Хронология борьбы с мошенничеством Binance Цели, задачи и помощь проекту Петиция в России
Активная позиция: Что делать? Коллективный иск против Binance

Для pdf - русский (фиатные партнеры)

Уважаемый Сэр/Мадам,

Повторная жалоба

Мы, ScamBinance.com (группа обманутых/потерпевших трейдеров), пишем вам, чтобы сообщить, что сайт/компания Binance.com (далее просто “Binance”), который зарегистрирован у Вас в системе, принимает финансовые переводы через Ваш сервис. Нарушает целый ряд статей уголовного и финансового законодательства, ведет нелегальную/противозаконную деятельность, деятельность которая подпадает под лицензирование - осуществляется без лицензий. Ряд финансовых регуляторов в Германии, Индии, Китае, США ведут расследования в отношении деятельности Binance.com по факту отмывания денежных средств, нерегулируемой деятельности, обмана и мошенничества. Если данная жалоба попала не в тот отдел, просьба перенаправить в отдел по жалобам, финансовым преступлениям и расследованиям. Мы постараемся изложить суть нарушений:

Более подробная и аргументированная информация представлена в прикрепленном .pdf файле повторной жалобы и на web-сайте ScamBinance.com. Данный файл, также содержит информацию куда направляются жалобы параллельно текущей.


1. Платформа (назовем её крипто-биржа, но это исключительно казино) Binance.com обслуживается у Вас и принимает финансовые переводы от своих клиентов на Ваши счета. По данной причине, мы направляем жалобу именно Вам и Вашему финансовому регулятору. Binance не имеет лицензии на осуществление финансовых услуг на территории Вашей страны, в том числе не имеет лицензии на любой вид деятельности, который осуществляет ни в одной стране мира. С учетом того, что ряд услуг являются обязательными к лицензированию, Binance оказывает данные услуги без лицензий - незаконно и нелегально, по этой причине осуществляемые финансовые операции с помощью Вашего сервиса (прием переводов для Binance) необходимо немедленно прекратить и провести полное расследование Вашими юристами.

2. Финансовые отношения с Binance разорвали многие финансовые учреждения и банки: банки - TSB, Barclays, Santander. Платежные системы перестали работать с Binance - Clear Junction, Faster Payments, iDeal.

3. По прежнему, многие регуляторы в мире выражают свою обеспокоенность в отношении противозаконной и преступной деятельности Binance. За последнее время, подобные заявления высказали: Агентство финансовых услуг Японии (FSA) (повторное предупреждение), Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) (запрет на деятельность в Великобритании), Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) (иск о возбуждении уголовного дела, а не гражданского), Финансовый регулятор Каймановых островов (CIMA) - начал расследование в отношении главной компании Binance, Управление по финансовому надзору Польши (UKNF).

4. Итальянская юридическая фирма Lexia Avvocati при поддержке Swiss Blockchain Consortium (Швейцария) подает коллективный иск против Binance, в коллективный иск подключены пользователи сообщества ScamBinance.com и большая группа обманутых пользователей с Австралии.

5. Binance Australia в виде компании InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579) наглым образом обманывает пользователей Австралии и финансового регулятора Австралии. 
6. Binance с 2017 году находится под расследованием китайского регулятора по факту продажи и выпуска незарегистрированных ценных бумаг, речь идет об основной деятельности платформы и продажи токена BNB. На данный момент, на платформе торгуется токен XRP, по которому в Комиссии по ценным бумагам США (SEC) поданы иски - то есть, Binance по-прежнему занимается данной незаконной деятельностью на своей платформе. Сознательно и умышленно, Binance и на сегодняшний день манипулирует токеном/ценной бумагой BNB и корректирует задним числом white paper.
7. В отношении казино Binance ведется расследование в Германии (Финансовый регулятор Германии (BaFin)), в США - Министерством Юстиции и Налоговым управлением США, Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Европейские регуляторы проверят законность предложения токенизированных акций Binance.

8. Американский оффшорный Silvergate Bank прекратил сотрудничество с Binance (10 июня 2021 года).

9. Binance на данный момент оказывает полноценные банковские услуги (не являясь банком, не имея на это банковской лицензии), оказывает брокерские (форекс) услуги (аналогично - не имея на это соответствующей лицензии в Вашей юрисдикции (или в любой другой)). Оказание данных услуг без должного финансового регулирования и лицензирования недопустимо, нелегально и незаконно. На платформе Binance присутствуют депозиты, вклады, выдача кредитов, торговля с фиатными парами - все это полноценные нелегальные банковские и форекс услуги.

10. Казино Binance и FTX продолжают оказывать услуги гражданам/резидентам США (на примере Barry Silbert), как напрямую так и через партнеров по программе Binance Broker (к примеру, через "партнера" Cryptorg.net - который работает без лицензии с территории Российской Федерации). Блокирует средства пользователей по всему миру, включая Китай, США, Израиль, Германию - без возможности вернуть средства пользователям.

11. Финансовый регулятор Индии ED обвинил биржи WazirX и Binance в отмывании денег, в нарушении обязательных практик и норм AML и CFT (финансирование терроризма), а также руководящих принципов FEMA (11 июня 2021 года).

12. В предоставлении услуг Binance отказали компания QIWI (Россия), банки Нигерии, банк monobank (Украина). В том числе, банк Monobank остановил SEPA-переводы с формулировкой "запрещенная действующим законодательством Украины деятельностью". Стоит отметить, что деятельность Binance.com в текущем формате - запрещена действующим законодательством любой страны Азии, ЕС и пост-советских стран (Содружество Независимых Государство - СНГ).

13. Binance отмывает финансовые средства (фиат и криптоактивы) таких обанкротившихся бирж как Cryptopia и btc-e (WEX). Украденные средства с Cryptopia и btc-e (WEX) осели на счетах Binance и об их судьбе неизвестно ровным счетом ничего. Японская биржа Fisco обвинила Binance в бездействии при отмывании активов, похищенных в 2018 году с биржи Zaif - иск рассматривается в Калифорнии. Обвинения аналогичные - отмывание денег и их легализация.

14. Binance (расследование журнала Forbes) обманывает финансовых регуляторов США и несмотря на запреты со стороны властей США привлекает на свою платформу и к своим услугам жителей США, хотя абсолютно не имеет на это законных прав (в том числе, лицензий). На данный момент, Binance отказалась от иска к Forbes и её журналистам. Более того, через своих сертифицированных партнеров (Binance предоставляет им ликвидность) Binance обслуживает граждан и резидентов США. Игры с законодательством США продолжаются и эти игры крайне опасны для Вашего финансового сервиса (вспомним истории с платежными системами Liberty Reserve, E-gold, криптовалютные биржи btc-e (WEX), международный сервис Wirecard).

15. По данным финансовых регуляторов, Binance ведет незаконную деятельность в Китае, на Мальте (официальное заявление регулятора MFSA), Малайзии (официальное заявление регулятора SC), Японии (официальное заявление регулятора FSA), Гонконге (официальное заявление регулятора SFC), Бразилии (официальное заявление регулятора CVM), Лихтенштейна (официальное заявление регулятора FMA). По Лихтенштейну есть большой пласт непубличной информации, особенно по тем искам которые в данный момент в процессе (включая отказ на покупку Union Bank).

16. Binance причастна к финансовому мошенничеству с выпуском и ликвидацией, оборотом токенов BULL/BEAR и токенов формата UP/DOWN - их работа подразумевает исключительное биржевое мошенничество по своей сути (структуре и принципу работы). Аналогичный тип биржевого мошенничества происходит на платформе Binance постоянно, не только с форматом UP/DOWN токенов, но и на фьючерсном рынке, на спотовом рынке. Биржевое мошенничество с котировками, ликвидациями, ложными срабатываниями, отключением системы в необходимые моменты.

17. Для урегулирования конфликта по мошенничеству с токенами BULL/BEAR Binance предложила инвесторам решать вопрос с юристами с Украины (!), после подписания крайне сомнительного Соглашения - Binance в одностороннем порядке отказался его выполнять. Юридическое мошенничество от лица нерегулируемой и оффшорной биржи-казино Binance.com

18. Платформа Binance скрывает свои юридические данные и фактическое местонахождение, во избежание судебных исков и судебного (и уголовного) преследования. В том числе, юридические данные скрываются от финансовых регуляторов и пользователей, так же в секрете содержится информация о реальных бенефициарах Binance (Guangying Chen). Binance оказывая свои нелегальные услуги многократно меняла юрисдикцию, с позором и враньем покидая старую - это было в Китае, это было в Японии, это было на Мальте.

19. Фальсификация торговых объемов - Биржа Binance (на примере стекинга ETH 2.0) увеличивает торговые объемы в паре с ETH в 60 раз минимум, по многим другим торговым парам фальсификация торговых объемов достигает 99% от заявленного. В некоторых торговых парах вовсе нет "живых трейдеров", а создается искусственная видимость торговли и ликвидности, "трейдеры" вынуждены торговать против Binance и её автоматических ботов - таким образом, Binance является нерегулируемым казино, а не криптобиржей.

20. Мы подозреваем сотрудников Binance и руководство Binance в заказе и осуществлении DDoS-атаки на наши сервера и наш проект Scambinance.com (в феврале 2021 года). Тоже является уголовным преступлением по своей сути.

21. Все наши попытки, урегулировать конфликт с Binance мирным соглашением - не увенчались успехом. Мы, трейдеры, которые понесли существенные убытки от технического мошенничества со стороны Binance. Руководство Binance игнорирует любые обращения для урегулирования наших законных претензий на протяжение 3 лет. В подобном отношении к клиентам, мы усматриваем исключительно финансовое мошенничество Binance.


К данной платформе Binance относятся следующие юридические лица и физические лица:
- Guangying Chen (Heina Chen)
- Changpeng Zhao
- Binance Holdings Limited - Каймановы острова (основное юридическое лицо)
- Key Vision Development Limited
- Binance Investments Company - Сейшельские острова
- Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd (310230000837235) - Китай
- BINANCE ASIA SERVICES PTE. LTD. - Сингапур
- Binance (Hong Kong) Limited - Гонконг
- Binance Europe Services Limited (C 85624) и Binance Marketing Services Limited (C 85602) - Мальта
- Binance AG (CH-170.3.042.608-3) и Sigma Chain AG (CH-170.3.043.224-7) - Швейцария
- Binance Digital Limited, Binance Europe Limited, Binance Markets Limited - Великобритания
- Binance Co. Limited - Южная Корея
- Moon Tech PTY Limited и  Binance Pty Limited (ABN 98‍ 621 652 579) - Австралия
- Binance LCX AG (в процессе ликвидации) - Лихтенштейн
- Binance Uganda Limited (в процессе ликвидации) - Уганда
- Binance Jersey Exchange Limited (в процессе ликвидации) - Остров Джерси

Ни одна из указанных юридических компаний, в том числе основная Binance Holdings Limited которой принадлежит платформа Binance.com не имеет лицензии на осуществление финансовой деятельности, не имеет банковской лицензии, не имеет брокерской/форекс лицензии - хотя, на платформе Binance.com все данные услуги оказываются в полной мере. Деятельность является незаконной, нелегальной и криминальной, по законодательству практических всех стран мира - имеет уголовное преследование, и что более важно - многие регуляторы уже расследуют эту подпольную деятельность Binance.



Для более детального анализа, все аргументированные факты Вы можете получить на нашем информационном web-сайте:
- https://scambinance.com/ (английская версия)
- https://scambinance.com/ru/ (русская версия)


Жалобы и всю информацию отправляем по следующему списку финансовых регуляторов, международных правоохранительных организаций, платежных агрегаторов:
- FATF
- BCBS и Банк международных расчетов (BIS)
- VISA и MasterCard
- https://scambinance.com/ru/submit_a_complaint_countries_organizations_associates_financial_regulator.html (Раздел "Страны и Организации")


Мы с нетерпением ждем Ваше взвешенное и разумное решение, просим незамедлительно прекратить оказание услуг нелегальной платформе Binance на базисе изложенных финансовых нарушений и преступлений. Заморозить аккаунты и счета в Вашей финансовой системе до выяснения всех обстоятельств. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] или [email protected] (представитель ScamBinance.com).

Команда ScamBinance.com
12 июля 2021 годашаблоны для dle 11.2
13.06 15:56