Цели, задачи и помощь проекту ... ...
Петиция в России Хронология борьбы с мошенничеством Binance

Для pdf

Более подробная и аргументированная информация представлена в прикрепленном .pdf файле жалобы. Данный файл, также содержит информацию куда направляются жалобы параллельно текущей.

Уважаемый Сэр/Мадам,

Жалоба

Мы, ScamBinance.com (группа обманутых трейдеров), пишем вам, чтобы сообщить, что сайт Binance.com (далее просто “Binance”), который зарегистрирован у Вас в компании и принимает финансовые переводы через Ваш сервис. Binance нарушает целый ряд статей уголовного и финансового законодательства, ведет нелегальную/противозаконную деятельность, деятельность которая подпадает под лицензирование осуществляется без лицензий. Если данная жалоба попала не в тот отдел, просьба перенаправить в отдел по жалобам, финансовым преступлениям и расследованиям. Мы постараемся изложить суть нарушений и требования:

1. Платформа (назовем её крипто-биржа, хотя это больше крипто-казино) Binance.com обслуживается у Вас и принимает финансовые переводы от своих клиентов на Ваши счета. По данной причине, мы направляем жалобу именно Вам и Вашему финансовому регулятору. Binance не имеет лицензии на осуществление финансовых услуг на территории Вашей страны, в том числе не имеет лицензии на любой вид деятельности, который осуществляет ни в одной стране мира. С учетом того, что ряд услуг являются обязательными к лицензированию, Binance оказывает данные услуги без лицензий - незаконно и нелегально, по этой причине осуществляемые финансовые операции с помощью Вашего сервиса (прием переводов для Binance) необходимо немедленно прекратить и провести полное расследование Вашими юристами.

2. Binance с 2017 году находится под расследованием китайского регулятора по факту продажи и выпуска незарегистрированных ценных бумаг, речь идет об основной деятельности платформы и продажи токена BNB. На данный момент, на платформе торгуется токен XRP, по которому в Комиссии по ценным бумагам США (SEC) поданы иски - то есть, Binance по-прежнему занимается данной незаконной деятельностью на своей платформе. Сознательно и умышленно, Binance и на сегодняшний день манипулирует токеном BNB и корректирует задним числом white paper.

3. Binance на данный момент оказывает полноценные банковские услуги (не являясь банком и не имея на это банковской лицензии), и оказывает брокерские (форекс) услуги (аналогично - не имея на это соответствующей лицензии в Вашей юрисдикции (или в любой другой)). Оказание данных услуг без должного финансового регулирования и лицензирования недопустимо, нелегально и незаконно. На платформе Binance присутствуют депозиты, вклады, выдача кредитов, торговля с фиатными парами - все это полноценные нелегальные банковские и форекс услуги.

4. В предоставлении услуг Binance отказали компания QIWI (Россия), банки Нигерии, банк monobank (Украина). В том числе, банк Monobank остановил SEPA-переводы с формулировкой "запрещенная действующим законодательством Украины деятельностью". Стоит отметить, что деятельность Binance в текущем формате - запрещена действующим законодательством любой страны Азии, ЕС и пост-советских стран (Содружество Независимых Государство - СНГ).

5. Binance отмывает криптоактивы таких обанкротившихся бирж как Cryptopia и btc-e (WEX). Украденные средства с Cryptopia и btc-e (WEX) осели на счетах Binance и об их судьбе неизвестно ровным счетом ничего. Японская биржа Fisco обвинила Binance в бездействии при отмывании активов, похищенных в 2018 году с биржи Zaif - иск рассматривается в Калифорнии. Обвинения аналогичные - отмывание денег и их легализация.

6. Binance (расследование журнала Forbes) обманывает финансовых регуляторов США и несмотря на запреты со стороны властей США привлекает на свою платформу и к своим услугам жителей США, хотя абсолютно не имеет на это законных прав (в том числе, лицензий). На данный момент, Binance отказалась от иска к Forbes и её журналистам. Более того, через своих сертифицированных партнеров (Binance предоставляет им ликвидность) Binance обслуживает граждан и резидентов США (материал на данную тему скоро появится в публичном доступе). Игры с законодательством США продолжаются и эти игры крайне опасны для финансового сервиса (вспомним истории с платежными системами Liberty Reserve, E-gold, криптовалютные биржи btc-e (WEX), международный сервис Wirecard).

7. По данным финансовых регуляторов, Binance ведет незаконную деятельность в Китае, на Мальте (официальное заявление регулятора MFSA), Малайзии (официальное заявление регулятора SC), Японии (официальное заявление регулятора FSA), Гонконге (официальное заявление регулятора SFC), Бразилии (официальное заявление регулятора CVM), Лихтенштейна (официальное заявление регулятора FMA). По Лихтенштейну есть большой пласт непубличной информации, особенно по тем искам которые в данный момент в процессе (включая отказ на покупку Union Bank).

8. Binance причастна к финансовому мошенничеству с выпуском и ликвидацией, оборотом токенов BULL/BEAR и токенов формата UP/DOWN - их работа подразумевает исключительное биржевое мошенничество по своей сути (структуре и принципу работы). Аналогичный тип биржевого мошенничества происходит на платформе Binance постоянно, не только с форматом UP/DOWN токенов, но и на фьючерсном рынке, на спотовом рынке. Биржевое мошенничество с котировками, ликвидациями, ложными срабатываниями, отключением системы в необходимые моменты.

9. Платформа Binance скрывает свои юридические данные и фактическое местонахождение, во избежание судебных исков и судебного (и уголовного) преследования. В том числе, юридические данные скрываются от финансовых регуляторов и пользователей, так же в секрете содержится информация о реальных бенефициарах Binance (Guangying Chen). Binance оказывая свои нелегальные услуги многократно меняла юрисдикцию, с позором и враньем покидая старую - это было в Китае, это было в Японии, это было на Мальте.

10. Мы подозреваем сотрудников Binance и его руководство в заказе и осуществлении DDoS-атаки на наши сервера и наш проект Scambinance.com (в феврале 2021 года). Тоже является уголовным преступлением по своей сути.


К данной платформе Binance относятся следующие юридические лица:
- Binance Holdings Limited - Каймановы острова (основное юридическое лицо)
- Binance Investments Company - Сейшельские острова
- Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd (310230000837235) - Китай
- BINANCE ASIA SERVICES PTE. LTD. - Сингапур
- Binance (Hong Kong) Limited - Гонконг
- Binance Europe Services Limited (C 85624) и Binance Marketing Services Limited (C 85602) - Мальта
- Binance AG (CH-170.3.042.608-3) и Sigma Chain AG (CH-170.3.043.224-7) - Швейцария
- Binance Digital Limited, Binance Europe Limited, Binance Markets Limited - Великобритания
- Binance Co. Limited - Южная Корея
- Moon Tech PTY Limited и  Binance Pty Limited (ABN 98‍ 621 652 579) - Австралия
- Binance LCX AG (в процессе ликвидации) - Лихтенштейн
- Binance Uganda Limited (в процессе ликвидации) - Уганда
- Binance Jersey Exchange Limited (в процессе ликвидации) - Остров Джерси

Ни одна из указанных юридических компаний, в том числе основная Binance Holdings Limited которой принадлежит платформа Binance.com не имеет лицензии на осуществление финансовой деятельности, не имеет банковской лицензии, не имеет брокерской (форекс) лицензии - хотя, на платформе Binance.com все данные услуги оказываются в полной мере. Деятельность является незаконной, нелегальной и криминальной, по законодательству практических всех стран мира - имеет уголовное преследование.



Для более детального анализа, все аргументированные факты Вы можете получить на нашем информационном web-сайте:
- https://scambinance.com/ (английская версия)
- https://scambinance.com/ru/ (русская версия)


Жалобы и весь пласт информации планируются для отправления по следующему списку финансовых регуляторов и международных правоохранительных организаций, платежных агрегаторов:
- VISA и MasterCard
- https://scambinance.com/ru/submit_a_complaint_countries_organizations_associates_financial_regulator.html


Мы с нетерпением ждем Ваше взвешенное и разумное решение, просим незамедлительно прекратить оказание услуг платформе Binance на базисе изложенных финансовых нарушений и преступлений. Заморозить аккаунты и счета в Вашей финансовой системе до выяснения всех обстоятельств. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] или [email protected] (представитель ScamBinance.com).

Команда ScamBinance.com
26 февраля 2021 годашаблоны для dle 11.2
24.02 16:50