование данного Соглашения, его положения и условия; 

- Сам факт существования Соглашения является уже конфиденциальной информацией, которую к слову нарушил Глеб Костарев своим комментарием в журнале Forklog.com, видимо какое Соглашение, такое и исполнение его пунктов и состава.

3.1.2. Оплатить Стороне штраф в десятикратном размере  суммы возмещения согласно п. 1.2.2 данного Соглашения. 
3.2. Нарушающая Сторона осуществляет указанные в п. 3.1. Соглашения действия в совокупности, перечисляя сумму подлежащих уплате по каждому пункту средств на банковский счет Стороны в 5-дневный срок с момента выявления другой Стороной такого разглашения и направления соответствующего уведомления с размером выплат. 

- Невыполнение Соглашения NDA вполне приравниваю к нарушению, и абсолютно не против возмещения в десятикратном размере положенного. Не на счет в секретной бирже Binance, а именно на банковские реквизиты.

4.1 Настоящее Соглашение считается заключенным с даты его подписания, и действует до момента его прекращения или окончания срока  действия. 
4.2. Настоящее Соглашение расторжению в одностороннем порядке не подлежит. 

- С момента подписания Соглашения NDA оно считается заключенным. его нельзя в одностороннем порядке отменить или не выполнить. Но как показала практика, Соглашения украинских "юристов", вполне можно не заметить подпольной бирже Binance и не выполнять как следствие, как будто этого Соглашения и не существует.

4.4. Настоящее Соглашение, права и обязательства сторон Соглашения регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Сингапура, без учета коллизионных норм. (И пункт 4.5).

- Составляют Соглашение NDA украинские юристы (или скачивают его с Интернета и дополняют), никто не прописаны даже банальные реквизиты сторон, а вот оспаривать Соглашение трейдеры должны не в Киеве, а в Сингапуре. Прекрасный поворот событий, все как любит биржа №1 Binance.

4.6. Сторона 2 обязуется и соглашается не обращаться с групповыми и/или индивидуальными исками, и не подвергать риску Сторону 1 в отношении транзакций и торгов токенами FTX до даты заключения данного Соглашения. 

- Ради этого пункта, в принципе Соглашение NDA и было придумано. Чтобы вернуть обманутому трейдеру часть его же денег и обязать не открывать рот, ни на публике, ни в СМИ, ни в суде. Тебе вернули 30-80% от того, что у тебя украли - скажи спасибо и не умничай. Или умничай, будем рады тебя услышать в ... Сингапуре.

Вывод после всей этой ситуации:

Биржа Binance (если можно эту организацию называть биржей криптовалют) подсунула всем своим пользователям некачественный финансовый инструмент, который абсолютно не соответствовал заявленным характеристикам. Когда пошел шум по данному вопросу, провели делистинг инструмента под благородным и вымышленным предлогом. Все кто пострадал от действий Binance (а здесь полная вина биржи) старадил в одиночестве, пока не поняли что они не одни и их красиво и нагло обманули. Пошли попытки получить компенсацию, сложно это сделать с организации которая скрывает свое местонахождение (юридическое и фактическое), организации в которой даже не научились тикетные сообщения читать и отвечать по существу.

Количество обманутых было и есть огромным, а ещё большее количество людей даже не знает каких их обманули и считает, что "торговля высокорискованными активами - их вина", а не вина биржи Binance которая манипулирует курсами и не может предоставить полноценный сервис, является нерегулируемой законом и финансовыми институтами организацией, и делает на своей web-площадке Binance.com буквально все что захочет, устроив вместо криптовалютной биржи - настоящее подпольное казино. Чтобы как-то погасить пламя ноющих трейдеров, начали выделять компенсации кто-то и 100 USDT получит и успокоиться, а кто потерял 100.000 USDT, ну нужны же деньги Binance больше чем трейдерам.

После первого обмана, началась деятельность по удалению информации и зачистке следов своей преступной деятельность (а, это минимум - финансовое и биржевое мошенничество), удалять описания, удалять посты в социальных медиа, писать и публиковать новые описания работы токенов. Прислали и нашли украинских юристов, потому что международная биржа только на Украине нашла "юристов" которым плевать на репутацию, и кому-то даже успели раздать Соглашения NDA и даже раздать деньги. Далеко не все получили деньги, далеко не все вообще получили Соглашение NDA, далеко не все - кто получил Соглашение NDA, после подписания получили деньги (как я).

После, уволили юристов, так как нет смысла играть в правовую биржу, лучше сидеть в "глухой обороне", рассказывать о "Биржа №1 мире" плевать на все законы и законодательства стран, заниматься противоправной деятельностью и посылать трейдеров изучать правила оффшорной биржи, правила - которые сама биржа не выполняет, и грабить тех инвесторов, которые ещё не поняли в какую "сказку" они попали и как играть в казино крапленными картами. То есть, продолжать рассказывать трейдерам о "высоких рисках торговли" и уже не обещать компенсации, а раздавать футболки или VIP статусы, или максимум 10-20% от денег, которые биржа украла у трейдеров.

А что могут сделать трейдеры? Юридических адресов у биржи нет, фактических адресов у биржи нет, офисы бирже в 21 веке не нужны (как сказал представитель CHANHPENH ZHAO канадский подданый). Вот так и работает биржа Binance вне правового поля в сети Интернет, глупые летят на свет как мотыльки, умные - ждут одного, когда Binance повторит судьбы таких же преступных организаций как биржи WEX, BTC-e, Mt.Gox. А CHANHPENH ZHAO и его "представители" будут как Александр Винник пойманы где-нибудь в Греции и экстрадированы в США, где они будут доказывать как никаких манипуляций не было, они криптоанархисты, за криптомир, им доллары не нужны и они мечтают о строительстве Цитаделей.шаблоны для dle 11.2
28.05 03:05